"Криптовалюти та LCB-FT" Досьє Впровадження галузі зобов’язаннями проти ПВК-ФТ

Міжнародний огляд відповідності та ділової етики - 16.02.2020.

ORWL Avocats опублікував для Міжнародного огляду комплаєнс та ділової етики, опублікованого LexisNexis, файл про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (LCB-FT) та криптовалютами.

lcb-ft

Досьє, представлене Івонн Мюллер-Лагард, викладачем приватного права в Університеті Парижа X, об’єднує внески:

  • Саймон Полрот, президент Асоціації з розвитку цифрових активів (ADAN): "Регулювання протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в умовах появи криптовалют";
  • Вільям О’Рорк, партнер ORWL Avocats: «Впровадження зобов’язань з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму« криптоіндустрією »;
  • Сара Компані, адвокат паризької адвокатської колегії, що спеціалізується на криптоактивному секторі, та Леонардо Реал, головний директор з питань комплаєнс компанії Tether: «Вплив GDPR на розслідування правоохоронних органів цифрових активів: необхідність нових моделей співпраці»;
  • Алексіс Руссель, співзасновник Bity: «Криптомоне і LCB-FT, Швейцарія на передовій? ";
  • Александр Лурімі, юрист-юрист ORWL Avocats: "Податкове шахрайство та криптовалюти: доступ до інформації в псевдонімічному та децентралізованому контексті".