Memoire Online - The r; gime r; пресинг відмивання грошей у конголезському позитивному праві

РОЗДІЛ I: ЗАГАЛЬНІ

Відмивання грошей є технічним елементом фінансової злочинності. Це акт приховування джерела грошей, придбаних незаконно (незаконна спекуляція, діяльність мафії, торгівля наркотиками, зброя, вимагання, корупція, ухилення від сплати податків, розкрадання тощо) з метою реінвестування їх у легальну діяльність (наприклад: нерухомість будівництво.).

відмивання

Відмивання грошей у світовому масштабі вважається найгіршим лихом, успадкованим від ХХ століття, що загрожує економічній та фінансовій системам держав.

Відмивання грошей є вирішальним кроком, оскільки без нього злочинці не зможуть масово використовувати цей незаконний дохід, не виявившись.

Ось як різні держави та міжнародні організації стали координаційним центром кількох міжнародних організацій, які розробили правові документи та сформулювали рекомендації для стимулювання спільної та імперативно скоординованої боротьби проти безмежної злочинності.

§1. ГЕНЕЗИВ ВІДБІЛЕННЯ (ІСТОРІЯ) 5 (*)

Термін "відмивання грошей" походить від того, що незаконно придбані гроші називаються чорними фінансами і часто походять від торгівлі зброєю, наркотиками, людьми або іншої мафіозної діяльності. Відмивання дозволяє цим грошам виглядати чисто, тобто виглядати чесно.

Поняття відмивання грошей вперше з’явилося в 20-х роках минулого століття в США, під час заборони.

Насправді, вираз з'явився лише в 1960-х роках навколо справи "Уотергейт", і лише в 1982 році він був використаний у судовій справі.

Однак арешт Аль-КАПОНЕ за ухилення від сплати податків, а не за скоєний злочин, свідчить про важливість та труднощі відмивання грошей для злочинних організацій.

Крім того, щоб мати змогу зрозуміти це поняття відмивання грошей, нам доведеться його визначити та виділити його складові елементи.

§2. ВИЗНАЧЕННЯ

Відповідно до статті 1 Закону № 04/016 від 19 липня 2004 року про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, злочин відмивання грошей визначається як:

"1. Конверсія, передача або маніпулювання майном з метою приховування або маскування незаконного походження зазначеного майна або для допомоги будь-якій особі, яка причетна до вчинення попереднього правопорушення, уникнути правових наслідків своїх дій;

2. приховування або маскування природи, походження, місцезнаходження, розпорядження, переміщення або фактичної власності на товари;

3. придбання, затримання або використання товарів особою, яка знає, підозрює або яка повинна була знати, що вищезазначені товари є продуктом правопорушення »6 (*)

Конголезський законодавець додає і говорить; про знання, намір чи спонукання, необхідні як елемент злочину, можна зробити висновок з об’єктивних фактичних обставин. 7 (*)

Для Клер СКОЙЕР відмивання грошей є злочином, завдяки якому суми грошей, отримані в контексті злочинної діяльності, "брудні" гроші, реінвестуються у фінансову систему, щоб приховати своє походження. 8 (*)

За словами ТШІЗУНГУ у своїй праці "Усі правопорушення від А до Я", він визначає відмивання грошей як участь у будь-якому способі в неправдивому обґрунтуванні походження майна або доходу винного в злочині або злочину, який заручив його незаконним шляхом або непрямий прибуток, або щоб внести внесок у операцію з розміщення, приховування або конвертації прямих або непрямих доходів, отриманих від злочину чи правопорушення. 9 (*)

Для Еріка ВЕРНЬЄ у своїй роботі, озаглавленій "Техніка відмивання та засоби боротьби", це визначається як "введення прибутку від незаконної діяльності в легальні економічні кола, що враховується національними рахунками". 10 (*)

Рада Європи визначає це за своєю метою, яка підсумовується у „перетворенні незаконних фондів у законні гроші, тому їх можна перепрофілювати в юридичному секторі та використовувати для особистих цілей. "11 (*)

Зі свого боку, FATF, будучи міжнародною організацією, що спеціалізується на боротьбі з відмиванням грошей, зазначає, що "відмивання грошей полягає у переробці доходів, отриманих злочинним шляхом, з метою приховування їх незаконного походження. "

На наш погляд, під відмиванням грошей мається на увазі будь-який процес, який полягає у здійсненні незаконних сум грошей законним шляхом, стираючи всі сліди, які могли б встановити зв'язок із кримінальним походженням коштів. Тому відмивання грошей передбачає вчинення протиправного діяння. Він позначає будь-яку економічну вигоду, отриману внаслідок вчинення правопорушення.

Саме тоді, акт відмивання грошей, який називають "брудним", він відбувається в кілька етапів, що називається методами.

* 5 МАНУК В., “Генеза процесу відмивання грошей - концептуальний аналіз: слід вираження в середньовічній або капіталістичній економіці”, у Міжнародному огляді кримінології та технічної та наукової поліції (RICPTS), том L VII, № 3, Липень-вересень 2004 р., P323-338

* 6 Закон № 04/016 від 19 липня 2004 р. Про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, стаття 1, пункт 1, У J.O Спеціального № ДРК, 51-й рік, 20 січня 2010 р.

* 7 Точно, стаття 1 ст. 2

* 8 SCOHIER Кл., Визначення аспектів відмивання грошей, превентивного та репресивного аспектів, БРЮССЕЛЬ, хартія, 2005, с12

* 9 ТШІЗУНГУ, Усі правопорушення від А до Я буде завершено після

* 10 ВЕРНЬЄ Е., Методи відмивання грошей та методи контролю, ДУНОД, ПАРИЖ, 2005, с34