Огляд канадського режиму протидії відмиванню грошей та

  • Додому
  • Новини
  • Стандарти
  • Проекти
  • Публікації
  • Інструменти
  • Зустрічі фінансових директорів
  • Фахівці
  • ActualiD

7 лютого 2018 року Міністерство фінансів Канади (Департамент) оприлюднило консультативний документ під назвою "Огляд канадського режиму боротьби з відмиванням грошей та фінансування тероризму". Відповідно до Закону про доходи від злочинів (відмивання грошей) та Закону про фінансування тероризму (далі - "Закон") управління та функціонування цього Закону повинні переглядати комітет парламенту кожні п'ять років.

огляд

Департамент зауважив, що згідно з доповіддю про взаємну оцінку, опублікованою Робочою групою з фінансових дій (FATF), Канада має чітке законодавство та нормативні акти щодо боротьби з відмиванням грошей та відмиванням грошей. повинні бути прийняті, щоб гарантувати, що система відповідає технічним стандартам і стає ще більш ефективною.

Прочитайте консультаційний документ на веб-сайті Міністра.