Постійний комітет Сенату з питань банківської діяльності, торгівлі та комерції - відстеження грошей Канада
- Спілкувався
Натисніть - резюме
- Рекомендації
- Повний звіт
- Сенатори
- Комітет вітається
Пол Жиру
Відносини з
ЗМІ
613-241-0020
[email protected]
Келі Хоган
Клієнт комітету
613-993-9021
[email protected]
резюме
Організація Об'єднаних Націй визначає відмивання грошей як "будь-який акт чи спробу скоєння діяння з метою приховування походження грошей або майна, породжених злочинною діяльністю". Щорічна вартість відмивання грошей у всьому світі, за оцінками, коливається від 800 млрд. До 2 трлн. Доларів США; у Канаді вартість відмивання грошей у 2001 р., за оцінками, становила від 5 до 15 млрд. доларів.
У лютому 2012 року Постійний комітет Сенату з питань банківської діяльності, торгівлі та торгівлі (комітет) провів п'ятирічний законодавчий огляд доходів, отриманих злочинним шляхом (відмивання грошей) та Закону про фінансування тероризму. На додаток до записів тих, хто не міг виступити перед комітетом, перед комітетом з'явилося близько 40 свідків, що представляли федеральні, провінційні та іноземні департаменти та установи, а також приватний сектор.
Цей звіт узагальнює зведення та свідчення, отримані комітетом під час огляду, та містить 18 рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності канадського режиму протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (система уряду).
У своєму огляді комітет зосередився на трьох широких темах, щоб гарантувати, що режим є "співвідношенням ціни та якості" для канадських платників податків:
- бажана структура і продуктивність;
- правильний баланс між обміном інформацією та захистом особистої інформації;
- оптимальний обсяг і мета.
Бажана структура і врожайність
Комітет вважає, що план Канади буде ефективним - і його ефективність буде оптимізована - лише якщо він буде правильно структурований. Це вимагає здатності покладатися на адекватний нагляд, встановлювати джерела фінансування, залучати послуги спеціалістів та забезпечувати постійний перегляд схеми, щоб "результати" індивідуальних зусиль з часом були максимізовані, фінансові витрати та інші витрати, понесені урядом департаментів та агентств, а також суб’єктами звітності. З цією метою комітет дає п’ять рекомендацій щодо належного нагляду, оцінки результатів діяльності, фінансування та експертизи.
Правильний баланс між обміном інформацією та захистом особистої інформації
Комітет вважає, що канадський режим є більш ефективним - тобто пропонує кращі "результати" - коли залучені сторони - Центр аналізу фінансових операцій та звітів Канади (FINTRAC), правоохоронні органи та суб'єкти звітності та їх працівники, зокрема - надати відповідну та сучасну інформацію. Вісім рекомендацій Комітету з цього приводу спрямовані на вдосконалення звітування про справи та звітування, водночас не перекриваючи необхідність захисту персональної інформації, зменшення навантаження на суб'єкти, що звітують, та забезпечення відповідності.
Оптимальний обсяг і мета
Комітет вважає, що зміни потрібні для реагування на еволюцію відмивання грошей та фінансування тероризму у всьому світі, технологічного прогресу та необхідності поінформованості про режим. З цієї точки зору п’ять рекомендацій комітету зосереджуються на звітуванні на основі ризиків, дотриманні міжнародних стандартів та обізнаності громадськості.
На закінчення комітет вважає, що реалізація цих 18 рекомендацій призведе до більш ефективного канадського режиму протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.