Практична інформація щодо заходів щодо заморожування активів; мета боротьби з тероризмом

Заморожування активів визначається будь-якою дією, спрямованою на запобігати зміні обсягу, суми, місцезнаходження, власності, володіння, природи та призначення, а також використання коштів або економічних ресурсів. Він являє собою інструмент, призначений обмежити доступ до фінансових ресурсів будь-якої особи, яка бере участь у фінансуванні, підготовці або продовженні актів тероризму.

Франція впроваджує п’ять санкційних режимів, спрямованих на боротьбу з тероризмом:

• Режим ООН "Аль-Каїда - Ісламська держава" з Резолюцій РБ ООН 1267 (1999), 1989 (2011) та 2253 (2015).
• Режим ООН "Афганістан/Талібан" з резолюції РБ ООН 1988 (2011).
• Режим ЄС "особи, причетні до терактів" з регламенту ЄС 2001/2580.
• Режим ЄС "Ісламська держава - Аль-Каїда" з регламенту ЄС 2016/1686.
• національні антитерористичні заходи щодо замороження активів у застосуванні Валютно-фінансового кодексу.

Ви є оператором, який впроваджує захід заморожування активів

• Зверніться до національного реєстру гелів, де перелічені всі заходи, що застосовуються на національній території.

• Зверніться до керівництва та ліній та керівні принципиз точки зору реалізації європейських санкцій та заходів щодо замороження національних активів. Ці документи не є розпорядчими, але вказують, чого контролюючі та контрольні органи очікують від запровадження санкцій.
  1. Передова практика ЄС щодо застосування обмежувальних заходів.
  2. Керівні принципи ЄС щодо запровадження обмежувальних заходів.
  3. Керівні принципи Генерального директора ТРЕЗОР-ACPR щодо впровадження заходів щодо заморожування активів.
• Для будь-якого запиту, що стосується здійснення заходів щодо заморожування активів: [email protected]

Ви є активною асоціацією в районі дії терористичних угруповань

Завдяки своїй міжнародній присутності певні асоціації ведуть діяльність та фінансові операції в районах, що найбільш піддані терористичній діяльності, або поблизу них. У деяких випадках терористичні організації змогли скористатися цими характеристиками, щоб використати або спрямувати дії та кошти цих асоціацій на прикриття або підтримку терористичної діяльності.

Щоб запобігти цим ризикам, Генеральний директор ТРЕЗОР опублікував декілька документів, щоб повідомити вас повністю:

---