Російська машина відмивання грошей; зробив нас; жертв
Автор: CristianIstrate/Дата публікації: 07.07.2019 08:07
У Москві заарештований російський банкір Олег Кузьмін. Він нібито співпрацював з Володимиром Плахотнюком у схемі відмивання грошей.
Московський суд видав ордер на арешт від імені колишнього члена правління European Express. Йдеться про Олега Кузьміна. Він брав участь у відомій схемі пральні, яка відмила понад 156 млрд доларів, з яких 22,3 млрд доларів було вивезено з Росії через судову та банківську систему Республіки Молдова. Кримінальне розслідування у Москві встановило, що Олег Кузьмін співпрацював з Володимиром Плахотнюком та Вечеславом Платоном, згаданим як організатори злочинної схеми відмивання грошей, інформує TVR Moldova.
Російського банкіра підозрюють у причетності до організованої злочинності та відмивання грошей. Він нібито вилучив кошти з Росії через "російські пральні". За даними кримінального розслідування, "банкір спілкувався з організаторами злочинної спільноти: колишнім президентом Демократичної партії Молдови Володимиром Плахотнюком та бізнесменом Вечеславом Платоном".
Російський банкір визнав свою причетність до вилучення коштів, але заперечує причетність до мережі організованої злочинності. Адвокат банкіра наполягав на тому, що приписувані Кузьміну дії були пов'язані з підприємницькою діяльністю, і вимагав ордера на домашній арешт.
Ліцензія Європейського експрес-банку була анульована в 2014 році, після того як було встановлено, що більше 100 російських компаній та 20 банків були залучені до шахрайської схеми "Пральня", яка відмила сотні мільярдів рублів.
Схема відмивання грошей у Росії через банківську та судову систему в кількох країнах, включаючи Республіку Молдова, відому як "російська машина відмивання грошей" або "Пральня", була розкрита журналістами OCCRP, включаючи Rise Moldova, у співпраці з репортерами з у російському виданні "Новая газета", британській газеті "The Guardian" та інших засобах масової інформації. Загальна вартість цих операцій склала 156 мільярдів доларів. Гроші досягли 732 банків у 96 країнах світу. Бенефіціарами були 5140 компаній з різних країн - від США та ПАР до Китаю та Австралії. У Республіці Молдова було відмито 22,3 млрд. Доларів.
Наші рекомендації
Встановлення злочину політичного ісламу в спробі захистити свою державу від можливих небезпек ...
Ключові особи Республіканської партії розділили думки щодо швидкого звільнення ...