Розпочато проект Daphne AccorHotels; дві години; такі; Дуба; за підтримки лідерів
Мальтійське розслідування корупції 18 міжнародних ЗМІ з заборонених історій виявляє зв'язки між двома готелями групи AccorHotels та двома потужними сім'ями в Азербайджані через мальтійський банк, який підозрюється у сприянні відмиванню грошей.
Це нове відкриття з заборонених історій, міжнародного колективу журналістів, об'єднаних у "проект Дафни": для будівництва та управління двома своїми готелями у Дубаї група AccorHotels спиралася на компанії, що належать до двох найвідоміших сімей. азербайджанської диктатури - Алієв та Гейдаров. Компанії-підводники відкрили рахунки в мальтійському банку, якого підозрюють у сприянні відмиванню грошей.
Ця інформація була отримана під час вивчення рахунків Pilatus Bank, банківської установи, що базується на Мальті, творець якої Алі Садр зараз перебуває у в'язниці в США за підозрою у спробі обійти ембарго на Іран (стаття англійською мовою). У банку, створеному Алі Садром, розміщені рахунки родичів мальтійського прем'єр-міністра Джозефа Маската, який був присутній на весіллі банкіра у Венеції у 2015 році (стаття англійською мовою).
Дві дочки президента Азербайджану
Інформація, отримана в Дубаї проектом звітування про організовану злочинність та корупцію (OCCRP), партнером "Проекту Дафни", та на Мальті показує, що два готелі групи AccorHotels побудовані або управляються у співпраці з компаніями, фактичними бенефіціарами яких є Лейла та Арзу Алієві, дочки президента Азербайджану Ільхама Алієва.
Перший готель - Sofitel Dubai The Palm. Побудований у 2012 році, цей п'ятизірковий флагман групи розташований на Пальмі Джумейрі, штучному атолі діаметром 5 кілометрів (видно з космосу), популярному серед мільярдерів. Земля, на якій вона була побудована, належить компанії Sahra FZCO, яка послідовно контролюється братами Ніджатом і Тале Гейдаровим, синами міністра надзвичайних ситуацій Азербайджану, а потім дочками Алієвої. Його будівництвом керувала компанія Mirk, генеральний директор якої, іранський Бехзад Ахадпур Кханга, був номінантом двох сімей, згідно з документами, опублікованими Wikileaks.
Другий готель - Mercure Dubai Barsha Heights. Цей п'ятизірковий готель у центрі Дубаю, повністю відремонтований на початку року, має франшиза компанії Sahra FZCO, яка також належить дівчаткам Алієвої.
За даними кількох джерел, рахунок, відкритий у банку "Пілатус", мав на меті збирати прибуток, пов'язаний з Sofitel Dubai The Palm, а також інші інвестиції в нерухомість тамтешньої родини Алієвих, оцінювані в понад 100 мільйонів євро. Різні медіа-партнери "Проекту Дафни" виявили десятки активів, що належать сім'ям Алієвих та Хайдарових по всій Європі, включаючи віллу вартістю 3,7 млн євро в Марбельї (Іспанія) або інвестиції в три французькі компанії.
У банку "Пілатус" міжнародний консорціум журналістів виявив близько двадцяти рахунків, пов'язаних з компаніями, що належать до сім'ї президента Ільхама Алієва, який 14 років правив Азербайджаном залізним кулаком, і до міністра його надзвичайних ситуацій Камаладдіна Гейдарова. Обидві вони також очолюють численні компанії, що становлять промислову та фінансову імперію в країні, на яку регулярно вказують за практики корупції та позбавлення багатства. Азербайджанський режим відомий за допомогою "ікравої дипломатії" (Le Monde, платна стаття) за наближення певних обраних європейців та придбання їх дружби в обмін на лобіювання на користь центральноазіатського режиму. Викриття "Проекту Дафни" показують, що ця стратегія може також стосуватися великої групи САС 40.
Відповідь групи AccorHotels
Чи знали AccorHotels справжніх власників цих компаній? Співпраця з такими партнерами відповідає етичному статуту групи, що підтверджує там "свою волю поставити людину, співробітника, навколишнє середовище та цілісність у центр своїх проблем", роблячи власні "принципи Загальна декларація прав людини 1948 р. "? Французький номер 1 у готельному господарстві не хотів підтверджувати чи спростовувати наші викриття, що знаходяться під комерційною таємницею: "Інформація про власників (.) Не може бути розголошена без їхньої згоди", - відповіла група у короткому повідомленні. AccorHotels стверджує, що "застосовує посилені заходи пильності щодо фінансових потоків, які можуть мати кримінальне походження або призначення".
Британські адвокати братів Гейдарових, зі свого боку, стверджували, що вони дійсно володіють низкою компаній, імена яких ми передали їм (без уточнення яких), заперечуючи причетність до операцій з відмивання грошей.