URGY приходить Казаки з KazMunayGas назвали свого чоловіка ДОМОМ!
Остання година
Корисно
Топ тижня
Файли уповноважених
Репортер інкогніто
У вас є підказка, матеріал, тема для уповноваженого? Надішліть його на адресу [email protected].
Четвер, 17 листопада 2016 р., 13: 58 год.
Бажання приходить? Казахстанська група KazMunayGas внесла важливі зміни в керівництво KMG International, компанії, яка є власником нафтопереробного заводу "Петромідія" та керує бізнесом групи в Румунії, згадуючи першого віце-президента Казахстану Азамата Жангулова, який керував операціями на місцевому ринку. Єдиний віце-президент групи Румунія Каталін Думітру був підвищений замість нього, заявила в четвер казахстанська група.
"KMG International змінює свою структуру управління, призначивши Каталіна Думітру першим віце-президентом з операційних питань та Олексієм Головіним віце-президентом з питань корпоративного розвитку та стратегії Групи", - йдеться в заяві казахстанської компанії.
Азамат Жангулов, чинний перший віце-президент KMG International, призначений першим віце-президентом з продажів та маркетингу KazMunayGas, єдиного акціонера KMG International.
До цього часу Каталін Думітру обіймав посаду віце-президента, відповідального за оперативну діяльність в KMG International.
Файл DIICOT
Прокурори DIICOT вилучили нафтопереробний завод "Петромідія" у червні 2016 року на суму до трьох мільярдів леїв, що відповідає збитку у справі. Більше того, представники компанії KazMunayGas були викликані для заяв у вівторок до штаб-квартири DIICOT у справі Ромпетрол, підтвердили для EurActiv судові джерела.
Захоплення нафтопереробного заводу "Петромідія" у м. Наводарі фігурує у справі щодо способу приватизації НПЗ, окремо від справи Ромпетрол, в якій також судили бізнесмена Діну Патрічіу. Цей файл має понад 3100 томів.
"У цій справі є обґрунтована підозра, що протягом 1998 року декілька осіб утворили транскордонну організовану злочинну групу, яка мала на меті здійснювати широку злочинну діяльність з метою введення в оману румунської влади під час укладання та виконання приватизаційних контрактів, використання та/або привласнення грошових сум, призначених для зведеного державного бюджету, нефіксація в бухгалтерських документах контрольованих ними компаній виконуваних комерційних операцій та реалізованих доходів, відмивання грошових сум, спричинених злочинною діяльністю, та аутсорсинг коштів, отриманих таким чином від діяльності. кримінальні правопорушення ”, про це йдеться в комюніке DIICOT.
Також прокурори заявляють, що згодом до злочинної групи приєдналися або підтримали інші особи, які "недобросовісно чи неповноцінно виконуючи свої обов'язки сприяли досягненню цілей, заради яких було порушено та сформовано злочинну групу, та зникненню державних вимог із записів державний облік (позов Лівії та Туркменістану) ".
Також магістрати говорять про розтрату грошових сум за рахунок державного бюджету в результаті переробної діяльності, відповідно "продаж готової продукції та акцизних товарів з акцизним збором, несплата сумлінних податкових зобов'язань повністю або частково шляхом декларування доходів, приховування об’єкта оподаткування або джерела, врегулювання заборгованості перед державним бюджетом у різних формах, привласнення, торгівля та/або використання в особистих інтересах членів злочинної групи або юридичних осіб, які входили/входять до групи ROMPETROL цих сум ".
За словами DIICOT, ця діяльність могла б завершитися ініціюванням, заохоченням та прийняттям надзвичайного розпорядження 118/2003, згідно з яким непогашені бюджетні зобов'язання, зареєстровані SC ROMPETROL RAFINARE SA у вересні 2003 року, становили 21 776 998 718 567 старих леїв, приблизно 603 мільйони доларів було конвертовано в облігації, підписані Міністерством державних фінансів.
"Прокурори Управління з розслідування організованої злочинності та тероризму - Центральна структура наказали встановити вилучення страхування з метою відшкодування шкоди, заподіяної злочинами та спеціальної конфіскації, на суму 1 724 168 685 RON, 290 786 616 доларів США та 34 941. 924 євро на рухоме та нерухоме майно, що належить ряду 4-х підозрюваних, а також на рухоме та нерухоме майно, що належить KAZ MUNAY GAZ INTERNATIONAL NV (колишня THE ROMPETROL GROUP NV), SC OILFIELD EXPLORATION BUSINESS SOLUTIONS SA (колишня SC ROMPETROL SA) та SC ROMPETROL RAFINARE SA як цивільно відповідальні сторони ", також зазначено в комюніке прокурорів проти мафії.
Історія приватизації та продажу акцій
У 2001 р. Більшість акцій нафтопереробного заводу Petromidia Dinu Patriciu було придбано FPS, а в 2003 р. Уряд Настази прийняв надзвичайний указ, згідно з яким історичні борги Ромпетрола Рафінаре Констанца на суму 600 млн. Доларів були трансформовані. в облігаціях, підписаних державою.
Через шість років Rompetrol Group був проданий Діну Патрічіу казахській компанії KazMunaiGaz за 2,7 млрд євро
Понта, на яку націлено розслідування ДНК щодо скасування боргу Ромпетрола
Колишній прем'єр-міністр Віктор Понта націлений на розслідування ДНК щодо того, як за підписаним ним урядовим рішенням казахська компанія KazMunayGas уникнула сплати 600 мільйонів доларів історичного боргу Ромпетрола.
За даними урядових джерел, прокурори ДНК вилучають документи про меморандум про взаєморозуміння з KazMunayGas.
Справу було припинено у 2015 році, коли прокурори розпочали матеріальне переслідування за торгівлю впливом та отримання хабарів.
Судові джерела повідомили EurActiv.ro, що Віктор Понта серед тих, кого розглядають у справі. У січні 2014 року Понта підписав урядове рішення про прийняття меморандуму про взаєморозуміння з казахами, які придбали "Ромпетрол", після того, як Конституційний суд виступив проти юридичної валідації цього меморандуму, фактично державного торгового контракту.
Ті ж урядові джерела стверджують, що багато претензій казахів містяться саме в меморандумі, отже, власне, і розслідування прокуратури.
Сам віце-президент KazMunayGas Азамат Чангулов заявив у травні 2016 року, що прокуратура може розслідувати меморандум.
"Є ймовірність того, що вони (прокурори) розслідують ситуацію. Однак на момент підписання меморандуму було керівництво, а зараз воно інакше. Угода була з румунською державою, кілька міністрів змінилися, але не існувало передумов, що ці угоди були шахрайськими. Ми висловили намір заплатити 200 мільйонів євро за умови, що ми створили інвестиційний фонд (.) Зміни міністрів цьому не допомогли ", - сказав тоді Азамат Чангулов.
Часті поїздки Понти до Туреччини та турецька телефонна картка, розслідувана ДНК
Прокурори вважають часті візити Понти до Туреччини після підписання меморандуму з KazMunayGaz підозрілими, але також той факт, що колишній прем'єр-міністр під час цих візитів використовував турецьку телефонну картку для приватних розмов.
Розслідування ДНК практично намагається з'ясувати, чи домовлялися про умови меморандуму за кордоном.
Цитуються судові джерела, що під час одного з візитів Понти до Туреччини в контексті операції на коліні він був запрошений президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в одну зі своїх вілл.
За даними тих самих джерел, у цій справі ДНК звернулася за допомогою до кількох держав для перевірки руху грошових сум третіх осіб, які нібито виступали посередниками між KazMunayGaz та державними чиновниками Румунії. З цього приводу прокурори ДНК подали декілька запитів про запрошення судів.
Колишнього прем’єр-міністра Віктора Понти не вдалося зв’язатися з коментарем.
Борг накочувався протягом багатьох років, починаючи з Адріана Настасе
У період з 2003 по 2010 рік історичний борг майже 600 мільйонів доларів нафтопереробного заводу "Петромідія" був практично погашений урядом Настасе, а можливі злочинні діяння того часу розслідує DIICOT у справі Ромпетрол II, метою якої є приватизація нафтопереробного заводу "Петромідія" та постановою уряду Настасе 2003 року.
У 2000 році група Rompetrol, очолювана Діну Патрічіу, придбала нафтопереробний завод "Петромідія" за 50 мільйонів доларів, після того як приватизація турецької компанії "Акмая" провалилася.
Rompetrol зобов'язався погасити свій історичний борг у розмірі близько 600 мільйонів доларів.
Через три роки, у жовтні 2003 року, уряд Настасе перетворив заборгованість бюджету Ромпетролу на 603 мільйони доларів у семирічні облігації.
Указом 118/2003, підписаним прем’єр-міністром Адріаном Настасе та підписаним колишнім міністром фінансів Міхай Танесеску та колишнім міністром економіки Даном Іоаном Попеску, встановлено правовий режим бюджетної дебіторської заборгованості, що представляє ПДВ, акцизи, внесок до Спеціального фонду громадських доріг а також збільшення прострочення платежів, відсотків, пені та штрафу за несвоєчасну виплату, сплачені та невиплачені Ромпетролом 30 вересня 2003 р.
Колишній прем'єр-міністр Адріан Настасе завжди захищався тим, що закон, що затверджує постанову 118/2003, був оприлюднений у 2005 році новим президентом Траяном Басеску.
У 2007 році Діну Патрічіу продав Ромпетрол казахському державному KazMunaiGaz за загадкову суму від 1,6 до 3 мільярдів доларів.
У 2010 році погасли державні облігації, і Rompetrol погасив свої борги лише незначною мірою. Таким чином, держава знову стала акціонером.
15 лютого 2013 року уряд USL Ponta II уклав меморандум з казахською групою KazMunayGaz. Він передбачав, що румунська держава прийме виплату в розмірі 200 мільйонів доларів проти пакету 26 відсотків акцій держави. Решта 400 мільйонів доларів мали бути включені до передбачуваного взаємного фонду на 1 мільярд євро.
Через три місяці, у травні 2013 року, уряд Понти намагався узаконити цей державний контракт законом, прийнятим більшістю парламенту США. Тодішній президент Траян Бесеску оскаржив закон у Конституційному суді, який вирішив, що прийняття меморандуму законом не відповідає Конституції.
За цих умов уряд на чолі з Віктором Понтою був змушений прийняти меморандум за рішенням уряду, і законність цього акту сьогодні розслідується антикорупційними прокурорами.
Рішення уряду було прийнято 22 січня 2014 року.
Борг досі не сплачений
Навесні минулого року борг казахів не був сплачений. Ні 200 мільйонів доларів державі, ні інвестиційний фонд 400 мільйонів доларів. Крім того, казахи KazMunayGaz подали заяву про банкрутство, проте прохання Бухарестського трибуналу відхилило.
А DIICOT перевіряє чотирьох колишніх міністрів за іншою справою щодо боргів Ромпетрола
У червні 2016 року прокурори DIICOT розпочали кримінальне розслідування у справі Ромпетрол II, а колишній міністр економіки з кабінету м. Настас Дан Іоан Попеску та колишні міністри фінансів з кабінетів Настасе та Бок Міхай Танесеску, Георге Погея та Себастьян Владеску. звинувачений у зловживанні службовим становищем. Їх звинувачують у невжитті необхідних заходів для стягнення історичного боргу.
Свідками у цій справі є колишній прем'єр-міністр Адріан Настасе та колишній міністр юстиції Родіка Станойу.