Венесуела та міжнародні санкції криза в рамках кризи BLL Consulting

Додому
Презентація
Допомога
Навчання
Публікації
- Працює
- Статті
- Підкаст
Зв'язок

Венесуела та міжнародні санкції: криза всередині кризи ?

Подібно до ревучого вулкана, який не вибухає, саме так можна підсумувати поточну ситуацію у Венесуелі. 5 березня 2013 року, померши за досить незрозумілих обставин, Уго Чавес, харизматичний лідер і прихильник "Patria, socialismo o muerte", ознаменувавши тим самим занепад ери процвітання для Венесуели, країни, яку довгий час підтримувала нафтова промисловість. розквіт. Між патронатом, системою широко розповсюдженої корупції, яка страждає від боротьби за владу, безпрецедентною соціальною та економічною кризою та нещодавно тривожною ситуацією зі здоров’ям із Covid-19, Боліваріанська Республіка є лише тінню себе, яка з кожним днем все більше заглиблюється в хиткість. Як ця країна-член ОПЕК, яку кілька років тому вважали нафтою світового класу, змирилася з такою делікатною та несподіваною ситуацією? Одну з відповідей можна знайти в правовому, нормативно-правовому, політичному, дипломатичному чи навіть економічному арсеналі, що входить в моду протягом останніх двох десятиліть: міжнародних санкцій.

Завдяки президенту Дональду Трампу метою цих санкцій є повернення до демократичного та конституційного ладу, організація вільних і незалежних виборів та звільнення всіх політичних в'язнів, а також припинення репресій проти венесуельського народу; але перш за все для припинення всеохоплюючої корупції, яка приносить користь режиму Мадуро.

Заморожування активів, ембарго сектору (нафта, золото та дорогоцінні метали), обмеження фінансових послуг (криптовалюта, випуск суверенного боргу, включаючи облігації та супутні послуги) та відкликання віз, загалом є сотні імен фізичних осіб, компаній та суден, які були призначені як SDN (Спеціально призначені громадяни) OFAC, збройне крило Міністерства фінансів США, яке відповідає за належне виконання та виконання економічних та фінансових санкцій, прийнятих відповідними указами, загальновідомими як виконавчі розпорядження. Публікація першого виконавчого розпорядження 8 березня 2015 року, націленого на офіційних членів уряду Венесуели, який вважався близьким до Ніколаса Мадуро, було досить переконливим вступом, і шість інших виконавчих розпоряджень відбулися в період із серпня 2017 року по серпень 2019 року

Друга причина, також безпосередньо пов'язана з санкціями, а також через галузеві обмеження, вжиті проти Венесуели, що призвели до державного перевороту в економіці країни і, зокрема, у флагмані нафтової галузі, залишається призначенням державної компанії, Petroleos de Venezuela (PdVSA). Звинувачені Сполученими Штатами у переноснику корупції, PdVSA та компанії, якими вона володіє або контролюється, таким чином опинились у січні 2019 року серед довгого списку небажаних компаній, перерахованих на веб-сайті OFAC. Перемога Сполучених Штатів, що ще більше послаблює режим Ніколаса Мадуро та шанси відновити деякий вигляд стабільності для Венесуели, які зменшуються із цим посиленням тону з боку американської адміністрації. В березні 2019 року країна також була позбавлена основних ресурсів санкціями США проти гірничодобувної промисловості та промисловості дорогоцінних металів, точніше через призначення SDN державної компанії CVG Compania. Генеральний де Мінерія де Венесуела, Каліфорнія більш відомий як Мінервен, розглядається як джерело підтримки та незаконно підживлює режим Мадуро.

Зі свого боку, Європейський Союз, а також Швейцарія та Великобританія через своїх відповідних регуляторних органів, вважаючи ситуацію однаково тривожною, швидко послідували цьому прикладу в США. У 2017 році ЄС здійснив низку обмежувальних заходів, включаючи заморожування активів, галузеве та військове ембарго, а також заборону на експорт усіх видів внутрішнього репресійного обладнання за допомогою свого Регламенту (ЄС) 2017/2063 від 13 листопада 2017 року. консолідований щодо обмежувальних заходів у зв'язку з ситуацією, що склалася в цій країні. Хоча європейські санкції набагато менш обмежувальні та репресивні, ніж санкції, введені США; і, незважаючи на те, що євро не є валютою вибору для світових торгів, на відміну від американського долара, обмежувальні заходи, вжиті ЄС, мало впливають на економіку Венесуели. Також було б доречно нагадати, що на відміну від санкцій США, екстериторіальність європейського законодавства не має такої ж примусової сили та територіальної застосовності, як законодавство США.

Зіткнувшись з цією антологією санкцій проти Венесуели та складним та постійно мінливим регуляторним середовищем, виникли нові виклики, зокрема для гравців у галузі дотримання вимог у фінансовій та промисловій сфері. Що стосується банків, завдання полягає у тому, щоб гарантувати, що жодна комерційна чи фінансова операція не здійснюється на користь або не ініціюється будь-якою фізичною особою, серед яких є юридичною особою, яка підпадає під дію заходів щодо заморожування активів. США, ЄС або Сполучене Королівство. У цьому контексті міцні знання клієнта (Знай свого Клієнта) та ефективна фільтрація операцій (Знай свої транзакції) виглядають як захисна мережа, що запобігає будь-якому вступу у стосунки із замороженою людиною, але також бачить, як вони проходять через прямі або побічні кошти, що надходять від або на користь санкціонованої особи; або виступати фінансовим посередником для будь-якої комерційної операції, що інакше заборонено чинними законами та нормативними актами стосовно міжнародних санкцій.

Склавши цю оцінку, тепер необхідно поглянути на майбутнє Венесуели в цьому похмурому економічному та політичному контексті та потрапивши в шторм міжнародних санкцій; і дедалі більша соціальна нерівність, залишаючи країну більш заборгованою, ніж будь-коли, намагаючись вийти з цієї пекельної спіралі. Навіть якщо кілька досліджень та експертів сходяться на думці, що загалом вплив санкцій (загальних чи галузевих) на країну чи уряд є безрезультатним, а часом і контрпродуктивним, це навіть правдивіше у Венесуелі, де режим Мадуро руйнується, але все ще не поступається. Тому міжнародні санкції послужили кризою серед кризи, але досі не дали конкретної відповіді на подвійне рівняння, поставлене (подвійним) головуванням у Венесуелі.

Повернення до виборчих дільниць, призначених на наступні вибори до законодавчих органів 6 грудня 2020 року, не змінить ситуацію назавжди, але, схоже, є першим проблиском надії на вихід із цієї кризи. Майбутнє Венесуели, швидше за все, розіграється в найближчі кілька місяців; наступні президентські вибори в США в листопаді 2020 року також будуть важливим параметром, який слід взяти до уваги, і будуть символізувати поліпшення або погіршення ситуації у Венесуелі.