33 особи, скеровані до суду за ухилення від сплати податків у розмірі 80 мільйонів леїв
Прокурори DIICOT притягнули до відповідальності 33 осіб за ухилення від сплати податків та відмивання грошей. Їх звинувачують у створенні мережі для закупівлі овочів та фруктів із міжобщинного простору, без сплати ПДВ. Шкода, заподіяна бюджету, становить 80 мільйонів леїв.
Згідно із заявою DIICOT, 33 людей звинувачують у створенні організованої злочинної групи, ухиленні від сплати податків та співучасті в ухиленні від сплати податків та відмиванні грошей.
Прокурори стверджують, що в період 2009-2012 років законні представники двох компаній з розподілу фруктів та овочів купували товари з внутрішнього простору, використовуючи фіктивні торгові схеми.
"Таким чином, працівники компаній А. домовились про ціну, замовили товари та забезпечили транспорт з Європейського Союзу на склади А., використовуючи для цих операцій комерційні компанії
6 співучасників, щоб ухилитися від сплати ПДВ за рахунок державного бюджету, записавши в бухгалтерському обліку компаній А., нереально, деякі внутрішні придбання ».
ОСТАННІ НОВИНИ
Винахідник вакцини Covid-19 знає, коли життя нормалізується. "Я дуже впевнений у собі"
Вакцина BioNTech-Pfizer: Ефективність більш ніж на 90%. Різниця між ефективністю та ефективністю
Парламентські вибори Румунія. Незаконний голос незабаром увійшов у історію: він народився важко і швидко помер
КОМЕНТАР Лелія Мунтеану: Як Румунія буде керувати вакциною Pfizer, коли медична система не може підтримувати нормальну температуру?
За його словами, якби компанії реєстрували в бухгалтерському обліку внутрішні придбання в межах громади, їм довелося б сплатити ПДВ, зібраний після продажу товарів у Румунії, але, вставивши фіктивні торгові ланцюги, вони штучно створили ПДВ, що відраховується, що призвело до зменшення ПДВ. держава.
Нібито підозрювані створили таким чином мережу компаній, що використовуються у фіктивних фінансових колах, використовуваних для ухилення від сплати зобов'язань з державного бюджету.
Ця мережа стала доступною за окрему плату клієнтам, які бажали здійснювати покупки або імпорт у межах Співтовариства.
"Більшість осіб, перелічених як асоційованих або адміністраторів посередників, не вдалося знайти, оскільки вони або перебували в Румунії лише на той час, який був необхідний для створення компаній, після чого вони покинули країну, або мали скромне фінансове становище і не проживали вдома/в резиденції. У ситуаціях, в яких були ідентифіковані соратники/адміністратори, вони заявили, що нічого не знають про діяльність відповідних комерційних компаній, оскільки підписували лише певні документи на прохання членів злочинної групи ", - також показують прокурори DIICOT.
В основному компанії фантомного типу мали на меті стягнення ПДВ, який компанія-бенефіціар повинна сплатити державі, а загальна шкода, заподіяна бюджету, становить 79 592 632 леї.
Справу було направлено на розгляд до Бухарестського трибуналу.
Найважливіші новини дня, які транслюються в режимі реального часу та подаються на рівному рівні, ПОДАВАЙТЕ НАШІЙ сторінці у Facebook!
Слідкуйте за Mediafax в Instagram, щоб побачити вражаючі зображення та історії з усього світу!