Ці блокчейнові стартапи - детективи 21 століття

Страх злочинності блокчейну великий. Це показує успіх аналізу стартапів, таких як Chainalysis. Все більше і більше органів влади використовують своє програмне забезпечення.

Стартапи з аналізу блокчейна спеціалізуються на відстеженні крипто-транзакцій.

Кілька днів тому Chainalysis зміг зібрати мільйони під час другого раунду фінансування. Незабаром стартап планує відкрити свій другий європейський офіс у Лондоні. Нью-Йоркська компанія виявила деякі зниклі біткойни після справи Mt.Gox. Злом в 2014 році був одним з найбільших і найвідоміших крадіжок біткойнів. Neutrino також бореться з криптозлочинами. Цього тижня італійський стартап придбала криптовалютна платформа Coinbase. Ці останні успіхи двох стартапів з аналізу блокчейнів показують: попит на більшу безпеку на крипторинку зростає. Не тільки з інвесторами.

Такі компанії, як Chainalysis та Neutrino - на відміну від державних установ - спеціалізуються на відстеженні крипто-транзакцій. З цією метою розробники Chainalysis випустили програмне забезпечення, яке слідчі можуть використовувати для виявлення та ідентифікації шахраїв. Програма зберігає результати, і дані згодом можуть бути використані як докази в судовому процесі. Правоохоронний орган Європол роками успішно працює з аналітиками блокчейну. ФБР також використовує програмне забезпечення Chainalysis.

За допомогою XFLOW компанія Neutrino також розробила програму, яка використовується для боротьби зі злочинністю. Він відстежує та вивчає транзакції блокчейну. Компанія робить ставку на машинне навчання. Алгоритми допомагають зробити передачі графічно видимими. Приклад: Кольорова лінія вказує на транзакцію. Чим товщі цей рядок, тим більше переказана сума. Якщо пізніше менші суми грошей будуть переведені на інші цифрові гаманці з тієї ж адреси, це можна простежити за допомогою кольорових ліній.

Що стосується виявлення шахрайських ICO, такі компанії, як Chainalysis, також можуть допомогти. Згідно з дослідженням, понад 80 відсотків ICO, проведених у 2017 році, мали злочинний намір. На це інвестори витратили 1,34 мільярда доларів США. 660 мільйонів доларів пішли на Pincoin - в’єтнамський криптовалютний стартап. Компанії, що здійснюють аналіз блокчейна, можуть розпізнати закономірності, характерні для кримінальних ICO: наприклад, непрозору політику компанії або відсутність опису технології, що стоїть за нею. Аналітичні стартапи також можуть надати консультації компаніям, які планують ICO.

Але криптоаналітики використовуються не лише у випадках шахрайства. Як і детективи, вони можуть виконувати профілактичні роботи, наприклад, створюючи так звані чорні списки. На відміну від принципу KYC (знай свого клієнта), який відхиляється фанатами криптографії через його деанонімізацію, чорний список біткойн-адрес може запобігти злочинній діяльності.

У федеральному дослідницькому проекті (PDF) з питань запобігання та кримінального переслідування у зв'язку з віртуальними валютами зазначено: "Транзакції будуть додані до чорного списку, якщо, наприклад, судовий процес встановить, що біткойни були придбані або вироблені в результаті злочинного діяння". Однак створення такого чорного списку пов'язане з високими юридичними перешкодами. Для цього було б простіше найняти приватну компанію, як Chainalysis.

Компанія вже мала запис у своїй дорожній карті на 2015 рік, яка передбачає "Звітування про поганих акторів" для свого програмного забезпечення. Тож список негативних користувачів. Це можуть бути, наприклад, ті, хто незаконно купував зброю або наркотики в Darknet разом з біткойнами.

Це все ще є великою проблемою, як пише Chainalysis у своєму звіті про криптозлочини за 2019 рік, який з’явився кілька днів тому. Навіть якщо правоохоронні органи агресивно діють проти шахраїв, ринки в Даркнеті напрочуд стійкі. Активність транзакцій швидко перейшла на інші платформи, як тільки один із великих ринків даркнету був закритий. У 2018 році діяльність на платформах нелегальної торгівлі майже подвоїлася порівняно з попереднім роком.

Прогноз на поточний рік? "Ми віримо, що злочинність перейде на децентралізовані платформи в 2019 році", - пише Chainalysis. Злочинні організації, які пропонують криптовалюти як платіж, також перейдуть із даркнету на зашифровані програми, такі як Telegram, Signal та Whatsapp. Деякі з цих програм уже мають канали для торгівлі наркотиками та розповсюдження дитячої порнографії.

Тому попит на більшу безпеку на крипторинку з боку інвесторів та влади є виправданим. Якщо більше авторитетів працюватимуть разом із аналітичними стартапами, такими як Chainalysis, непевність серед покупців та власників криптовалют, мабуть, зменшиться.