DIICOT проводить обшук підозрюваних у шахрайстві, відмиванні грошей та видачі та вилученні
Андрій Стен
Антикорупція/21 липня 2017 р
Сьогодні прокурори Управління з розслідування організованої злочинності та тероризму (DIICOT) провели низку тринадцяти обшуків удома в рамках акції, спрямованої на демонтаж організованої злочинної групи, що спеціалізується на вчиненні злочинів обману з особливо серйозними помилковими наслідками. інтелектуальна підробка, використання підробок, відмивання грошей, дача та отримання хабарів, шкода, заподіяна компанії, перевищує, в даному випадку, 2,7 млн. леїв.
У прес-релізі DIICOT зазначає: "У цій справі є обґрунтована підозра, що з травня 2017 року декілька підозрюваних, у тому числі громадянин Італії, створили організовану злочинну групу, спрямовану, зокрема, на вчинення злочинів., що призведе до незаконного вилучення більшості акцій компанії, а також неявно також контролю над активами цієї компанії.
У цьому сенсі було розроблено "Рішення єдиного акціонера компанії" - дві машинописні сторінки, маючи в кінці другої сторінки два рукописні підписи, нерозбірливі та "Статут компанії", оновлений 02.06.2017 року, компанії маючи кількість п’ятнадцяти машинописних сторінок, в кінці кожної сторінки є два нерозбірних рукописні підписи, один ліворуч від зазначеного громадянина Італії та один праворуч в центрі кінця кожної сторінки, яка, як стверджується, була страчена потерпілою особою, Громадянин Нідерландів.
Існуючі підписи на цих документах, які нібито походять від потерпілої особи, ним не оформлені, оскільки це випливає з висновків графічного судово-медичного техніко-наукового висновку, складеного під питанням.
Ці два документи разом із ксерокопіями документів про акціонерне товариство компанії та квитанцію до підрозділу банку на суму 3600 леїв як збільшення статутного капіталу (сума, яка ніколи не перераховувалась на основний рахунок компанії) були подані двом підозрюваним свідків, які не знали їх брехливості, для того, щоб їх подали до Управління торгового реєстру при Бухарестському трибуналі, щоб зробити заявлені заяви щодо акціонерів компанії та особи, призначеної адміністратором ".
Свідок подав відповідні документи, використовуючи або онлайн-платформу, або особисто звернувшись до штаб-квартири ORC при Бухарестському трибуналі, разом із проханням зробити згадки та видати підтвердження про знахідку щодо цього, зазначає цитоване джерело.
Отримавши підтверджувальну довідку про зміни, що відбулися стосовно акціонерів компанії та особи, призначеної адміністратором компанії, потерпіла людина була практично позбавлена 90% прав, які вона мала як єдиний акціонер, втративши таким чином контроль за самою компанією з усіма правами та прерогативами, що випливають з цієї якості (включаючи контроль над активами компанії), заявляють прокурори.
DIICOT також показує: На підставі тієї ж кримінальної постанови, використовуючи це свідоцтво про реєстрацію модифікуючих згадок, що відбулися в установчому акті компанії, помилково написаному, зміст якого не відповідав дійсності, підозрювані діяли наступним чином:
- Вони найняли в компанії, відповідно економічного директора з робочим часом 2 години/день, комерційного директора з робочим часом дві години/день, керівника служби безпеки, а згодом внесли зміни в програму REVISAL в Бухаресті ITM.
Вони також звільнили двох працівників компанії, які працювали економічним директором та головним бухгалтером.
- Протягом 12-16.06.2017 вони представили себе в деяких банківських підрозділах, де компанія мала відкриті банківські рахунки, і вимагали та домагалися зміни особи, уповноваженої здійснювати операції на цих рахунках, також подаючи новий зразок підпису в силу передбачуваного якості адміністратора італійського громадянина.
Згодом, після зміни власника права здійснювати операції на банківських рахунках компанії та зразку підпису, дізнавшись про наявні гроші на рахунках компанії, учасники організованої злочинної групи вирішили зняти гроші з рахунків компанії, щоб самі.
- 16.06.2017 громадянин Італії разом з двома іншими підозрюваними представився в банківському підрозділі в Волунтарі, де, посилаючись на якість представників компанії, наказав виплатити з рахунків цієї компанії суму 2711748,20 лей інша компанія, контрольована членами групи, вказуючи як обгрунтування податкову накладну, що представляє "турецькі лимони".
З рахунку цієї компанії, контрольованої членами групи, згідно з виписками з рахунків, негайно, того самого дня, послідовно, через чотири операції, загальна сума 600 000 була перерахована на банківський рахунок відповідної підозрілої компанії. лей (RON). Метою було приховати незаконне походження грошей, отриманих через злочини шахрайства, інтелектуальної підробки та використання підробки, а також втратити слідство за здійсненими операціями ".
Слідчі також стверджують, що метою, яку спочатку переслідували учасники організованої злочинної групи, було, будь-якими способами з видимістю законності чи незаконності, захопити всю компанію, активи якої становлять приблизно 40 мільйонів євро.
"Згодом, дізнавшись про готівку, наявну на рахунках компанії, вони раптово зацікавились будь-якою сумою грошей, яку могли отримати як передбачуваних представників цієї компанії", - підсумовують прокурори.
Згідно з комюніке, у справі було наказано застосувати міру страхового арешту на деякі рухомі та нерухомі товари, що належать учасникам злочинної групи, та на рахунках залучених фізичних та юридичних осіб.
Для слухання до центральної структури DIICOT буде доставлено шістнадцять осіб.