ЕКСКЛЮЗИВНИЙ бізнесмен Нелу Іордаче, зроблений
Прокурори ДНК працювали з трьома інформаторами у справі Резвана Мургеану, одним з яких був бізнесмен Нелу Іордаче, уповноважений збирати інформацію для слідчих з січня по березень, зазначають судові джерела, які посилаються на документи слідчих.
За даними цитованих джерел, прокурори ДНК нібито кооптували трьох свідків, яких вони перетворили на інформаторів у справі про розслідування Резвана Мургеану.
Враховуючи, що докази, місцезнаходження та ідентифікація осіб, причетних до скоєння злочинів, які є предметом справи, не можуть бути отримані інакше, було вирішено використовувати співавтора з справжньою особою Богдана Маріана Адімі протягом 60 днів, починаючи з 19 січня та до 18 березня включно, кажуть ті ж джерела.
Ім'я Адімі також було поширено у справі прокурора Макса Белашеску, якого судили та остаточно засудили за корупцію.
Іншим співробітником, кооператором якого була ДНК для документування цієї справи про корупцію, був Сорін Лунгу, директор ACM 4, бізнесмена Флоріана Вальтера. У його справі слідчі видали конкретний дозвільний документ з 27 січня по 26 березня на 60 днів.
21 січня, стверджують цитовані джерела, прокурори ДНК наказали б використовувати співучасника з справжньою ідентичністю Нелу Іордаче протягом 60 днів, до 20 березня.
Цитовані джерела вказують, згідно із згаданими документами, що "для того, щоб з'ясувати істину, пов'язану з існуванням обґрунтованих ознак підготовки до вчинення нових злочинів, необхідно надати докази, які можна отримати лише за допомогою співпраці", який " призводить до створення обставин, які можуть визначити його розслідування за вчинення корупційних діянь згідно із Законом 78/2000 ".
Співробітник ДНК також повинен був, згідно із цитованими джерелами, "приймати, отримувати або, залежно від обставин, давати гроші чи інші вигоди, безпосередньо або через посередників, в умовах інкримінації (.) За фактичними обставинами, що є об'єктом проведене дослідження, про яке йдеться.
Мурджану звинувачують у отриманні за нього 15 000 євро від асоціації компаній, що мала контракт на реконструкцію 85 кварталів, та ще 15 000 євро, які він повинен дати директору мерії 5-го сектору для замовлення виплат за контрактом.
Колишній державний радник притягується до відповідальності за розповсюдження впливу, хабарництво та підбурювання до відмивання грошей, а Габріела Ганго-Сіміон - за посередництво або сприяння комерційним чи фінансовим операціям особою, відповідальною за нагляд, для контролю, реорганізації або ліквідації приватного економічного оператора, співучасть у розповсюдженні впливу, співучасть у підкупі, зловживанні службовим становищем, підробка приватних документів та відмивання грошей.
Також антикорупційні прокурори розпорядились порушити кримінальне провадження проти Валентина Станеску, директора Бухарестської мерії сектору 5 на момент вчинення злочину, якого звинувачували в отриманні хабарів.
За словами прокурорів, у період з липня 2015 року по лютий 2016 року Габріела Ганго-Сіміон як керуючий справою про неплатоспроможність зобов'язала виплатити з рахунків компанії під її наглядом загальну суму 63 670,07 лей, що представляє незаконно зібрану винагороду.
Після розслідування слідчі встановили, що між 22 червня 2011 року - 8 червня 2012 року мерія сектору 5 та об'єднання двох компаній, одна з яких була неплатоспроможною компанією, уклали кілька контрактів щодо виконання, добудови та обслуговування. роботи з теплової реабілітації 85 будівель у секторі 5 на загальну суму 71 892 541 лей, без ПДВ.
31 грудня 2015 року мерія сектору 5 сплатила відповідній асоціації 8,5 мільйона леїв, що являє собою часткову оплату за надані послуги. Виплата могла б бути здійснена за втручання Валентина Станеску, який просив у відповідь через Резвана Мургеану 15 000 євро. Мурджану також попросив у Габріели Ганго-Сіміон ще 15 000 євро за нього.
Раніше, в тому ж контексті, Габріела Ганго-Сіміон, на підставі попередньої домовленості з Мурджіном, пояснила керівництву компанії, яку вона контролювала, що 8,5 мільйона леїв було передано мерією сектору 5 "з деякими умовами" і що це необхідно виплата комісійних. Таким чином, він розпорядився віддати компанії на підряд підрядних робіт на блоки, які були предметом одного з контрактів.
Згодом, щоб приховати походження грошових сум і прав на них, Габріела Ганго-Сіміон нібито спонукала адміністратора субпідрядної компанії здійснити виплату суми в 3000 євро, що представляє частину комісії в 15000 євро, яку вимагає Мурджану, іншій особі, як неправомірна вигода, за здійснення впливу на директора Стенеску Валентина та інших осіб з мерії сектору 5.
Резван Мургеану був з червня 2013 року по жовтень 2014 року державним радником в Адміністрації Президента під час перебування на посаді Траяна Басеску. Раніше Резван Мургеану був заступником мера столиці від імені PDL та державним секретарем у Міністерстві регіонального розвитку та туризму в той період, коли установу очолювала Олена Удреа.