Фінляндія, російська злочинна група відмила понад 100 мільйонів євро в тисячолітній країні

Автор: Плугару Раду/Дата публікації: 20-08-2019 09:08

злочинна

Двох громадян Естонії заарештовано у Фінляндії за звинуваченням у відмиванні понад 100 мільйонів євро за організовану злочинну групу в Росії, йдеться у повідомленні фінського телеканалу Yle TV.

Відмивання грошей було здійснено за допомогою фінської будівельної компанії HTR Talonrakennus Oy. Естонців, які керували компанією, звинуватили у відмиванні понад 140 мільйонів євро від незаконної діяльності. Наразі затримані заперечують будь-яку провину, стверджуючи, що гроші були призначені на будівництво доріг у Карелійській області.
Не вдалося притягнути до відповідальності інших російських громадян, які брали участь у цій справі, через проблеми юрисдикції. Поліція Фінляндії розпочала розслідування в 2014 році, за цей час була створена повна мережа російських компаній та банків, які брали участь у незаконних діях.
7 серпня пр. Р. Єврокомісар з питань юстиції Вера Юрова заявила, що країни ЄС повинні вживати більше заходів проти тих, "хто загрожує безпеці Європи або хоче відмити гроші". Він наголосив, що ЄС не повинен стати притулком для злочинців, корупції та брудних грошей.

Наші рекомендації

Ексцентричний виконавчий директор компанії з виробництва електромобілів Tesla Ілон Маск оголосив ситуацію ...

Її Величність, 94 роки, буде "прагнути повернутися до звичного стану" ...