Fonciere Paris Nord 2020 12 15 FPN - Нова форма поштового голосування - AGM 28 12 2020
FONCIERE PARIS NORD
Акціонерне товариство з капіталом 1156 289,77 євро
Штаб-квартира: 15, rue de la Banque - 75002 Париж
RCS PARIS 542 030 200
ФОРМА ПРОПОВІДНОГО ГОЛОСУВАННЯ
СЛІД РІШЕННЯ РАДИ ДИРЕКТОРІВ 15 ГРУДНЯ 2020
Прес-реліз, Опублікований 15 грудня 2020 р
ЗВИЧАЙНІ РІЧНІ ТА НЕЗВИЧАЙНІ ЗАГАЛЬНІ ЗАСІДАННЯ
З 28 ГРУДНЯ 2020
У відносинах між Société Foncière Paris Nord та його акціонерами, Société Foncière Paris Nord пропонує їм сприяти передачі всіх своїх запитів та документів електронними засобами на адресу [email protected], і навпаки.
Власник …………………………………………… акції (акцій), до якої (до) прикріплено (є)
…………………………………………… голосів, за які (які) я виправдовую реєстрацію в рахунок
ця (ці) частка (и) Société Foncière Paris Nord,
Прочитавши текст проектів резолюцій, винесених на голосування щорічних Звичайних та Надзвичайних Загальних зборів, які відбудуться у закритому режимі в понеділок, 28 грудня 2020 р., Об 11 годині, на 2 вулиці Бассано, 75116, Париж, додається до цього,
І відповідно до положень статті L.225-107 Французького комерційного кодексу,
Декларує проголосувати наступні голоси за згадані резолюції:
(Видалити відповідно)
Звичайний
ПЕРША РЕЗОЛЮЦІЯ (Затвердження рахунків компанії та звільнення директорів)
Загальні збори, ухваливши кворум та умови більшості, необхідні для проведення звичайних загальних зборів, а також після прийняття до відома звітів Ради директорів та Державних аудиторів за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, схвалюють як такі, що вони мають щорічні звіти, закриті на цю дату, показують прибуток у розмірі 383800,35 євро, а також операції, відображені на цих рахунках та представлені в цих звітах.
Отже, це дає Директорам повне та беззастережне звільнення від виконання їхнього мандату на згаданий фінансовий рік.
Відповідно до положень статті 223 четвер Загального податкового кодексу, Загальні збори визнають, що Компанія не понесла неподаткових податкових витрат (стаття 39-4 Загального податкового кодексу) протягом минулого року.
ДРУГА РЕЗОЛЮЦІЯ (Затвердження консолідованих звітів)
Загальні збори, ухваливши кворум та умови більшості, необхідні для проведення звичайних загальних зборів, а також після прийняття до відома звітів Ради директорів та Державних аудиторів про консолідовану звітність 31 грудня 2019 року, затверджують ці звіти такими, що вони є було представлено, що призвело до консолідованого результату (частки групи) (3697) тис. євро, а також операцій, відображених у цих звітах та представлених у цих звітах.
ТРЕТЯ РОЗРІШЕННЯ (Призначення доходу)
Загальні збори, приймаючи рішення за умов кворуму та більшості, необхідних для проведення звичайних загальних зборів, за пропозицією Ради директорів вирішують розподілити прибуток у розмірі 383 800,35 євро таким чином:
Прибуток за рік, що закінчився 31.12.2019:
Перенесення боржника на 31.12.2019:
Розподіл: у повному обсязі за статтею "Нерозподілений прибуток"
З огляду на такий розподіл залишок за статтею "нерозподілений прибуток" становить дебет (15 348 977,60) євро, і результат за рік не дозволяє відновити власний капітал Компанії, який, таким чином, залишається нижче половини статутного капіталу.
Відповідно до положень статті 243 bis Загального податкового кодексу, Загальні збори визнають, що протягом останніх трьох фінансових років дивіденди не розподілялись, і що Компанія не здійснювала виняткових розподілів.
ЧЕТВЕРТА РЕЗОЛЮЦІЯ (Угоди статей L.225-38 та наступні Комерційного кодексу Франції)
Приймаючи рішення щодо спеціального звіту державних аудиторів, який був представлений йому щодо домовленостей, передбачених статтями L.225-38 та наступних.
П’ЯТА РІЗОЛЮЦІЯ (ратифікація угод, зазначених у статті L.225-38 Господарського кодексу в застосуванні пункту 3 статті L.225-42 Господарського кодексу)
Приймаючи рішення щодо спеціального звіту державних аудиторів, який був представлений йому щодо домовленостей, згаданих у статті L.225-38 Господарського кодексу в застосуванні пункту 3 статті L.225-42, Загальні збори приймають до уваги висновки цей звіт та ратифікує згадані в ньому конвенції.
ШОСТА РЕЗОЛЮЦІЯ (Затвердження компенсації службовим особам (крім керівників), виплачені протягом або присуджені за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2019 року)
Загальні збори, застосовуючи статтю L.225-100 - II Французького комерційного кодексу, постановляючи рішення про кворум та більшість, необхідні для звичайних загальних зборів, затверджують інформацію, зазначену у статті L.225‐37-3 I Французький комерційний кодекс, як зазначено у пункті 9 звіту Ради директорів про корпоративне управління.
СІМА РЕЗОЛЮЦІЯ (Затвердження елементів загальної компенсації та будь-яких виплат, виплачених чи наданих, за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, пану Річарду Лонсдейл-Хендсу, Голові Ради Директорів та Генеральному директору)
Загальні збори, застосовуючи статтю L 225-100-III Французького комерційного кодексу, постановляючи за кворуму та більшості, необхідних для звичайних загальних зборів, затверджує елементи компенсації, належної або присудженої щодо `` фіскальної рік, що закінчився 31 грудня 2019 р. пану Річарду Лонсдейл-Хендсу, в якості Голови Ради директорів та Генерального директора, як зазначено у пункті 9 звіту Ради директорів про корпоративне управління.
ВОСМА РІЗОЛЮЦІЯ (Затвердження політики компенсації для корпоративних працівників)
Загальні збори, постановляючи за умови кворуму та більшості голосів, необхідних для проведення звичайних загальних зборів, прийнявши до уваги звіт Ради директорів про корпоративне управління, схвалює у застосуванні статті L.225-37-2 II Французького комерційного Кодексу, політика компенсацій для корпоративних службовців, як представлено у пункті 8 звіту Ради директорів про корпоративне управління.
ДЕВЯТА РЕЗОЛЮЦІЯ (Політика компенсації для голови та генерального директора).
Загальні збори, ухваливши кворум та умови більшості, необхідні для проведення звичайних загальних зборів, взявши до уваги звіт Ради директорів про корпоративне управління, схвалює, застосовуючи статтю L.225-37-2 II Господарського кодексу, політика компенсацій Голови та Генерального директора, як представлено у пункті 8 звіту Ради директорів про корпоративне управління.
ДЕСЯТА РЕЗОЛЮЦІЯ (Дозвіл на створення нової програми викупу акцій)
Відповідно до положень статей L.225-209 та наступних положень Французького комерційного кодексу, Європейського Регламенту № 2273/2003 від 22 грудня 2003 р., Який набрав чинності 13 жовтня 2004 р., Та Загальних положень Autorité des marchés financeers (AMF), Загальні збори акціонерів, вирішуючи кворум та умови більшості, необхідні для проведення звичайних загальних зборів та знаючи звіт, представлений Радою директорів, уповноважує Раду директорів, з можливістю подальшого делегування, купувати та продавати Компанією власні акції.
Ці покупки та продажі можуть здійснюватися з усіма дозволеними цілями або які можуть бути дозволені чинними законами та нормативними актами, зокрема, з огляду на наступні цілі:
Придбання, вибуття або передача акцій може здійснюватися на ринку або позабіржовим способом будь-якими способами, сумісними із чинним законодавством та нормативними актами, включаючи використання похідних фінансових інструментів та шляхом придбання або передачі пакетів.
Ці операції можуть відбуватися в будь-який час, за умови дотримання періодів утримання, передбачених загальними правилами Autorité des Marchés Financiers.
Щоб прочитати решту цього локшини, ви можете переглянути оригінальну версію тут.
Вкладення
Застереження
Foncière Paris Nord SA опублікував цей вміст на 16 грудня 2020 р і несе повну відповідальність за інформацію, що міститься в ній. Поширюється публічно, без редагування та без змін, далі 16 грудня 2020 16:32:01 UTC