Галіфакс під санкціями ЄС за торгівлю зв’язками з Дамаском; ТУТ
Надер Калай, сирійського походження, може бути підданий забороні на виїзд та заморожування його фінансових активів через його зв'язки з сирійським режимом Башара Асада. Бізнесмен "Галіфаксу" став першою особою, яку звинувачують у порушенні канадських економічних санкцій проти Сирії, і ЄС зараз йде за цим прикладом.
Надер Калай, сирієць за походженням та власник постійного місця проживання в Канаді, відомий як найближчий співробітник президента Сирії Башара Асада та його відданих.
Європейський Союз (ЄС) додав Надера Калая до списку людей, які можуть стати об'єктами заборони на виїзд та замороження фінансових активів у понеділок. ЄС описує Калая як впливового бізнесмена, що працює в Сирії, зробивши значні інвестиції в будівельну галузь .
ЄС заявляє, що Калай володіє 50% активів ТОВ "Зубайді і Калей", яке відповідає за будівництво розкішного туристичного курорту під назвою Гранд Таун. Як повідомляється, компанія уклала 45-річну угоду з сирійським режимом в обмін на 19-21% доходу.
Надер Калай користується перевагою режиму та/або підтримує його завдяки своїй підприємницькій діяльності, включаючи участь у будівництві Великого міста, зазначається в Офіційному віснику Європейського Союзу від 21 січня.
Указ описує його як одного з мажоритарних акціонерів Castle Investment Holding та голову Kalai Industries Management.
54-річний бізнесмен з сирійської столиці Дамаска і керує телекомунікаційною консалтинговою компанією Telefocus Consultats Inc. зі свого будинку в Галіфаксі. Він придбав свій будинок Янг-стріт у 2009 році, вартість якого становила 1,3 мільйона доларів, і досі зареєстрована як власник.
Дружина пана Калая та їх шестеро дітей мають канадське громадянство.
У Канаді йому було пред'явлено одне обвинувачення згідно із Законом про спеціальні економічні заходи у зв'язку з виплатою 15 мільйонів сирійських фунтів - приблизно 140 000 доларів США - компанії Syrialink 27 листопада 2013 року, згідно із судовими документами, опублікованими в червні 2018 року.
Опитування в Канаді
Надер Калай не був присутній у суді минулого серпня. Його адвокат заявив, що Надер Калай виїхав за межі країни, але CBC дізнався, що пан Калай на той час перебував у Дамаску.
Справа Надера Калая все ще розслідується в суді. Попереднє слухання призначене на 8 лютого у провінційному суді Галіфакса.
У судових документах, на які присягнув слідчий канадського агентства прикордонних служб, було викладено майже дворічне розслідування, яке призвело до звинувачення Канади. Документи стверджують, що Надер Калай подав недостовірні заяви до Департаменту громадянства та імміграції про свою професійну діяльність.
Агенція доходів Канади розслідує Надера Калая у справі ухилення від сплати податків та приховує кілька сотень тисяч доларів, свідчать судові документи.
Надер Калай входить до групи з 11 бізнесменів, доданих до списку приватних осіб та компаній, на яких застосовуються санкції Європейського Союзу, включаючи обмеження на певні інвестиції.
Загалом до цього списку входить 270 осіб та 72 організації.
Читайте також:
За інформацією від Сільвен Гілкріст з CBC