Головний шпигун; зі справи «Чорний куб» його затримали на 192 дні за вчинені справи; недостатньо доведений;
Автор: Roland CătălinPena/Дата публікації: 27-12-2016 00:12
Бухарестський суд виправдав подружжя Драгомира за серйозні звинувачення, висунуті прокурорами ДНК, засудивши їх лише до одного року з тимчасовим відстороненням за вчинення злочину підроблення документів під приватним підписом у вигляді неналежної участі
Заарештований у справі "Чорний куб", колишній співробітник НДІ Даніель Драгомир був засуджений в четвер за іншою справою Бухарестським трибуналом до одного року ув'язнення з тимчасовим відстороненням за вчинення злочину підроблення документів під приватним підписом у вигляді неналежної участі. Його дружину Марінелу Зоїку Драгомір також засудили до одного року ув’язнення з тимчасовим звільненням за той самий злочин.
Після затримання у цій справі протягом 192 днів Даніель Драгомир був виправданий за інші злочини, за які ДНК передала його до суду, а саме за використання підробки; відмивання грошей; використання будь-яким способом, прямо чи опосередковано, інформації, яка не призначена для реклами або надання дозволу стороннім особам отримати доступ до цієї інформації, з метою отримання для себе або за іншу гроші, товарів чи інших невиправданих вигод. Суддя встановив, що у справі відсутні докази цих фактів.
Вирок Бухарестського трибуналу не є остаточним і може бути оскаржений в Бухарестському апеляційному суді, який утримував Даніеля Драгомира під вартою протягом шести місяців, у 2015 році, приймаючи апеляційні скарги на рішення ДНК щодо звільнення ТМБ.
Викривач від Avicola Crevedia, досліджений за допомогою ДНК
Одним із викривачів Драгомира був ліванський мільйонер французького походження Рамі Газірі, який контролює Авіколу Креведію. Все почалося в лютому 2013 року, коли один із його ділових партнерів, Еміль Харрат, фінансовий аудитор і цензор в Avicola Crevedia, вперше сказав йому, що компанія потребує захисту. До цього часу компанія платила б деяким "впливовим людям" суму 25000 євро на місяць та 1% відшкодованого ПДВ. "Я намагаюся дослівно відтворити висловлювання Харрата Еміля, і, по суті, було: ... Для того, щоб розвивати наш бізнес в Румунії в звичайних умовах, знаючи, що, врешті-решт, ми іноземні громадяни і що бізнес тим часом став одним серед найбільших у цій галузі ми не зможемо продовжувати таким чином, якщо не матимемо захисту ", - сказав Газірі. Йшлося про захист у Міністерстві фінансів, ANAF та Фінансовій гвардії.
На момент денонсації Газірі було проведено декілька справ у ДНК, які розслідувались щодо ухилення від сплати податків та відмивання грошей. У грудні 2014 року на нього подали позов за шахрайство, пов’язане з 1,2 мільйонами євро європейських фондів. Він також засудив прокурора Анжела Ніколае, засудженого до чотирьох років.
Файл, заснований лише на доносах
15 лютого 2013 року Драгомир звільнився з НДІ та пішов у бізнес. Потім відбулися кілька зустрічей між Газірі та Драгоміром, який нібито отримав від Газірі 374 078 євро на рахунок своєї свекрухи та 18 000 євро, що представляло щомісячну заробітну плату в розмірі 8000 леїв, яку отримувала його дружина як адміністратор Emar Investments Group. Витрати на створення та надання компанії також були здійснені Газірі, включаючи автомобіль Porsche Cayenne. Колишній співробітник НДІ рішуче заперечував звинувачення прокурорів ДНК і стверджує, що вся справа ґрунтується лише на доносах.
Вирок для виправдання попереднього ув'язнення
Після вироку ТМБ у четвер Марілена Драгомір (фото) написала у своєму акаунті у Facebook: «Шість з половиною місяців попереднього ув’язнення за справи, яких не існує! Драгомир Даніель був виправданий у всіх діях, за які його заарештували! (Торгівля впливом, відмивання грошей, розголошення інформації, не призначеної для реклами) ». Вона також говорить, що її чоловік Драгомир Даніель був засуджений до одного року з відстрочкою, щоб покрити шість місяців "жорстокого попереднього ув'язнення", і що справи, за яку вони були засуджені до одного року з відстороненням, на момент арешту не було у справі.
Заарештований під вартою за переслідування Ковесі
5 квітня DIICOT оголосив, що ізраїльтяни Рон Вайнер і Давид Геклович були затримані 3 квітня, і того ж дня вони були заарештовані на 30 днів за рішенням Бухарестського трибуналу. Так розпочався скандал з Чорним кубом.
Громадяни Ізраїлю розслідувались DIICOT за шпигунством комунікацій та спробою скомпрометувати головного прокурора ДНК Лауру Кодруцу Ковесі в операції "Торнадо". Двоє із підозрюваних, Дан Зорелла та Аві Янус, є колишніми співробітниками спецслужб та співзасновниками та виконавчими директорами ізраїльської приватної слідчої фірми Black Cube, компанії, яка керувала Меїром Даганом - колишнім директором "Моссада" у 2002-2011 роках.
Створення організованої злочинної групи
У ніч з 13 на 14 вересня у файлі "Чорний куб" у Даніеля Драгомира відбулись нові обшуки. Його затримали на 24 години за утворення організованої злочинної групи, а потім помістили в СІЗО, представляючи ініціатором шпигунства глави ДНК.
У своїх свідченнях генеральний менеджер Black Cube Дан Зорелла розповідає про операцію, підтриману главою НДІ та президентством, зловживання Лаурою Кодруца Ковесі та про те, як шпигунські дії відбувалися навіть після арешту співробітників Black Cube у Бухаресті. Свідчення Дана Зорелли було дано 27 червня. 15 вересня Даніель Городнічану, керівник DIICOT, заявив, що чекає на отримання доказів із Ізраїлю від комісії з молитва.
Генеральний менеджер Black Cube стверджує, що Драгомир говорив з ним про "надзвичайно важливу національну проблему для Румунії" та про помилки в історії глави ДНК, а також про помилку Флоріана Колдеї, його колишнього колеги, з яким він діяв у 2005 році для звільнення журналістів. викрадений в Іраці. Згадуючи дружні стосунки між Колдеєю та Ковесі, Драгомир попросив директора "Чорного куба", що вся операція повинна відбуватися подалі від другої людини румунської розвідки.
Президент Клаус Іоанніс заявив, що ні він, ні президент не були залучені до акції "Чорний куб", заявивши, що звинувачення проти ІРІ були "смішними".
Прикрашена ЦРУ
Підполковник (р) Даніель Драгомир був нагороджений медаллю ЦРУ, але також нагороджений орденом "Військова чеснота" у званні лицаря. Переїхавши до заповідника, Драгомир вклав гроші в рекламу та засоби масової інформації.
Історія файлів Black Cube
5 квітня. DIICOT оголосив про затримання в Бухаресті в ніч з 2 на 3 того ж місяця ізраїльських громадян Рона Вайнера та Давида Гекловича за звинуваченням у комп'ютерній атаці та залякуванні Лаури Кодруці Ковеші та деяких її родичів.
● 10 травня. Ковесі заявила в ефірі Europa FM, що її заслуховували як свідка у справі "Чорний куб", що її електронна пошта не була зламана і що вона була впевнена, що прокурори з'ясують, хто клієнт, який звернувся до слідчої компанії, намагався її дискредитувати.
● 22 липня. Рона Вайнера та Девіда Гекловича помістили під домашній арешт.
● 22 серпня. Судові джерела підтвердили Mediafax, що прокурори DIICOT перебували в Ізраїлі для розслідування кримінальних справ та збору доказів.
● 8 вересня. Апеляційний суд Бухареста вирішив замінити домашній арешт заходом судового контролю за Роном Вайнером.
● 13 вересня. Прокурори затримали Даніеля Драгомира. Кажуть, конфіденційну інформацію викрали з електронних листів Ковесі та його родичів.
● 16 листопада. Бухарестський суд вирішив засудити ізраїльтянина Давида Гекловича до 2 років 8 місяців умовно позбавлення волі після того, як він визнав свою провину.
● 29 листопада. Бухарестський суд відхилив угоду про визнання винуватості, яку уклав ізраїльтянин Рон Вайнер з прокурорами DIICOT у справі "Чорний куб" щодо переслідування глави ДНК Лаури Кодруни Ковесі.
Наші рекомендації
У тому, що преса назвала картотекою року, Трихонський суд вирішив скасувати перехоплення ...
Клужський суд зобов'язав прем'єр-міністра Людовика Орбана сплатити штраф за необґрунтовану відмову ...