Хабар, наданий судді Мальдеа, за продаж нерухомості та тракторів від Доріг та Мостів
Автор: Вергілій Бурла/Дата публікації: 15-10-2015 09:10
Хабар у 60 000 євро, який би дістався судді Нікушору Мальдеа, був наданий його співучасниками за контрольоване банкрутство компанії Drumuri şi Poduri шляхом прямого продажу або аукціону з нерухомості, тракторів, важкого обладнання та турбокомпресора, згідно з документами слідчих.
За словами джерела, на яке посилається розслідування, це призвело до посилання на суддю магістрату Нікушора Мальдеа, "що в 2010 році, призначений судити кілька кримінальних справ, у яких судовим ліквідатором був призначений Тудор І. Іон, він отримав від нього через названого Мураріу Крістіан-Гелу суму в 60 000 євро (еквівалент 257 472 лей), щоб створити для нього сприятливу ситуацію в комерційних справах, які він мав для врегулювання ". Слідчі зазначають, що «14 травня 2008 року суддя магістрату за правовстановлюючим документом №. 4838/2008, виданий Повітовою комісією з питань встановлення права власності на землі Караш-Северин, передано у володіння лісовій землі площею 5850 кв. М, що знаходиться в населеному пункті Тирнова ”.
Оскільки Іон Тудор мав на меті відчужувати активи боржників, слідчі DIICOT показують, що "при шахрайстві інтересів кредиторів він був зацікавлений у допомозі синдикального судді у справі №. 646/115/2010, який знаходиться на розгляді в Трибуналі Караш-Северина - Цивільний, спірний, адміністративний та фіскальний відділ II, в якому він був призначений судовим ліквідатором, а синдикальним суддею була магістрат Мальдеа Нікушор ”, цитує Mediafax.
Він вирішив банкрутство
Так, на думку прокурорів DIICOT, Іон Тудор встановив зв'язок з магістратом Мальдеєю, суддею цього суду, на той момент президентом Другої цивільної, судової, адміністративної та фіскальної секції.
Фальшиві контракти
У цьому контексті, на думку прокурорів ДІІКОТ, "матеріальний інтерес магістрату переслідувався з метою, показаною вище, так що було визначено спосіб, яким чином матеріальна вигода, в даному випадку сума 60 000 євро, щоб дістатися до володіння Малдеї Нікусор, шляхом послідовно, з двох договорів купівлі-продажу, об’єктом яких є дана земля ».
Таким чином, зазначають слідчі »17 листопада 2010 року контракт купівлі-продажу, завірений під номером 3462/2010, був укладений компанією BNP Dobre Florica з Решиці, яким магістрат Мальдеа Нікушор« відчужив »суму в 60 000 євро (еквівалент від 257 472 лей), лісова земля (ліс) площею 5850 кв. м, розташована в межах місцевості Тарнова, зареєстрована в CF 30270 Тарнова, на ім'я Мураріу Крістіан-Гелу ».
СКМ схвалив обшук
Згодом, 16 лютого 2011 р. (Через 3 місяці) Крістіан Гелу Мураріу разом зі своєю дружиною Флорентіною Мураріу », фіктивно уклав договір купівлі-продажу, завірений під №. 477/2011 BNP Dobre Florica з Решиці, в якому було помилково зафіксовано, що згаданий вище відчужив Тудора І. Іон ту саму землю на суму 20 000 леїв (приблизно 8% від вартості попереднього контракту) ".
Вища рада магістратури у середу на прохання прокурорів ДІІКОТ затвердила обшук в офісі, який використовував суддя Нікушор Мальдеа при Трибуналі Караш Северина.
За словами прес-секретаря судової інспекції (АЮ) Аліна Александру, магістрат Нікушор Мальдеа перебуває під дисциплінарним розслідуванням МЮ через "неодноразове та беззаперечне невиконання законодавчих положень безпідставні причини "," необґрунтоване невиконання адміністративних положень або рішень, розпоряджених відповідно до закону керівником суду або інших адміністративних зобов’язань, передбачених законами чи нормативними актами "," перешкоджання будь-якими засобами перевірочній діяльності судових інспекторів "та" недобросовісно чи грубо недбало виконувати цю функцію ", порушення, передбачені Законом 303/2004 про статус суддів та прокурорів.
Дисциплінарне дослідження
Судові інспектори повідомили себе за посадою 4 травня та 31 липня, а в серпні розпорядились розпочати дисциплінарне розслідування проти судді Мальдеї. Після перевірок Міжнародний суд вирішить, чи вживати дисциплінарні стягнення проти магістрату з Караша Северина, і подасть його до СКМ. Вчора прокурори DIICOT провели обшук у Трибуналі Караш-Северина в офісі судді, який підозрюється в отриманні 80 000 євро, щоб визнати клопотання про банкрутство, подані двома компаніями, серед яких були нотаріус та судовий ліквідатор.
Судові джерела повідомили Mediafax, що суддею Трибуналу Караш-Северина, якого підозрюють у взятті 80 000 євро хабара, є Нікусор Мальдеа, представник Другої цивільної секції, адміністративний та фіскальний судовий процес, а судовий ліквідатор Іон Тудор. Дирекція з розслідування організованої злочинності та тероризму (ДІІКОТ) у прес-релізі зазначає, що у цій справі націлена організована злочинна група, яка підозрюється у скоєнні злочинів ухилення від сплати податків, відмивання грошей, шахрайське банкрутство, розкрадання. підкуп, зловживання службовим становищем та інтелектуальна підробка.
"У цій справі є обґрунтована підозра, що з 2009 року була створена організована злочинна група за підтримки магістрату, який, інвестуючи у вирішення справ про неплатоспроможність деяких компаній, вимагав та отримав загальну суму 80 000 євро від дві особи, щоб прийняти заяви про банкрутство відповідних компаній ", повідомляє DIICOT.
Незаконний продаж
Після банкрутства один із учасників злочинної групи, судовий ліквідатор, продав активи банкрутських компаній за заниженими цінами іншим компаніям, підконтрольним членам групи. Згодом ці компанії продавали товари іншим людям за значно вищою вартістю, сказав DIICOT. Судові джерела також показали, що злочинна група була сформована в 2009 році судовим ліквідатором Іоном Тудором, який нібито залучив до групи кількох адміністраторів компаній.
Акцію провели прокурори DIICOT - Центральна структура, разом із співробітниками поліції Управління по боротьбі з організованою злочинністю, за підтримки BCCO Timişoara та SCCO Caras-Severin, а також за підтримки румунської розвідувальної служби.
Наші рекомендації
Адвокат Еліза Ене-Корбеану представляє ситуацію в окружному суді у сучасному епідеміологічному контексті в