Історія найбільш розшукуваного румунського злочинця
Автор: GeorgetaGhidovăţ/Дата публікації: 21-11-2014 00:11
Колишній посередній студент в Олександрії, Ніколае Попеску став "генієм" стрибків в Інтернеті. Він потрапив у верхню частину списку найбільш розшукуваних кіберзлочинців. У 2010 році він покинув суд Вилча після закінчення терміну дії запобіжного заходу без нагляду.
Вперше в історії влада Сполучених Штатів Америки (США) оголосила, що пропонує на голову румуна винагороду в розмірі мільйона євро. Мета - Ніколае Попеску, 34 роки, з Олександрії, графство Телеорман. Однак мало хто знає, що молодому чоловікові, який роздратував американців після того, як виплюнув мільйони доларів через Інтернет, вдалося втекти з носа поліцейських, які стежили за ним, чекаючи рішення суду про його арешт.
Це сталося в 2010 році, коли його "перестрибнули" разом з 33 іншими молодими людьми. Тоді прокурори DIICOT встановили, що Попеску був частиною величезної мережі кіберзлочинців, які також діяли на румунській території, в Бухаресті, Вилча - Дреганяні та в Телеормані - Олександрія, трьох "командних центрах" хакерів. Для того, щоб зловити членів групи, в 2010 році була організована операція «Долина царів».
Після обшуків 6 квітня 2010 року 34 осіб було затримано. Наступного дня їх доставили до Трибуналу у Вилці за видачу ордерів на арешт за підробку комп’ютера, шахрайство, відмивання грошей, комп’ютерне шахрайство та належність до організованої злочинної групи. Очікуючи видачі ордерів на арешт, термін дії ордера на правопорушників закінчився.
"О 18.00 термін дії ордерів на затримання закінчився, а досудового арешту було видано о 22.00. У цей час вони були вільними громадянами. Інші були добросовісними і не залишали приміщення Трибуналу, але він (Попесу - н. Р.) Не пішов. Те, що трапилося за цей часовий проміжок часу, не входить до нашої компетенції ", - сказала незабаром після інциденту підінспектор Крістіна Ханулеску, речник IPJ Vâlcea. У свою чергу, Маріус Даскалу, керівник служби DIICOT, Вилча сказав: "Нагляд проводився, але це було близько 34 людей, і не вдалося забезпечити охорону кожного з них. Важко спостерігати за такою великою кількістю людей, і якщо ви це зробите, вони дратуються. Те, що трапилось, ще більше погіршує ситуацію, але ми не могли їх витримати, бо ви їх напружували ".
Після його зникнення за Попеску було встановлено загальний нагляд. Тоді було видано міжнародний ордер на арешт. Після того, як американська влада встановила, що він є керівником мережі, яка обдурила близько тисячі людей у США, вони переслідують його за міжнародними переслідуваннями.
З 2006 року Ніколае Попеску з Teleorman, який вважається генієм кіберзлочинності, пограбував понад 1000 людей в Інтернеті та підпалив найстрашніших слідчих ФБР.
Посередній студент
Однак про нього колишні однокласники середньої школи та ті, хто зустрів його в Олександрії, кажуть, що він був посереднім учнем. Навчався в коледжі "Dimitrie Ghica" до дев'ятого класу. "Тоді ми це просто помітили. Посередній студент із середніми показниками 5 і 6 ", - заявив колишній його колега. Потім він перейшов до середньої школи „Ал. Іоан Куза », де, знову ж таки, воно не світило. Однак він закінчив математику та інформатику, що допомогло йому освоїти Інтернет.
Щодо Ніколае Попеску, ФБР каже, що він також відомий як Ніколае Петраче, Нае Попеску, Нае або Стоїчіою. Деякі з румунів, які кажуть, що знали його, кажуть, що він одружився сім років тому і змінив ім’я на Стоїчіцою. Інші стверджують, що йому зробили косметичну операцію. Певне, що його ніхто не бачив в Олександрії роками.
Номер два: "Йоги"
У схемі організації, виявленій ФБР, крім Ніколае Попеску, важливим пішаком у цьому рівнянні є також Думітру Даніель Босоджіоу, теж 34-річний, з Орлешті, графство Валча. Для нього пропонується винагорода в розмірі 750 000 доларів.
Босоджіоу, найважливіший співробітник Попеску, також відомий як "Іогі". І Ніколае Попеску, і Думітру Босоджіоу розшукуються ФБР за звинуваченнями в шахрайських переказах, відмиванні грошей, підробці паспортів і торгівлі підробленими знаками.
Федеральний ордер на арешт був виданий від імені Ніколае Попеску 20 грудня 2012 року. Влада США два роки тому оголосила, що шість румунів та албанець були знайдені після масштабних дій ФБР та Інтерполу. Йшлося про Ніколае Попеску, Резвана Драгоміра (34 роки), якого звали “Мануша”, Овідіу Влада Крістеа (26 років) із Зімніці, якого звали “Іка”, Думітру Босоджіу (32 роки) з Орлешті, Даніеля Олексія та Тудора Барбу Лутару, відомий як "Джордж Скайпер", а також албанський мем Фабджана. Всіх звинувачують у фіктивному продажі товарів розкоші в Інтернеті.
Інтернет-аукціони
Попеску та його співучасники розміщували з Румунії та інших європейських країн на аукціонних сайтах в Інтернеті (eBay, Cars.com, AutoTrader.com, CycleTrader.com) оголошення про продаж товарів за цінами від 10 000 до 45 000 З євро. Потім вони найняли співучасників, які прикидалися продавцями та вели переговори з потенційними жертвами електронною поштою та надсилали їм фальшиві сертифікати та іншу інформацію, щоб переконати їх придбати продукцію.
Оголошення містили зображення та описи транспортних засобів та інших предметів для продажу, яких не існувало. Переконавши жертв придбати, так звані продавці надіслали їм фальшиві рахунки-фактури, які, здавалося б, надходили від законних сервісних платіжних служб - Amazon Payments, PayPal. Учасникам торгів було доручено здійснювати платежі на банківські рахунки Резвана Драгомира - який свого часу проживав у Каліфорнії - та інших партнерів, які проживали в США. Вони відкривали банківські рахунки в США під фальшивими особами, використовуючи підроблені паспорти - дуже доброї якості - створені в Європі іншими злочинцями.
Гроші перераховувались до Румунії
Коли покупці перерахували гроші на рахунок, зазначений у фальшивих рахунках, про це було повідомлено правопорушника, якому належав цей рахунок, а потім зняти суми, депоновані покупцем, і на підставі інструкцій, отриманих електронною поштою, переказати суми співучаснику в США.
Співробітники Попеску вивезли гроші, які вони надіслали до Румунії. Шкода від скарг була неймовірною - близько трьох мільйонів доларів.
Вони організовували фальшиві гуманітарні тендери
З 2006 року Попеску координував діяльність трьох організованих злочинних груп, що діяли в декількох штатах - Іспанії, Італії, Франції, Новій Зеландії, Данії, Швеції, Німеччині, Австрії, США, Канаді, Швейцарії - які організовували шахрайські тендери через Інтернет. Одна група була в Америці, а дві - в Румунії. Злочинці пропонували яхти, повітряні літаки або розкішні машини за "неперевершеними цінами". Інші були військовими або ветеранами американських військових та організовували збір коштів для передбачуваних гуманітарних причин.
Наші рекомендації
"Учасники Форуму політичного діалогу в Лівії домовились про організацію національних виборів