Як Північна Корея заробляла гроші без новин про США! Мільярди доларів і сотні підставних компаній

Автор: Юліан Лука/Дата публікації: 29-05-2020 18:05

корея

28 мільярдів доларів отримали 28 банкірів, яких США звинувачують у масштабній схемі відмивання грошей, порушуючи міжнародні санкції, введені проти режиму Пхеньяна. Відповідачі приховували участь Північнокорейського банку зовнішньої торгівлі, щоб змусити банки приймати платежі.

У четвер Міністерство юстиції США пред'явило звинувачення 28 південнокорейським банкірам, які, за їхніми словами, брали участь у великій міжнародній схемі відмивання грошей, яка передбачає, за оцінками, 2,5 мільярда доларів, порушуючи санкції, спрямовані проти режиму. у Пхеньяні, повідомляє Reuters та dpa.

Більшість обвинувачених мають посилання на "секретні" дочірні компанії головного валютного банку Північної Кореї - Банку зовнішньої торгівлі КНДР, який потрапляє до чорного списку Казначейства США і, таким чином, забороняється підтримувати зв’язки.

Обвинувальний акт на 50 сторінок, оприлюднений у четвер у федеральному суді у Вашингтоні, детально описує цілу систему "прихованих" прифронтових компаній та іноземних дочірніх підприємств, створених Північнокорейським банком зовнішньої торгівлі (FTB) у кількох країнах, включаючи Китай. та Росії. Метою цього механізму, створеного в 2013 році, було обійти міжнародні обмеження і тим самим дозволити північнокорейському режиму здійснювати фінансові операції в усьому світі.

Відповідачі приховували причетність Північнокорейського банку зовнішньої торгівлі до цих доларових операцій, "щоб цільові банки приймали платежі", зазначається в обвинуваченні.

FTB потрапив до чорного списку США у 2013 році та Ради Безпеки ООН у 2017 році.

За даними Міністерства юстиції США, для створення цієї мережі FTB відправив співробітників у такі країни, як Таїланд, Лівія, Австрія та Кувейт, і в підсумку отримав понад 250 фронт-компаній. Окрім 28 банкірів Північної Кореї, включаючи двох колишніх президентів банків та двох колишніх віце-президентів, також висунуто обвинувачення щодо п'яти громадян Китаю.

Американський чиновник заявив, що частина з 2,5 мільярдів доларів шахрайського механізму була використана для підтримки ядерної зброї та програм балістичних ракет Північної Кореї, на які поширюються санкції ООН щодо режиму Пхеньяна.