Молдавани, викрадені у власній країні міжнародною злочинною групою
Кишинів, 7 вересня - Sputnik. Антикорупційна прокуратура повідомила, що направила до суду кримінальну справу за скаргами низки громадян Молдови на чотирьох іноземних громадян, яких звинувачують у вчиненні злочину шахрайства у великих розмірах організованою злочинною групою.
Під час розслідування кримінального прокуратури прокуратура встановила, що громадянин Російської Федерації, який оселився в Чеській Республіці, як організатор, з червня 2016 року по листопад 2017 року, у співучасті з іншими громадянами Чехії, Кіпру та Російської Федерації, за взаємною згодою і за попередньою домовленістю з іншими співучасниками, утворивши міжнародну організовану злочинну групу, яка діє з метою отримання прибутку, з метою незаконного придбання майна інших осіб на території Республіки Молдова, організувала схему обману.
Члени групи виступали в ролі передбачуваних брокерів деяких компаній, які здійснюють біржову діяльність на онлайн-платформах, використовуючи обман та зловживання довірою, їм допомагає персонал, зайнятий у нашій країні та навчається з цього приводу, використовуючи впливові процедури. психолог під приводом участі в реальному ринку капіталу, запевняючи їх у швидких і гарантованих виграшах, визначив кількох громадян Республіки Молдова вкладати гроші в різні фінансові операції. Де-факто діяльність на фондовому ринку моделювалася та обманним шляхом управлялася на онлайн-платформах, маскуючись як діяльність з торгівлі валютою на ринку "Форекс".
Як наслідок цих "операцій" люди втратили всі вкладені гроші, а збитки, завдані їм відповідачами, складають загальну суму понад 12 мільйонів леїв, що є особливо великими пропорціями.
За даними Антикорупційної прокуратури, обвинувачені перебувають у СІЗО, вони не визнають своєї провини, а якщо їх визнають винними, вони ризикують позбавити волі на термін від 10 до 15 років.
Згодом антикорупційні прокурори вживають усіх необхідних заходів для встановлення всіх співучасників, громадян Європейського Союзу, які беруть участь у схемі.