Нові злочинні еліти
2Зростання "темних держав" - економічних, фінансових, засобів масової інформації, пов'язаних із кримінальними мережами - є основною рисою глобалізації, яка послаблює традиційну державну владу [4]. Саме це змусило деяких антимафіозних суддів говорити про «посткримінальну еру» (Де Катальдо), оскільки до вбивства зброї вдаються вже не лише традиційні актори злочину. Але як врахувати ці нечутливі зміни? Чи можемо ми сподіватися вийти з абстрактного дискурсу, щоб просвітлити увагу "сірих зон", що розвиваються в основі сили наших розвинених демократій? «Італійська лабораторія», використовуючи вшановану часом фразу, пропонує з 1990-х років правову базу, яка дозволяє нам суттєво зрозуміти і якомога менше суперечок зв’язки певних еліт із кримінальними організаціями lato sensu [5].
9 Звичайно, на італійському прикладі ми не можемо взяти загальні положення, придатні для всіх країн. Дійсно, поява «кримінальних буржуазій» багато в чому залежить від історичних, політичних, правових, культурних обставин тощо, які розходяться залежно від географічних широт. Наприклад, підйом російських олігархів в основному зумовлений непослідовним управлінням фазою масової приватизації 90-х років, натхненним західними експертами, особливо американськими (USAID) [22]. Але як би там не було, явище "кримінальної буржуазії" сьогодні стало значною, якщо не стратегічною фігурою у світовій економіці [23]. Але його "мафіозна" складова є, мабуть, лише одним із аспектів, навіть периферійним аспектом, про що свідчать недавні дрейфи фінансової економіки.
10 Насправді, кримінальний всесвіт, описаний до цього моменту, насамперед є частиною звичного підземного світу, того, який французький сленг позначає під мальовничими термінами "Мільо" або "Мітан" та північноамериканською кримінологією "злочинності". Організованої злочинності ) [24]. Це традиційне та комфортне зображення злочину - домінуючого у медіа-сфері та художньої літератури - склалося на противагу такому, як "злочин" білі комірці "[25]. Протягом століття наш погляд на кримінальний світ будувався переважно навколо цих двох концепцій. Але чи корисна ця подвійна аналітична сітка? Давайте навіть наважимося задати ще більш тривожне питання: чи коли-небудь воно було абсолютно актуальним? Чи не слід нам сьогодні виходити за рамки цього дещо короткозорого підходу? Для того, щоб бачити чіткіше, необхідно повернутися до основ.
12 Поняття організованої злочинності є відносно неоднозначним. Ось чому розмежування, запропоноване Джеймсом О. Фінкенауером [28], між "організованою злочинністю" stricto sensu або "злочинною організацією" та "організованою злочинністю" (організованою злочинністю) або "мережею" (мережею) дає можливість з урахуванням тонкощів сукупності звичної злочинної поведінки. Хоча кордон більш часовий і психологічний, ніж матеріальний. Мережа, яка з часом залишається безкарною, буде, як правило, інституціоналізованою та формалізувати звіти своїх членів. Тоді мережа - це лише один крок на шляху до вкорінення. Так само мережа стає формальною організацією стільки за рахунок того, що вона досягає з часом, скільки за уявленням про те, що вона є чи ні - суб’єктивно.
14Незважаючи на свої досягнення, концепція злочинності, яка була розроблена криміналістами, має недолік, оскільки висуває необ'єктивний погляд еліти на злочинність. Підкреслюючи своє соціальне походження ("вище"), воно стирає свої центральні характеристики, що спостерігаються у світі організованої злочинності та/або злочинних організацій: звичка та/або професіоналізм; передбачення навіть у його стратегічній перспективі; здатність до розуміння та асоціації з часом. Білий комір злочинець здається простим ізольованим опортуністом, піддавшись спокусам, запропонованим його професією.
16Але сучасна робота над елітарною злочинністю, як правило, втрачає цей організований вимір, навіть незважаючи на те, що контекст після холодної війни, контекст глобалізації, надає цій формі злочинності - та й іншим - вибуховий ефект. Економічні та фінансові злочини вивчаються, але вирішальне питання радикальних перетворень їх винних ігнорується [37]. Але ініціатори цих злочинів глибоко мутували.
17 Крім того, ми не розуміємо, чому світ економічних та фінансових менеджерів був би менш здатним об'єднуватися та організовувати себе, в тому числі з часом, у контексті злочинної діяльності, ніж "прості" злочинці на мілководді. Під час експертизи діловий світ постійно пропонує приклади такої організації в галузі кримінального підприємництва. У межах цієї статті ми нагадаємо два приклади. Перший стосується до- або інтрапенальної ситуації фінансового хижацтва [38]. Спекуляції проти суверенного боргу Греції та євро були викликані в 2010 році групою керівників великих американських хедж-фондів на офіційній вечері, переданій нащадкам як ідеальна вечеря, існування якої не заперечувалось [39]. Хижацтво на ринку було менш стихійним, ніж уявлялося.
18 Другий явно стосується системного кримінального шахрайства: скандалу з БТПП [40]. Протягом цілого покоління глобалізований банк здійснював із свого походження широкий спектр злочинів (відмивання брудних грошей, зокрема торгівля наркотиками, фіктивні позики, підробка тощо), роблячи міжнародну банківську установу величезною фінансовою "пірамідою". ". Розтрачені суми становили мільярди доларів і в основному не були знайдені.
20Якщо теоретичний та демонстративний обхід може викликати скептик, еволюція поліцейської практики повинна дати привід для роздумів. У Сполучених Штатах з часу спалаху іпотечної кризи і неможливості розправитись із масовим шахрайством, яке її спричинило, ФБР зараз використовує методи боротьби, зарезервовані до цього часу для "організованої злочинності", щоб їх викрити.: підслуховування, спостереження, показники [43].
21Однак, периметр поняття "злочин з білими комірцями" виходить далеко за межі ділового світу. Його застосування ширше. Ми лише наведемо тут ескіз державної злочинності, яка здійснюється державою, яка здійснюється вищими чиновниками та політиками. Найбільш успішна форма цього хижацтва на високому рівні походить від політичних режимів клептократичного типу, форми інституціональної організації, яка сьогодні широко використовується у світі, особливо в ослаблених або відверто "невдалих" державах. Модель Сомалі. Державна структура нейтралізується зсередини, потрапляючи в полон злочинністю - екзогенною чи ендогенною - формуючи систему, працюючи в конкурентній боротьбі або у співпраці зі світом традиційної організованої злочинності/синього комірця [44].