Новини DC; n; він; ciune, розтрата; i sp; гроші
Співробітники міліції, які борються з організованою злочинністю, а також D.I.I.C.O.T. з Бакєу, здійснив 14 обшуків у 3 округах та в Бухаресті за кримінальною справою про шахрайство, розкрадання з особливо серйозними наслідками та відмивання грошей.
1 липня співробітники міліції Бакеуської бригади організованої злочинності разом із D.I.I.C.O.T. - С.Т. Бакеу, після обшуків з графств Ботошані, Яссі, Нямц та міста Бухарест, кілька документів, що мають доказову силу.
Насправді, починаючи з грудня 2018 року, в окрузі Неамо була б створена організована злочинна банда, яка через посередників захопила б кілька компаній з високою економічною цінністю.
На першому етапі через ці компанії він купував товари у різних постачальників.
Для оплати відповідних товарів видавались векселі або файли ЦВК, і на той час, коли гроші мали бути перераховані, операціям було відмовлено в оплаті через відсутність коштів на рахунку.
23 юридичним особам було упереджено, приблизно 2400000 лей
У той же час було встановлено, що згодом товари будуть перепродані на «чорному» ринку приблизно на 50-60% від їх вартості, а суми грошей, отримані в результаті діяльності, члени групи присвоїли б собі.
З метою маскування злочинної діяльності зацікавлені особи нібито створили вигаданий комерційний ланцюг, за допомогою якого намагалися створити вигляд, що спочатку придбані товари були перепродані іншим юридичним особам.
Відсутність реальної економічної діяльності
Насправді це були компанії, які не здійснювали реальної економічної діяльності і які також координувались особами, яких підозрювали інші посередники.
З нагоди акції на слухання було привезено 7 осіб, 2 людини затримано на 24 години та порівняно з ще 4-ма розпоряджено мірою судового контролю.