операції; Тютюн для кальяну; сьогоднішня подія
Автор: GeorgetaGhidovăţ/Дата публікації: 25-03-2015 09:03
Організована злочинна група, що складається з адміністраторів компаній, митників та митних уповноважених, основною злочинною проблемою якої було ухилення від сплати митних зборів та акцизних зборів за рахунок державного бюджету на імпорт товарів, знаходиться в центрі уваги прикордонної поліції та ДІОКТ.
Співробітники прикордонної поліції з Генеральної інспекції прикордонної поліції під координацією прокурорів Управління з розслідування організованої злочинності та тероризму - Центральної структури 24 червня 2015 року провели в Бухаресті ряд 8 обшуків вдома та сусідніх округів, в рамках акції, спрямованої на деструктуризацію організованої злочинної групи, що спеціалізується на злочинах ухилення від сплати податків, використання нереальних дій у митному органі, інтелектуальна підробка, використання підробки та зловживання службовим становищем.
У цій справі є обґрунтована підозра, що в період з вересня 2012 року по лютий 2013 року діяла організована злочинна група, що складалася з адміністраторів компаній, митників та митних уповноважених, основною злочинною проблемою яких було ухилення від сплати митних зборів та акцизного збору. за рахунок державного бюджету на імпорт деяких товарів. Таким чином, як режим роботи, члени групи здійснювали імпортні операції в Дубаї, Об'єднані Арабські Емірати, Румунія, як замінник тютюну для кальяну, оголошуючи імпортером митницю як "ароматизовану соль та інші препарати для ванн" (не підлягають обкладенню акцизом та для яких митний збір становить 6,5%), з метою ухилення від сплати акцизних зборів та митних зборів, що належать державі.-
Червень 2013 року члени групи придбали 5040 кг. "Фруктові ароматизатори" (насправді кальянний тютюн), що представляють нереальні дії з метою ухилення від сплати акцизних зборів та митних зборів за рахунок держави. Було зазначено, що для ухилення від сплати податкових зобов’язань члени групи маскували повернення товарів зовнішньому постачальнику (Дубай, Об’єднані Арабські Емірати, через Туреччину).
З відповідних доказів видно, що товари, які були предметом цієї зворотної партії, не були вивезені з території Співтовариства, а були перенаправлені з первинного транзиту та продані болгарській компанії. Згодом після митного оформлення товари були вивезені. реінтродуковані на румунській території шляхом доставки всередині громади компанії, яка контролюється членами групи.
Шкода, завдана загальному зведеному бюджету, становить понад 16 мільйонів леїв.
Кількість 10 людей буде доставлено до штаб-квартири DIICOT - центральної структури для слухання. Спеціалізовану підтримку надавала розвідувальна служба Румунії.
Акція була проведена за підтримки румунської жандармерії. Ми уточнюємо, що протягом кримінального процесу підозрювані та обвинувачені користуються процесуальними правами та гарантіями, передбаченими Кримінально-процесуальним кодексом, а також презумпцією невинуватості.
Наші рекомендації
Представлені ситуації також належать до категорії прострочених дозволів на використання автомобілів. Отже, акти яких ...
"Учасники Форуму політичного діалогу в Лівії домовились про організацію національних виборів