Оренда банківських сейфів повинна бути заявлена адміністрації LégiFiscal
З 1 вересня 2020 року це буде кінець анонімності на банківських сейфах; будь-яке нове відкриття сейфу повинно бути заявлене FICOBA (файл банківських рахунків), .
Резюме
Доступ до вашого вмісту
навіть офлайн
Станом на 1 вересня 2020 р.
Це буде кінець анонімності на банківських сейфах; будь-яке нове відкриття сейфу повинно бути заявлене у FICOBA (файл банківських рахунків), файл, в якому перелічується особа, яка має рахунки у Франції.
До наказу від 24 квітня 2020 року цей вид оренди не вносився до центральної справи.
Це буде зроблено з 1 вересня 2020 року.
Для тих, чиї рахунки вже зареєстровані у файлі FICOBA (банківські рахунки, відкриті, що зберігаються або використовуються за кордоном), установи, що управляють сейфом, повинні додати декларацію не пізніше 31 грудня 2024 року.
Новий ¶
Відтепер операціями щодо сейфів, що підлягають декларуванню, є: відкриття, закриття або зміна оренди сейфу.
У цій декларації згадується:
- Контактні дані для фізичних осіб (прізвища, імена, дата та місце народження, адреса орендаря (-ів) та представників)
- Дата та характер операції: відкриття, закриття або модифікація, якщо це впливає на власника або агента, період оренди та рахунок, з якого беруться витрати на оренду.
Однак файл не містить жодної інформації ні про операції, що виконуються над самим сейфом, ні про його вміст.
Велике питання залишається: ¶
Хто може переглянути цей файл ?
Тільки особи або організації, що мають юридичні повноваження, можуть мати про це знання, такі як слідчі служби або навіть нотаріус, в контексті маєтку, наприклад.
В рамках боротьби з відмиванням грошей держава дотримується Європейської директиви про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей або фінансування тероризму.
Примітка: ¶
Вміст сейфу залишатиметься конфіденційним, якщо судовий орган не попросить його відкрити.
Наявність сейфу в банку не означає, що ви знаходитесь у фінансовій нестабільності, а також не шахрайство.