Panama Papers Техніка сирійського режиму уникнути санкцій
Сирійський режим зміг обійти міжнародні санкції та профінансувати свою військову машину, серед іншого завдяки трьом компаніям-снарядам.
Сирійський режим зміг обійти міжнародні санкції та профінансувати свою військову машину завдяки, зокрема, трьом компаніям, що базуються на Сейшельських островах, імена яких були розкриті у розслідуванні "панамських газет", опублікованому серед інших у французькій щоденниці Світ. Згідно з цим опитуванням слідчого консорціуму з 109 засобів масової інформації з 76 країн, доміциляцію компаній у податкових гаванях також давно практикував Рамі Махлуф, надзвичайно багатий кузен президента Сирії Башара Асада, який підлягає до санкцій, і одна з фігур, найбільш зневажена противниками режиму.
Згідно з опитуванням, проведеним Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (ICIJ), Süddeutsche Zeitung та їхні партнери, "три сирійські компанії, визначені Міністерством фінансів США як" прихильники сирійської репресивної машини ", скористалися послугами Mossack Fonseca (Панамська юридична фірма) для створення компаній-підконтрольних на Сейшельських островах", пише Світ, одна з газет, яка брала участь в опитуванні. Крім того, фронтові компанії були "способом для сирійського режиму обійти міжнародні санкції, які вразили його з початку війни, і замаскувати стан Асадів", який був при владі майже півстоліття. газета.
Три сирійські компанії в основі скандалу
Розслідування, засноване на документах панамської юридичної фірми Mossack Fonseca, виявило активи в податкових гаванях 140 політиків або видатних особистостей. Три сирійські компанії "Pangates International", "Maxima Middle East Trading" та "Morgan Additions Manufacturing" "постачали паливо військовій авіації сирійського режиму, чиї невибухові вибухи (.) Вбили десятки тисяч мирних жителів з початку війни. Конфлікт" у 2011, згідно з документами, з якими ознайомився Світ. Ці три компанії потрапили до чорного списку казначейства США в липні 2014 року, і "одна з них" Пангатес ", що спеціалізується на переробці нафтопродуктів, належить до групи" Абдулкарім ", яка вважається наближеною до сирійської влади і базується в Дамаску", - уточнює французький щоденник. Переговори Пангатеса з Моссаком Фонсекою підтверджують зв'язок фірми, що базується в ОАЕ, з панамською фірмою, починаючи з 1999 року. Світ, і лише в серпні 2015 року фірма остаточно занепокоїлася діяльністю, майном та санкціями проти компанії.
Перше приватне багатство в Сирії, мільярдер Рамі Махлуф, який домінує в економіці країни, також звернувся до таких компаній, як Drex Techonologies SA, зареєстрованих у 2000 році на Британських Віргінських островах, які через десять років були стурбовані законністю цього запису . Згідно з внутрішньою перепискою від Mossack Fonseca, що Світ змогла проконсультуватися, "керівник відділу контролю за дотриманням вимоглив негайно розірвати відносини" з цією компанією, але через небажання іншого працівника Mossack Fonseca ця перерва відбудеться лише у вересні 2011 року.