Підозри у відмиванні грошей у банківській системі Румунії: "Здається, до цього причетні 16-17 банків!"
Ніколае Сінтеза, директор Департаменту нагляду за Національним банком, заявив, що 16-17 банків, здається, беруть участь у "досить дивній" операції, яка вже є предметом кримінального розслідування.
"Найбільше мене турбує ризик, який я бачу дуже небезпечним, пов'язаним з відмиванням грошей. Я маю на увазі те, що ми отримуємо з-за кордону щодо операцій, здійснених у Румунії для зовнішніх клієнтів, або операцій, здійснених у Румунії із сумами, що надходять з-за кордону. Це попри попередження, які ми давали і продовжуємо передавати. Останній лист залишився під підписом першого заступника губернатора Флоріна Джорджеску 20 лютого. Ризик шахрайства, скоєного на території Румунії, зростає, навіть якщо шахрайство є зовнішнім. Але, як застосовувались (не) норми щодо знань клієнтури, було віддано перевагу механізму відмивання грошей, який був ініційований десь за кордоном і продовжувався на території нашої країни ", - сказав Чінтеза, цитований Hotnews.
Директор Департаменту нагляду за НБР також пропонує кілька порад:
"Не соромтеся закривати рахунки, коли у вас є найменша підозра, що ці рахунки здійснюють операції, які можуть створити вам проблеми. Не соромтеся відмовити у відкритті чи закритті певних рахунків! ".
Чінтеза також говорить, що ситуація в Румунії подібна до справи Danske Bank, коли через відділення цього датського банку в Естонії було відмито понад двісті мільярдів євро, грошей з Росії та Латвії.
Відмивані через румунські банки гроші також надходили зі Сходу, з України та Росії. Справу розслідує DIICOT, і один із зацікавлених банків, здається, брав активну участь у сприянні операціям.