ПОВИНІТЬ ЗДОБУТИ Великий набіг на відмивання грошей та ухилення від сплати податків Evenimentul Zilei
Автор: Юліу Владеску/Дата публікації: 23-09-2020 04:09
У вівторок вранці німецька поліція мобілізувала під час крупного рейду 18 будинків, квартир та офісів у Берліні та Бранденбурзі.
Метою було викриття кількох осіб, яких підозрюють у шахрайстві, ухиленні від сплати податків та відмиванні грошей, а також у виявленні вілли глави клану. Йдеться також про зв’язок з організованою злочинністю, сказала представник поліції, не розкриваючи імен підозрюваних.
Однак серед них є глава клану Арафат Абу-Чакер, який зараз перебуває в окружному суді в Берліні. Наразі арештів не було.
Вже о шостій ранку було обшукано 18 квартир, будинків та офісів у містах Берлін та Бранденбург, зокрема вілла в Кляйнмахнові, на південь від Берліна.
Судова міліція та податкові слідчі вилучили письмові документи та бази даних. Мета - знайти докази та конфіскувати майно, сказав речник.
В акції взяли участь понад 300 поліцейських, включаючи спеціальну робочу групу (SEK) та кілька судово-медичних відділів (LKA). За даними поліції, інцидентів не було: "Поки що все проходило як слід".
Рейд був зосереджений на певних гонорарах, пропонованих посаді менеджера на реп-музичній сцені, прокурор оголосив публічно. Підозрюваних розслідують та розшукують за "масштабні податкові правопорушення у зв'язку з управлінськими послугами", пропоновані реперам.
Як результат, є чотири підозрювані "частково у секторі ОК (організованої злочинності)". Як зазначив прокурор, майно на кілька мільйонів євро тимчасово вилучено.
Берлінський союз поліції (GdP) привітав рейд. "Сьогоднішні заходи важливі, оскільки верховенство закону має продовжувати наполегливо працювати над очищенням болота", - заявила ВНП. Протягом останніх років клани перекачували багато незаконних грошей у легальний грошовий обіг і "фінансували нерухомість та інші предмети розкоші за допомогою трансакцій з наркотиками, вимагання та інших кримінальних джерел доходу".
Щороку в раю відмивання грошей у Німеччині відмивають понад 100 мільярдів євро. Поліції та прокуратурі знадобиться більше персоналу та юридичні можливості для повернення активів.
Переклад: Віра Штефан, РАДОР
Наші рекомендації
З січня 2021 року Ізраїль може розпочати вакцинацію проти COVID-19 затвердженими продуктами, попередні випробування яких…
Були негативні реакції на наказ, який обмежує для пенсіонерів період, коли вони можуть робити ...