Пральня Трійки Як російська еліта відмиває гроші
Дослідження показують, як мільярди доларів переводилися з Росії на Захід звивистими шляхами.
Гроші тасують, поки не стане зрозуміло, звідки вони беруться. (Зображення: Nguyen Huy Kham/Reuters)
Частини російської еліти відомі кумівством, корупцією та іншими злочинними діями. Винахідливі банкіри скористалися цим і дали можливість багатим росіянам вивозити гроші з країни. Фінансові жонглери дуже креативно приховували чорні гроші. Міжнародна дослідницька асоціація OCCRP опублікувала деталі схеми, за допомогою якої понад 4 мільярди доларів сумнівного походження були передані за кордон і відмиті в дорозі.
Дослідження показують, як мільярди доларів були переведені з Росії на Захід звивистими шляхами.
Гроші тасують, поки не стане зрозуміло, звідки вони беруться. (Зображення: Nguyen Huy Kham/Reuters)
Частини російської еліти відомі кумівством, корупцією та іншими злочинними діями. Винахідливі банкіри скористалися цим і дали можливість багатим росіянам вивозити гроші з країни. Фінансові жонглери дуже креативно приховували чорні гроші. Міжнародна дослідницька асоціація OCCRP опублікувала деталі схеми, за допомогою якої понад 4 мільярди доларів сумнівного походження були передані за кордон і відмиті в дорозі.
Як повідомляють британський Guardian та Tages-Anzeiger, серед інших, зазначається, що кошти надходили через банк Ukio в Литві. Прибалтійські країни давно відомі як транзитні країни за сумнівні російські гроші. У 2013 році литовський центральний банк закрив банк Ukio - серед іншого через масові підозри у відмиванні грошей.
Базова структура цієї моделі "пральні трійки" також використовувалася в інших відкладах. Зараз з’являються нові деталі. Переміщення коштів працювало як пральна машина: гроші надходили з кількох джерел, а потім їх «перекидали» туди-сюди між мережевими компаніями, а іноді між кількома банківськими рахунками однієї компанії. Ці складні операції унеможливили стороннім особам відрізнити законно зароблене приватне багатство від чорних грошей.
"Трійка діалог", російський інвестиційний банк, який зараз входить до складу російського Ощадбанку, очевидно, стояв за виплатами. Документи свідчать, що інвестиційний банк переводив кошти протягом декількох років. Розкриті справи були давно. Тоді керівником "трійки" був вірменський банкір Рубен Варданян, тісно пов'язаний з президентом Росії Володимиром Путіним. Але немає доказів того, що Варданян вчинив щось протизаконне.
Колектив журналістів визначив низку компаній, яких підозрюють у відмиванні коштів, утворених злочинами. Найвідоміший приклад - очевидно, масштабна справа про шахрайство, розкрита Сергієм Магнітським, коли 230 мільйонів доларів зникли з російської казни. В результаті він сам став мішенню, був заарештований і помер у 2009 році після майже року тримання під вартою після відмови у медичній допомозі.