Присвоєння коштів у юристів CARPA на прицілі фінансової групи
В останні місяці фінансовий загін Малартича розслідував можливі фінансові розкрадання в рамках CARPA (Фонду грошових розрахунків юристів). Вже було заслухано кілька адвокатів та клієнтів. Зазначається, що слідчі зацікавлені у можливому привласненні коштів, що працюють без відома клієнтів у судових справах.
За нашою інформацією, декілька адвокатів та CARPA (Фонд грошових розрахунків для адвокатів) перебувають у перехресті слідчих з фінансової бригади Малартіча. Останній факт - слухання в якості простого свідка колишнього президента і адвоката Ме Роберта Чико, заслухане сьогодні в поліцейському відділенні Сен-Дені. Інформація підтверджена прокуратурою Сен-Дені.
Існують підозри щодо використання грошей, внесених на зберігання в CARPA. Одне з питань розслідування стосується самого функціонування професійного фонду адвокатів на острові Реюньйон.
Zinfos974 знайшов відгук у статті від 2013 року (див. Тут: CARPA: Незрозумілі рахунки професійного фонду адвокатів Реюніону) про фінансові проблеми цього фонду. Ви повинні знати, що CARPA використовується юристами для виплати грошей, отриманих від імені своїх клієнтів, грошей, які їм не належать, і які вони не мають права використовувати. За сповіщенням тогочасного президента Ме Леопольдін Сеттама, яка сама чула про функціонування фонду слідчими Малартика, контрольна комісія CARPA виявила кілька аномалій. У доповіді вказувалося на забавні практики, що тривали кілька років, щодо використання цих коштів та їх призначення. Ця контрольна місія призвела до сповіщення прокуратури Сен-Дені від Me Leopoldine Settama у 2012 році.
Попередження подвоїлось із скарги. За нашою інформацією, наприкінці січня 2014 року до державного прокурора Сен-Дені була подана скарга проти Х, непрямо націлена на відомого діонісійського адвоката. У своїй скарзі клієнт пояснює, що він не може отримати майже 40 000 євро, переплачених потерпілим. Після засудження у справі про порушення довіри скаржник виплатив майже 150 000 євро збитків потерпілим. Вже два роки він намагається взяти до рук свої гроші. Марно.
На підтвердження своїх заяв скаржник додав до своєї скарги копію сум та депозитних відрахувань, вилучених з CARPA. Документи без підпису або з перевантаженими датами. Гірше того, на думку зацікавленої особи, могла б статися "невідповідність" між положеннями рішення та переміщенням людей, які не можуть бути бенефіціарами. Деякі клієнти адвоката, на якого спрямована скарга, були заслухані слідчими і стверджують, що не отримали збитків, повідомляє джерело, знайоме зі справою.
Це нове слухання може пришвидшити розслідування з боку фінансової бригади Малартіча. Слідчі намагаються зрозуміти, як суми, хоч і були в складі справи, можливо, могли бути використані для інших цілей. Розслідування триває.