Проект Daphne - AccorHotels відкрив два готелі в Дубаї за підтримки диктатури

Два заклади групи готелів побудовані або управляються у співпраці з компаніями, що належать до сімей Алієвих та Гейдарових, двох найпотужніших в Азербайджані. Компанії-підводники відкрили рахунки в мальтійському банку, якого підозрюють у сприянні відмиванню грошей

Це нове відкриття міжнародного консорціуму журналістів, об’єднаних у проекті Daphne: побудувати та управляти двома своїми готелями у Дубаї, групою AccorHotels покладався на компанії, що належали до наймогутніших сімей азербайджанської диктатури.

daphne

Інформація була отримана під час вивчення рахунків банку Pilatus Bank, що базується на Мальті, засновник якого Алі Садр зараз перебуває у в'язниці в США за підозрою у спробі обійти ембарго на Іран. У банку, створеному Алі Садром, особливо знаходяться рахунки родичів мальтійського прем'єр-міністра Джозефа Маската, який був присутній на весіллі банкіра у Венеції у 2015 році.

Інформація, отримана в Дубаї партнером проекту Daphne OCCRP, та на Мальті показує, що два готелі групи AccorHotels побудовані або управляються у співпраці з компаніями, фактичними бенефіціарами яких є Лейла та Арзу Алієві, дочки президента Азербайджану Ільхама Алієва:

За даними кількох джерел, рахунок, відкритий у банку "Пілатус", мав на меті збирати прибуток, пов'язаний з дубайським "Софітел", а також інші інвестиції в нерухомість тамтешньої сім'ї Алієвих, оцінювані в понад 100 мільйонів євро.

Різні медіа-партнери проекту "Дафна" виявили десятки активів, що належать сім'ям Алієвих та Хайдарових по всій Європі, включаючи віллу на суму 3,7 млн. Євро в Марбельї або більше інвестицій у три французькі компанії.

Ікрова дипломатія

У банку "Пілатус" міжнародний консорціум журналістів виявив близько двадцяти рахунків, пов'язаних з компаніями, що належать до сім'ї президента Ільхама Алієва, який 14 років правив Азербайджаном залізним кулаком, та до міністра його надзвичайних ситуацій Камаладдіна Гейдарова. Обидві вони також очолюють численні компанії, що становлять промислову та фінансову імперію в країні, на яку регулярно вказують за практики корупції та позбавлення багатства.

Азербайджанський режим відомий за допомогою "ікра-дипломатії" тим, що він звертався до певних обраних європейців та купував їхню дружбу в обмін на лобіювання на користь центральноазіатського режиму. Викриття проекту Daphne показують, що ця стратегія також може стосуватися великої групи САС 40.

Чи знали AccorHotels справжніх власників цих компаній? Співпраця з такими партнерами відповідає етичному статуту групи, що підтверджує там "свою волю поставити Людину, співробітника, навколишнє середовище та цілісність у центр своїх проблем", роблячи власні "принципи 1948 р. Загальна декларація прав людини " ?

Французи № 1 у готельному господарстві не хотіли підтверджувати чи спростовувати наші викриття, приховуючи комерційну таємницю: "Інформація про власників […] не може бути розголошена без їх згоди", - відповіла група у короткому прес-релізі. AccorHotels стверджує, що "застосовує посилені заходи пильності щодо фінансових потоків, які можуть мати кримінальне походження або призначення". Британські адвокати братів Гейдарових, зі свого боку, стверджували, що вони насправді володіють низкою компаній, імена яких ми їм подали (без уточнення якої), заперечуючи при цьому свою участь у операціях з відмивання грошей.

Проект Дафни

Дафна Каруана Галізія була одружена з адвокатом Петром і мала трьох синів Андрія, Павла та Метью. Останній - журналіст ICIJ, слідчого консорціуму, що стоїть за панамськими газетами та Paradise Papers.

Після його вбивства 45 журналістів, які представляли 18 засобів масової інформації, включаючи France Télévision, Radio France та Le Monde, вирішили відновити свою роботу щодо корупції та міжнародних каналів за відмивання брудних грошей. Унікальна співпраця для підтримки розслідувань Дафни Каруани Галіції, координована організацією Заборонені історії.