Скільки грошей заробили торговці людьми, які привезли до Румунії 60 кг наркотиків
У четвер прокурори DIICOT провели 31 обшук в округах Ілфов, Вилча і Бухарест з метою ліквідації злочинної групи, що спеціалізується на торгівлі наркотиками, міжнародному обігу наркотиків, комп'ютерному шахрайстві та відмиванні грошей. Члени групи підозрюються у введенні до Румунії 59 кг конопелі та 1 кг кокаїну.
Протягом року, у період з квітня 2019 року по травень 2020 року, члени групи запровадили в країні та випустили на продаж приблизно 59 кг конопелі та 1 кг кокаїну, ринковою вартістю 700 000 євро, згідно з комюніке DIICOT.
У той же час члени групи контролювали кілька фінансових потоків, відкривши в Румунії та інших європейських країнах 80 банківських рахунків, які використовувались, з одного боку, для обману через комп’ютерні системи кількох постраждалих та з іншого боку, за переказ та пізніше вилучення грошових сум за злочини в Румунії. Вони отримали приблизно 2,6 мільйона євро від цієї злочинної діяльності.
Група була сформована навесні 2019 року, і її керівник отримав великі суми грошей, він за короткий проміжок часу придбав п’ять будинків та більше землі, три розкішні машини вартістю 250 000 євро, але також інші активи загальною вартістю не менше 2 мільйонів євро, враховуючи існування реального законного доходу всієї його родини, який не становить навіть 5% від цієї суми, показує Семай у заяві.
За словами DIICOT, лідер групи створив справжню мережу лояльних людей із судимостями, які виконували саме його накази.
Таким чином, між листопадом 2019 року та лютим 2020 року члени групи подорожували до Іспанії, де закуповували велику кількість наркотиків, ввозили їх у країну, зберігали в місцях, контрольованих лідером, а пізніше виставлені на продаж зазначеним ним особам, отримані суми повертаються здебільшого керівнику.
Під час цих поїздок вони також відкрили рахунки в банківських підрозділах в Іспанії, які згодом використовувались для відмивання грошей та комп’ютерних шахрайств.
Таким чином, керівник групи постійно проводив тотальне розмежування злочинної діяльності, яку він координував, і піддавав членів групи з нижчих рівнів можливим заходам кримінального переслідування.
Він встановив суворі правила спілкування, повністю уникаючи телефонного спілкування з іншими членами групи, і вживав заходів, наймаючи служби деяких компаній, періодично перевіряти своє житло та машини, щоб захиститися від можливих заходів спостереження і навіть придбав для цього кілька електронних пристроїв.
За результатами акції у четвер, 8 автомобілів були зроблені недоступними та передані Національному агентству з питань недоступності товарів, а 32 людини будуть доставлені на допит.