Виклики закону Цезаря
Закон Цезаря (Закон про громадянську захист Сирії Цезаря), посилаючись на кодове ім'я екс-фотографа сирійської військової поліції Цезар, який втік із Сирії в 2013 році, зробивши 55 000 фотографій тіл, закатованих у сирійських тюрмах, набирає чинності 17 червня 2020 р. І повинен залишатися чинним до грудня 2024 р.
Цей двопартійний закон, опублікований у грудні 2019 року президентом Дональдом Трампом, накладає жорсткі санкції на сирійський режим, але особливо на будь-яку особу, компанію, установу чи будь-який уряд, який продає владу, що діє в Дамаску, або сприяє відбудові Сирії.
Його сфера дії невизначена і відкриває шлях до всіх тлумачень.
Слід зазначити, однак, що цей закон є частиною більш широкої законодавчої бази, спрямованої на те, щоб перешкодити збройним угрупованням, включаючи "Хезболу", встановити постійну присутність у Сирії та зірвати вплив Ірану на країну.
Закон Цезаря не забороняє укладати угоди з Сирією, а навпаки, стосуватися сирійського режиму. Подібно до заходів, проголосованих проти Ірану, він вимагає від президента США ввести санкції - включаючи вилучення та заморожування активів у США та обмеження подорожей - проти будь-якої іноземної особи або організації, яка свідомо надає сирійському режиму безпосередньо або опосередковано та у значущий спосіб наступне:
- Фінансова підтримка (надання позик, кредитів або платіжних засобів), матеріально чи технологічно важлива або яка веде до значних операцій із сирійським режимом.
- Товари, послуги, технології, інформація чи інші форми допомоги, що значно сприяють підтримці або розширенню національного виробництва природного газу, нафти або нафтопродуктів.
- Будівельні або інженерні послуги.
- Товари, аксесуари чи послуги, пов'язані з аеронавтикою.
Важливо зазначити, що ввезення товарів через Сирію явно виходить за рамки закону Цезаря (що не стосується експорту товарів через Сирію). Термін "товар" включає будь-які вироби, природні чи штучні, обладнання, постачання або виготовлений товар, включаючи матеріали для перевірки та випробування, крім технічних даних.
Різні випадки малюнок
Перш ніж розглядати різні випадки, які можуть виникнути, необхідно пояснити, що необхідною умовою для застосування закону є факт спілкування з сирійським режимом, тобто урядом, службами безпеки, людьми та структурами чиї імена відображаються у списку осіб, визначених відповідно до закону Цезаря Міністерством фінансів США (яке, як очікується, зростатиме з часом), та воєнізованими угрупованнями, що діють на сирійській території від імені сирійського режиму, Ірану чи Росії.
Таким чином, "Хезболла" безпосередньо стосується закону і прирівнюється до сирійського режиму. Це має наслідком поширення на всіх заборону іноземним банкам здійснювати операції з "Хізболою" Законом про міжнародне запобігання фінансуванню "Хезболла" 2015 року (HIFPA 2015).
Два класифікатори в тексті важливі для розмежування сфери застосування санкцій. Перший - це "en savoir de case" (зі знанням справи), що тут означає, що заінтересована особа насправді знала або мала знати, в тому сенсі, що вона зобов'язана проводити перевірки для запобігання будь-якому ризику санкцій згідно з прислів'ям "ні передбачається ігнорувати закон ». Звідси важливо для іноземної особи запровадити ефективну програму дотримання санкцій.
Така програма повинна включати: належну ретельність щодо партнерів, постачальників та споживачів, щоб визначити, чи перебувають вони у списку призначених осіб згідно із законом Цезаря, чи це лише готові імена сирійського режиму; перегляд транзакції та перевірка продуктів, щоб переконатися, що вони не обмежені; гарантія того, що матеріали, товари та послуги не надаються фізичним та юридичним особам сирійського режиму опосередковано; договірний контроль, включаючи виключення із санкцій, гарантій та застережень про вихід у разі призначення або посилення санкцій; навчання політиці та процедурам; регулярний моніторинг операцій та періодичний аудит дотримання санкцій.
Другий кваліфікатор - «суттєвий», у значенні суттєвого, що ставить питання про те, наскільки ступінь відносно незначної транзакції чи засобу стає значущою. Це доведеться визначати в кожному конкретному випадку президентом Сполучених Штатів, який має дуже широкі повноваження вводити або зупиняти санкції.
Конкретно може виникнути декілька сценаріїв, наприклад, ситуація з ліванським торговцем, який експортує продукцію до Сирії через сирійського партнера. Апріорі, ліванський торговець не повинен хвилюватися, оскільки експорт товарів до Сирії явно виключається із сфери дії закону. Однак ліванський торговець може опинитися в санкціях через особистість свого партнера (зв’язок із сирійським режимом), характер товару, про який домовляються, тип укладених операцій та кінцевий бенефіціар від них. Необхідна ретельна перевірка, як описано вище.
Така ж логіка застосовується до філій ліванських компаній, розташованих у Сирії. Що стосується відділень ліванських банків, вони перебувають у ситуації очікування. Дійсно, новий закон вимагає від казначейства США "визначити, чи займається Центральний банк Сирії відмиванням грошей до набрання чинності законом". Що ще не зроблено.
Окрім імпорту EDL електроенергії з Сирії, процвітаючої контрабанди борошна, мазуту та інших субсидованих продуктів, які в будь-який час можуть розглядатися як операції, що приносять користь сирійському режиму, закон Цезаря особливо виступає проти нормалізації відносин із сирійським режиму, якого вимагає "Хезболла".
Недотримання закону ризикує поставити країну в протиріччя з адміністрацією США та міжнародною спільнотою. Тоді поточна держава зможе взяти напрямок "Сходу" у продовженні осі опору, керуючись Іраном та підтримуючи Китаєм, і взяти під контроль ресурси держави, установи та доларові резерви до очікування регіональне врегулювання конфлікту.
Отже, набуття чинності закону Цезаря лише ускладнює необхідність узгодження Ліваном вибору економічних партнерів та політичного позиціонування.