Банк HSBC, звинувачений у Бельгії у фальсифікації податків та відмиванні грошей
Автор: Раду Казан/Дата публікації: 17-11-2014 18:11
Приватний банк HSBC, дочірня компанія британського банку HSBC, був звинувачений в Бельгії за організоване податкове шахрайство та відмивання грошей, заявила в понеділок бельгійська прокуратура, підозрюючи фінансову установу, що допомогла сотням клієнтів ухилятися від сплати податку.
"Більше тисячі бельгійських платників податків можуть бути залучені на мільярди доларів, які розміщуються, управляються та перераховуються з 2003 року", - йдеться в заяві прокуратури Брюсселя.
Шкода, яку зазнала бельгійська держава внаслідок цієї практики, оцінюється у кілька сотень мільйонів євро.
До цієї шкоди додаються набагато більші суми, які були відмиті та можуть бути конфісковані судовою владою, йдеться у заяві.
Після розслідування, розпочатого бельгійською судовою системою в жовтні 2013 року, приватний банк HSBC, зареєстрований у Швейцарії, був звинувачений у серйозних та організованих податкових шахрайствах, відмиванні грошей та незаконному фінансовому посередництві.
Банк підозрюється у сприянні та заохоченні податкових шахрайств, надаючи клієнтам офшорні компанії, особливо в Панамі та на Віргінських островах, створені спеціально для приховування активів клієнтів, не здійснюючи при цьому жодної економічної діяльності.
За даними прокуратури, у цій справі мають бути заслухані кілька директорів та працівників Приватного банку HSBC.
Правосуддя кількох європейських країн, включаючи Бельгію, Францію та Іспанію, вже кілька років розслідує HSBC, один з п'яти найбільших банків у світі, щодо участі у ухиленні від сплати податків через компанії, створені в податкових гаванях.
Подібні новини
Старійшина Геласіе Чепеш з монастиря "Свята мучениця Димитрія, джерело смири" з Сігішоари, підмайстер ...
Ще одна пожежа, після пожежі в П’ятра-Неам, на жаль, спричинила жертви…
Відома лікар Кармен Марджіян пояснила після трагедії в П'ятра-Неам, що всі відділення ...