Банк Кіпру Співробітники банку діяли добросовісно та відповідно до закону

Представники Банку Кіпру діяли щодо придбання цінних паперів Banca Transilvania (TLV) у грудні 2009 року добросовісно та відповідно до чинних законів та норм, про це йдеться у заяві для преси, надісланій у понеділок установою кредит.

співробітники

Банк Кіпру: Співробітники банку діяли добросовісно та відповідно до закону (Зображення: Андрій Пунговський/Фото Mediafax)

"Банк Кіпру має внутрішні процедури та політику, які гарантують, що як банк, так і його працівники діють відповідно до норм та законодавства, що діють в Румунії, а також норм належної банківської практики, прийнятих на міжнародному рівні.л. У результаті він вважає, що банк та його співробітники діяли добросовісно та відповідно до усіх законів та норм, що діють на даний момент в Румунії ", заявляє банк.

ОСТАННІ НОВИНИ

Ілон Маск каже, що зробив чотири тести на COVID-19 за один день: два позитивні і два негативні. "Щось надзвичайно оманливе відбувається"

Розпочато прискорену процедуру затвердження вакцин проти Pfizer/BioNTech

Результати президентських виборів у США є вірними, повідомляє федеральна влада. Що Обама говорить про звинувачення у шахрайстві

Іон Крістою: Криза Заходу сьогодні нагадує про кризу Римської імперії вчора

Кредитна установа заявляє, що буде "повноцінно" співпрацювати з владою, і впевнена, що завершення процесу підтвердить відповідність нормам та законодавству.

DIICOT подав до суду на Хорію Чорсіле, голову ради директорів Banca Transilvania, Клаудіу Сілагі, колишній віце-президент Ради директорів Banca Transilvania, Георгіос Крістофуру, генеральний директор відділення Банку Кіпру в Румунії, Анастасіос Ісаакідіс, співробітник Банку Кіпру, разом із ще чотирма людьми, усіх звинувачують у маніпуляціях на ринку капіталу та відмиванні грошей грошей.

У справі Георгіоса Крістофуру та Анастасіоса Ісаакідіса прокурори встановили, що в якості генерального директора, відповідно працівника Bank of Cyprus Public Company Limited, Нікосія, Кіпр (HE 165) - філія Румунії, вони отримали внутрішню інформацію про те, що Banca Transilvania мав намір визначити стратегічного інвестора, а також те, що банк, співробітники якого мали придбати значний пакет цінних паперів TLV, випущених Banca Transilvania ", розкрив останню інформацію Клаудіу Евгену Юліу Сілагі та Хорію Чорсіле та, за погодженням з вони, використовуючи дві привілейовані відомості, на основі єдиної кримінальної постанови, діяли узгоджено, уклавши кілька операцій з цінними паперами TLV і придбали 3541 500 акцій загальною вартістю 7 897 545,00 лей ".

Згодом акції, куплені двома кіпріотами на своє ім'я, були продані двома на BVB банку, в якому вони працювали, отримавши таким чином незаконний прибуток у розмірі 196 505 лей, зазначає DIICOT.

Банк Кіпру, найбільший банк на Кіпрі, оголосив у середині грудня 2009 року, що придбав 9,7068% акцій TLV за 58 мільйонів євро.

Справа була передана на розгляд Трибуналу в Бухаресті.