Cum Ex Hamburg відмовився від 47 мільйонів від банку Warburg Das Erste - Panorama - Sendungen - 2020
Він зустрів боса Варбурга? Екс-мер Гамбурга Олаф Шольц.
Дослідження Panorama та "Die Zeit" показують, що кілька провідних політиків СДПГ зустрічалися з банкірами Варбурга у 2017 році, коли їх розслідували щодо укладення екс-екс-операцій. У 2016 році податкові органи Гамбургу відмовились від стягнення 47 мільйонів євро, які банк Варбург отримав шляхом угод із закінченням емісії. (*)
Місто Гамбург знало про свої претензії до Варбурга найпізніше з 2016 року. Протягом багатьох років елітний банк обробляв так звані операції "cum-ex", за якими банки сплачували податки один раз і неодноразово повертали кошти. Тому експерти оцінюють скандал "екс-екс" як найбільший пограбування податків в історії Німеччини.
Товариші та банкіри: подарунок на 47 мільйонів
Гамбург відмовився від вимоги у розмірі 47 мільйонів євро від емісійних угод Банку Варбург.
(*) У попередній версії могло виникнути враження про зв’язок між відмовою від боргу у 2016 році та зустрічами у 2017 році, описаними у щоденнику Варбурга-Банкіра Олеарія, що неможливо лише з точки зору часу. Тому ми виправили це формулювання.
"Податкові органи проігнорували попередження Берліна
У 2016 році слідчі та Федеральне міністерство фінансів повідомили податкові органи Гамбурга, що Варбург невиправдано отримав близько 47 мільйонів євро від таких операцій у 2009 році. Позов, термін дії якого загрожував закінчитися наприкінці 2016 року. Це був не єдиний попереджувальний сигнал: на початку 2016 року в прокуратурі Кельна проводився обшук приміщень банку Варбург за підозрою у серйозному ухиленні від сплати податків.
Тим не менш, влада Гамбурга залишалася бездіяльною, нібито тому, що не хотіла ризикувати юридичним суперечкою з Варбургом. Професор податків у Мангеймі Крістоф Спенгель цього не може зрозуміти. "На цей момент у податковому суді вже були рішення, які кваліфікували операції Cum-Ex як незаконні, і предмет позовної давності був добре відомий. Якщо тоді мова йде про суму близько 50 мільйонів євро, і це питання просто залишається це скандал ". Спенгель, серед іншого, виступав експертом у слідчому комітеті Cum-Ex німецького Бундестагу.
Додаткова інформація
Куди пішли півмільярда грошей платників податків?
Олаф Шольц, очевидно, зустрів підозрілого екс-банкіра
Незважаючи на триваючі розслідування проти банку, за інформацією NDR та "Die Zeit", декілька вищих політиків СДПГ зустрілися з Крістіаном Олеаріусом, власником та колишнім керівником банку Варбург. На засіданнях, очевидно, особлива увага приділялася проблемам податкового та кримінально-правового законодавства, які банк зазнав у результаті своїх операцій, що закінчуються. Це випливає із щоденників Крістіана Олеарія, вилучених під час обшуків. Витяги з неприватних частин цих щоденників є частиною матеріалів розслідування прокуратури Кельна.
Додаткова інформація
Сумнівні угоди банку Варбург
Відповідно, тодішній мер Гамбурга і сьогоднішній федеральний міністр фінансів Шольц прийняв Олеаріуса у своєму кабінеті в листопаді 2017 року. На момент засідання банк Варбурга та його співвласник Олеаріус були в центрі уваги розслідувань прокурора більше двох років через їх угоди, що закінчуються. На зустрічі з Шольцем Олеаріус зазначає, що тоді він звітував мер Гамбурга про стан справ у податковій і прокуратурі. Як відреагував на це сьогоднішній федеральний міністр фінансів, з документів не зрозуміло.(**)
(**) Текст змінено через наказ Ганзейського вищого регіонального суду.
Чи були невірно проінформовані громадяни Гамбурга?
До цього часу Шольц завжди мав зустрічі з представниками Банку Варбург, яким відмовляли у зв'язку з розслідуваннями та закінченням податкових процедур. У листопаді 2019 року канцелярія сенату Гамбурга відповіла на запит лівих у парламенті Гамбурга: "Ні", не було обговорень з представниками Банку Варбург ні з Олафом Шольцем, ні з іншими членами Сенату.
Додаткова інформація
Ствердження екс-екс: Чченшер захищається
Незважаючи на кілька запитів та пропозицій інтерв'ю, Шольц не хотів коментувати процес "Панорамі" та "Цайту". На прохання Олеаріус запропонував своєму банку пояснити: "Нормальний та бажаний діалог між політикою та бізнесом включає особистий обмін, саме тому ми завжди зустрічались з політиками на найрізноманітніші теми. Ми дотримуємось наших керівних принципів та правових норм". Зміст таких розмов, як правило, не оприлюднюється.
Також контакти з членом СДПН Бундестагу Карсом
Оскаржує розмову такого змісту: Йоганнес Карс.
У щоденникових записах також зазначається, що Олеаріус зустрівся з речником бюджету парламентської групи СДПН Йоганнесом Карсом на початку грудня 2017 року. Незадовго до цього Федеральне міністерство фінансів (BMF) доручило гамбурзьким податковим органам у надзвичайному процесі вимагати від Варбурга нарешті подальших повернень податку в сумі 43 млн. Євро і не допускати, щоб ці гроші впадали в строк позовної давності, як і в попередньому році.
На зустрічі з Йоганнесом Карсом у грудні 2017 року, на якій, згідно із записами в щоденнику, колишній сенатор внутрішніх справ Гамбурга Альфонс Павелчик (СПД), очевидно, говорив саме про цю директиву. Записи свідчать, що Йоханнес Карс погодився під час розмови "отримати перспективу" у Берліні. Він хоче відповісти на запитання: "Що робить Міністерство?". На його запитання Карс заперечує таку розмову. Павелчик залишив запит без відповіді.
169 мільйонів євро в рамках власних торгів Cum-Ex
З точки зору податкового законодавства, стягнення 47 мільйонів євро з емісійних угод заборонено у 2016 році, і податкові органи Гамбурга більше не можуть вимагати від них вимагання. Однак з вересня 2019 року перший регіональний розгляд триває в обласному суді в Бонні. На додаток до двох британських фондових торговців, п'ять кредитних установ також несуть відповідальність за так звані прямі дебети, включаючи Warburg Bank. Якщо двох обвинувачених буде засуджено, фінансові установи, які звинувачуються, також повинні були б виплатити мільйони сум, отриманих шляхом угод, що закінчуються.
На думку суду, для групи "Варбург" йдеться про 278 мільйонів євро. 169 з них припадають на власні торгівельні операції Банку Варбурга. Ще 109 мільйонів припадає на діяльність фонду Cum-Ex дочірньої компанії Warburg Invest. Варбург підтверджує ці суми, але підкреслює, що прибуток, що залишається в банку, значно нижчий. Варбург оголосив, що це становить 68 мільйонів євро власних торгів. У суді Варбург заявив, що вони готові повернути цей прибуток.
"Ми - генії, а ви всі дурні"
"А хто платить цю віддачу? Держава!" - Вперше інсайдер виступає перед камерою про Cum-Ex та інші "податкові угоди з акціями".
Гамбург домовився про "рішення щодо власного капіталу" з Банком Варбурга
Після досліджень Panorama та "Die Zeit" банк Варбурга та податкові органи хотіли передбачити це рішення за допомогою так званого рішення щодо участі в капіталі. За допомогою цього виняткового рішення насправді слід уникати несправедливого поводження з платником податків, щоб врятувати його необгрунтованим тягарем. "Рішення щодо власного капіталу", розроблене між податковими органами Гамбурга та Банком Варбурга, передбачало, що приватному банку доведеться повернути лише 68 мільйонів євро, а місто відмовилося б майже від 100 мільйонів євро.
Цьому "рішенню акціонерного капіталу" остаточно завадило у листопаді 2019 року департамент Федерального міністерства фінансів, який вже доручив гамбургським податковим органам у 2017 році не дозволяти закінчувати термін дії податкової вимоги на суму близько 43 мільйонів проти Банку Варбург. На його запитання банк Варбурга не хотів коментувати це питання. Податковий орган зазначив, що через податкову таємницю вони не можуть робити жодних заяв щодо окремих податкових справ. Однак загалом діалог між податковими органами та платниками податків є загальним явищем і "вимогою ввічливості та доброзичливості до громадян". З чисто юридичної точки зору існує також можливість досягти порозуміння у випадках, коли питання важко визначити.