Директор Ровінарського енергетичного комплексу, кримінально переслідуваний у справі про корупцію Дана Лова
Увійти
Створити акаунт
Відновлення паролю
Подія
Генеральний директор Ровінарського енергетичного комплексу (ЦЕР) Лауренціу Сюрель притягується до відповідальності прокурорами Національної антикорупційної дирекції (ДНК) за зловживання службовим становищем у справі, в якій речник ПСД Дан Лова звинувачується у корупції.
Зокрема, Сову підозрюють, що через компанію, з якою він був асоційований до 2009 року, SCA "Sova and Associates" незаконно уклала кілька контрактів з енергетичними комплексами Turceni та Rovinari, в результаті чого їм було завдано шкоди майже на 3,5 мільйони лей.
Слідчі звинувачують представника PSD у тому, що між січнем і 13 лютого 2008 року "свідомо" в контексті суперечки між Енергетичним комплексом Турчені (CET) та Товариством закриття - збереження мін SA (ICM) він наполягав на разом з колишнім генеральним директором та уповноваженим представником CET Думітру Кристеа укласти окремий договір про правову допомогу щодо відповідного судового процесу.
Таким чином, Сова нібито сприяв своєму рішенню незаконно укласти контракт 13 лютого 2008 року. Крім того, умови цього контракту були б задумані соціал-демократом, він також підписав документ, за допомогою якого заробив би майже 1,3 мільйона леїв, включаючи гонорар за успіх.
У той же час прокурори стверджують, що в 2007 році Сова нібито наполягав на укладенні іншого договору про правову допомогу з тим самим директором, цього разу в контексті суперечки між CET та Electrica, сприяючи тим самим його рішенню незаконно укласти додатковий акт до договір про правову допомогу. Як і в попередньому випадку, колишній міністр транспорту задумав би умови відповідного додаткового акта, підписавши його від SCA "Şova şi Asociaţii". Таким чином, юридична фірма отримала б суму 1 142 400 лей, включаючи плату за успіх.
Більше того, Сову звинувачують у втручанні у суперечку між Ровінарським енергетичним комплексом (CER) та ICM, і переконав би генерального директора CER укласти контракт на правову допомогу щодо цього спору. Таким чином, 14 лютого 2008 року контракт про правову допомогу був би незаконно укладений, в результаті чого "ova şi Asociaţii" отримала б понад мільйон лей.
Таким чином, антикорупційні прокурори стверджують, що загальна сума, яку отримала б компанія Дана Лова в результаті укладених контрактів з двома енергетичними комплексами, становить 3455754 леї. Якщо його визнають винним, колишній міністр транспорту ризикує до семи років ув’язнення.
Колишнього генерального директора CET також притягують до відповідальності
Згідно з комюніке прокурорів ДНК, Думітру Кристеа, колишній генеральний директор та кредитний директор Енергетичного комплексу Турчені (CET), також переслідується у цій справі, разом із п'ятьма звинуваченнями у зловживанні службовим становищем., з отриманням вигоди, неправомірної для себе чи для іншого, з яких одна у безперервній формі.
Згідно з документами, що містяться у справі, Думітру Кристеа звинувачують у тому, що він, як генеральний директор та уповноважений СЕТ, 23 липня 2007 року уклав би з SCA «ova şi Asociaţii» договір про правову допомогу, а 29 грудня 2007 р. уклав додаток до цього контракту, порушуючи законодавчі положення про державні закупівлі та положення про належне фінансове управління.
У цьому сенсі компанія "ova şi Asociaţii" представляла CER у суперечках загального права, що наносило шкоду CET на суму 644 075,60 лей, зменшуючи суми, виділені в інвестиційний фонд, пропорційно до незаконно сплачених сум та пов'язаних з отриманням вигоди неправомірне юридичною фірмою.
Також Крістея підозрюється, що 1 листопада 2007 року він би уклав додатковий акт (щодо представництва в судовому процесі CET проти Electrica) до договору про правову допомогу від 23 липня 2007 року, порушивши положення про належне фінансове управління, з " Сова та партнери ”. Відповідно до цього контракту, CET було упереджено з сумою 1 142 400 лей, що відповідає отриманню неправомірної вигоди в такому ж розмірі SCA "Şova şi Asociaţii".
Збиток, завданий CET: понад 71 мільйон лей
Слідчі також звинувачують Крістеа в тому, що він, у тому ж ролі, що і генеральний директор та уповноважений СЕТ, уклав 13 лютого 2008 року ще один контракт на правову допомогу з тією ж юридичною фірмою (щодо спору між СЕВ проти ICM - SC for the Closure - Conservation of Mines SA), порушуючи положення про належне управління фінансами. Згідно з цим контрактом, CET було заподіяно шкоду в розмірі 1 242 018 лей, що відповідає отриманню неправомірної вигоди в тому ж розмірі SCA "Sova and Associates".
18 лютого 2008 р. Думітру Крістеа, не маючи спеціального мандату від GMS або Ради директорів і, не виконавши положень, наданих Генеральному директору наказом Міністерства економіки та торгівлі, уклав угоду з ICM, за якою CET зобов'язується виплачує ICM загальну суму 69 520 556 лей протягом п'яти років. Внаслідок цього злочину CET би постраждав, зменшивши суми, виділені інвестиційному фонду, пропорційно незаконно сплаченим судам у розмірі 47 505 713,13 лей судовому ліквідатору.
Більше того, ДНК звинувачує Cristea у тому, що 27 листопада 2007 року, не маючи спеціального мандату від GMS або Ради директорів, вона уклала з представниками Electrica операцію, пов'язану з об'єктом комерційного спору (CET проти Electrica), транзакцію внаслідок чого CET був упереджений загальною сумою 20 565 468,10 лей. Ця сума представляє покарання за несвоєчасну оплату електроенергії, від якої було відмовлено (20 222 761,10 лей), і половину сплаченого гербового збору (342 707 лей), пов'язану з отриманням невиправданої вигоди Electrica в сумі, що дорівнює сумі на від якого було відмовлено, менше половини гербового збору (342 707 лей).
В результаті цих дій енергетичний комплекс Турчені (CET) був пошкоджений на понад 71 мільйон лей.
Антикорупційні прокурори уточнили, що в цьому випадку акти кримінального переслідування здійснюються також щодо інших осіб.
Ден Сова закликав ДНК, щоб повідомити, що його притягують до відповідальності
Колишній міністр транспорту представився в штабі ДНК, де прокурори повідомили йому, що його підозрюють у співучасті у зловживанні службовим становищем.
Він пояснив, що прокурори запитували його про те, як його адвокатська контора уклала три контракти, враховуючи те, що вже існує рамковий контракт. Він уточнив, що на той час було відібрано кілька компаній, які брали участь, серед них юридичні фірми Boştină та Raţiu.
"Вони (прокурори - н. Р.) Хочуть точно зрозуміти, в яких обставинах були укладені ці три контракти в умовах, в яких це вже був рамковий контракт. Мені повідомили, що я підозрюваний у співучасті у зловживанні службовим становищем ", - сказала Йова, залишаючи ДНК.
Він також зазначив, що під час слухань прокурори не згадали імені Віктора Понти, оскільки він не пов'язаний з жодним контрактом.
Колишній міністр транспорту також уточнив, що ця дія прокурорів не впливає на його політичне життя, але не впливає і на президентську кампанію Віктора Понти.
Перед тим, як залишити ДНК, Дан Йова згадав, що не вивчав справу і що не давав жодних заяв.
"Я не вивчав справу і не давав заяв. Я не боюся жодного розслідування. Кожен має право повідомити прокуратуру, і я, як громадянин, зобов'язаний відповісти ", - додала Йова.
У липні 2011 року Дан Сова заявив, що його колишня компанія "Сова та асоціації" принесла вигоди в десятки мільйонів євро компаніям Rovinari та Turceni, але він не брав участі у відповідних юридичних послугах.
Сова заявив, що він був частиною "Сови та асоційованих компаній" до середини 2009 р. Контракти, які компанія уклала на юридичні послуги, були підписані в березні 2007 року з комплексом "Ровінарі" і в липні 2007 року з Турчені. працював за цими контрактами лише двічі, зустріч в AVAS і таку, під час якої була здійснена операція між Турчені та ICM (Комерційна компанія з закриття та збереження мін).
Він сказав, що покинув країну між 2006 і 2007 роками, будучи магістрантом Лондонської школи економіки. Крім того, з цієї причини Генеральна Асамблея компанії "Сова та асоціації" встановила 15 січня 2007 р., Що Сова, єдина, яка могла до цього часу використовувати компанію за контрактами, і єдина, що має право підпису та печатки, уповноважила одного з Раду Чернов також вів переговори та представляв компанію.Сова також повідомив, що 21 березня 2007 р. Між "Совою та її партнерами" та комплексом "Ровінарі" був підписаний рамковий контракт на правову допомогу, підписаний тодішнім генеральним директором Іоном Дордерою.
"Сові та асоціаціям" вдалося б зменшити борг на 6 мільйонів євро
За його словами, компанії "Сова та асоціації" вдалося зменшити на шість мільйонів євро боргу в розмірі 821 мільярда леїв, який Ровінарі мав в ICM, загальна вигода, коливаючись протягом п'яти років та несплати відсотків та пені, становила 8 мільйонів.
У випадку з Турчені контракт був підписаний 23 липня 2007 року, коли компанія належала AVAS, директором якої тоді був ліберал Теодор Атанасіу.
За результатами діяльності компанії "Сова та асоціації", комплекс Турчені отримав вигоду в п'ять мільйонів євро шляхом переговорів про борг, а також стягнення боргу в 12 мільйонів євро з "Термоелектрика", додав Сова.
Він заявив, що плата за два контракти складає 40 євро на годину, тоді як, згідно з повідомленням Рахункового суду, Ровінарі та Турчені уклали в 2009 та 2010 роках контракти на правову допомогу в розмірі 180 євро на годину, один із відповідні компанії, що належать колишньому президенту PNL Валерію Стойці.
Сова заявив, що всі відповідні контракти компанії "Сова та асоціації" та виплати були засвідчені як превентивним внутрішнім фінансовим контролем, так і незалежним зовнішнім аудитором. Крім того, він згадав, що контроль DFP Gorj на 23 березня 2011 р. Засвідчує законність відповідних контрактів та їх виконання.
Він уточнив, що просив ці два комплекси уточнити, чи існує фінансовий контроль ANAF, відповідь негативна.
Понта, покликаний до ANAF у червні 2011 року
22 червня 2011 року президент PSD Віктор Понта отримав запрошення від ANAF, в якому йому було запропоновано з'явитись 24 червня в штаб-квартирі ANAF, декларуючи доходи за 2007 та 2008 роки та щоденниковий реєстр надходжень та платежів. Адреса належала Генеральному управлінню державними фінансами Бухареста, діяльності фіскальної інспекції, Службі фіскальної інспекції для фізичних осіб.
Запрошення, отримане Понтою, було датовано 20 червня 2011 року, в день, коли два центральні щоденники повідомляли, що контроль, проведений ANAF в енергетичних комплексах Турчені та Ровінарі, міг показати, що юридична фірма під керівництвом сенатора Дана Лова, до якої також входив Віктор Понта будучи "старшим партнером", він незаконно зібрав 4,4 млн. леїв. За повідомленнями ЗМІ, у звіті, зробленому ANAF, робиться висновок, що більше половини грошей, зібраних SCA "Şova & Asociaţii" з Турчені та Ровінарі - 4, 4 мільйони лей із 7,1 мільйона були надмірно сплачені на підставі погано складених контрактів, порушуючи положення GEO 34/2006, щодо державних закупівель.
24 червня 2011 року президент PSD, Віктор Понта, нібито направив свого бухгалтера до штаб-квартири сектору 1 ANAF, декларації про доходи за 2007 та 2008 рр. Відповіді фіскальних інспекторів були, за словами соціал-демократичного лідера, що їх не знайшли порушення.
У той же час преса повідомляла, що ANAF направила повідомлення до Національного управління з питань корупції у зв'язку з контрактами, укладеними з комплексами Ровінарі та Турчені.
Повідомлення ANAF, надіслане Національному антикорупційному управлінню, щодо збитку в 67 мільйонів леїв, виявленого в енергетичних комплексах Ровінарі та Турчені, було зроблено в результаті фінансового контролю двох компаній і спрямоване проти всього процесу, заявив тодішній глава ANAF. Сорін Блейнар.
Він уточнив, що в період 2007-2009 років дві компанії спотворили доходи в тому сенсі, що вони невиправдано зменшили доходи та збільшили витрати, що призвело до збитку в 67 мільйонів леїв, тобто 16-17 мільйонів євро.