Фабріс Арфі свідчення лівійської виплати комусь із близьких Саркозі є повним і абсолютним
Журналіст Фабріс Арфі опублікував напередодні судового розгляду справи за фальсифікацію податків та відмивання грошей Тьєррі Гобера, в якому журналіст від Mediapart гарантує, що лівійський режим Каддафі здійснив банківський платіж цьому колишньому раднику Ніколя Саркозі, у 2006 році.
Докази банківського переказу від режиму Каддафі комусь із близьких до Ніколя Саркозі є "повними і абсолютними", пояснює журналіст Mediapart Фабріс Арфі про роль Т'єррі Гобера, який пробували цього тижня в Парижі. Останній є одним із фігурантів фінансової сторони справи Карачі; колишній радник Ніколя Саркозі в ратуші Нейї-сюр-Сен, тоді в Міністерстві бюджету, екс-виконавчий менеджер ощадних кас і фігурант і судимий у так званій 1-відсотковій справі про житло.
Т’єррі bertобер з’являється з понеділка за фальсифікацію податків та відмивання грошей за це правопорушення. Загалом, за даними прокуратури, з податкових органів було вилучено майже дев'ять мільйонів євро. Разом з ним з’являється його колишня дружина. Але саме вона, Хелен з Югославії, зі своїм другом, колишньою дружиною франко-ліванського посередника Зіада Такєддіна, вісім років тому засудила масові податкові обмани своїх чоловіків. ролі посередників за контрактами та непрозорі платежі на прихованих рахунках.
У понеділок президент трибуналу згадав про географічне походження шахрайських повідомлень колишньої пари Т'єррі Гобер-Елен з Югославії, свого роду хіт-параду податкових гаваней 2000-х: Панами, Багамських островів, Британських Віргінських островів та Швейцарії. Напередодні початку цього судового розгляду Mediapart виявив, що a виплата 440 000 євро на один з офшорних рахунків Тьєррі Гобера в 2006 році відбулася за рахунок лівійських фондів. Кошти, які угруповання слідчих фінансової бригади, підрозділу фінансових злочинів Центрального управління судової поліції, могли прослідкувати набагато раніше. якби вони говорили.
Т’єррі bertобер ще не був заслуханий щодо звинувачень своєї колишньої дружини, так буде вранці в середу. Він міг пояснити 440 000 євро, які знаходяться на витягах його банківського рахунку, вилучених слідчими, не заявлених податковим органам, що він отримав би від Зіада Такєддіна в лютому 2006 року. Франко-ліванський посередник повернув цю суму за кілька днів до лівійський рахунок енергетики.
Інтерв'ю з Фабрісом Арфі, співвідповідачем розслідувань у "Медіапарті".
ФРАНЦІЯ ІНТЕР: Ви прийшли до суду в понеділок із ксерокопіями виписок з банківських рахунків Т’єррі Гобера, які ви отримали. Ви сподівались, що він розповість про це глядачам ?
ТКАНИНА ARFI: "Так, і він повинен говорити про це цієї середи в суді. Я вважаю, що наші викриття дозволяють виявити якусь відсутність ланки в лівійській справі, оскільки виявляється, що один з рахунків, не податковий притулок на Багамах Тьєррі Гобер, колишній співробітник Ніколя Саркозі, отримував гроші безпосередньо від Зіада Такєддіна, посередника в лівійській справі. Ці гроші, які він отримав у лютому 2006 року, за рік до президентських виборів, - це гроші Лівії, надіслані режиму Каддафі.
Справді, я прийшов з документами, щоб дізнатись, якою була позиція Тьєррі Гобера, оскільки докази, я б сказав, загальні та абсолютні щодо фінансових потоків. Перша з виплат трьох мільйонів євро режимом Каддафі 31 січня 2006 року за рахунок офшорної компанії Зіада Такєддіна, яка виплачує частину цієї суми, майже півмільйона євро через тиждень 8 лютого 2006 року ... Де це земля? На рахунку на Багамах довіри Тьєррі Гобера, стовпа клану Саркозі. Отже, це вперше в лівійській справі, коли людина з клану Саркозі та режиму Каддафі безпосередньо брала участь у фінансових операціях до президентських виборів 2007 року.
У випадку з Лівією існує кілька правових фронтів. Один із напрямків стосується особистого збагачення Клода Геана та придбання його квартири, що, на думку правосуддя, було зроблено завдяки іншому посереднику Олександру Джухрі, поруч з директором кабінету Муамара Каддафі Баширом Салехом. Існує фронт, який стосується фінансових рухів перед президентською кампанією, і на цьому другому фронті є два підфронти: готівка та тепер банківські перекази. Вид, із Зіадом Такєддіном, котрий самовисудився, сказавши: `` Так, я перевозив готівку '', і у файлі є низка суттєвих елементів, які підтверджують цю ідею про те, що види пройшли шлях між Тріполі та Парижем до президентських виборів. З моменту наших викриттів на Mediapart є впевненість, фізичні докази того, що лівійські гроші надійшли в кишені людини з клану Саркозі в лютому 2006 року на секретний рахунок через Зіада Такєддіна ".
Тьєррі Гобер сказав вам, що це не гроші Зіада Такєддіна і не лівійські гроші ...
"Тієрі Гобер справді, ми запитали його, був коротким і розгубленим. Проте він сказав, що дана компанія" Россфілд "не є" Takieddine "і що гроші не є лівійською. З жалем кажу, що бенефіціаром компанії" Rossfield "є Зіад Takieddine і що це цілком лівійські гроші з простої причини: це те, що цій компанії були надані лише гроші від режиму Каддафі, і до того, як сума надійшла на прихований рахунок пана Гобера, тижнем раніше було сплачено три мільйони на Ziad Повідомлення Такіддіна, тому немає ні найменшого фактичного сумніву щодо цієї реальності, що, очевидно, є дуже незручною реальністю для містера Гобера. Ми побачимо, що він заявить у адвокатурі трибуналу ".
Ви отримали записи цього періоду, коли ми фактично бачимо платіж від лівійських спецслужб.
"Так, компанія" Росфілд "Зіада Такєддіна була поставлена лише в 2006 році за рахунок лівійських грошей! Ми все одно говоримо про дуже великі суми, шість мільйонів євро трьома частинами. Спочатку три мільйони, потім мільйон, а потім два мільйони лівійська громадськість скарб, спецслужби. Потім суми були розбиті на багато офшорних компаній, у багатьох податкових гаванях, і можна було підтвердити, підтверджуючи, що частина цих сум і не в останню чергу (півмільйона євро) надійшов на прихований рахунок пана Гобера ".
Ми пройшли через 13 років, тобто після цієї виплати. Хіба слідчі не знайшли цього посилання? Вони не мали? Чому це виходить лише зараз ?
"Насправді ми трохи стикаємось із таким собі вкраденим листом" а-ля Едгар Аллан По ", де докази були на наших очах, але де посилання було зроблено не відразу. Дозвольте пояснити: поліцейські Справа, яка зараз розглядається в паризькому суді про ухилення від сплати податків проти пана Гобера, не є такою, як у тих, хто веде так звану справу про фінансування в Лівії. Поліцейські у справі Гобера мають пана Гобера на Багамах та в прибуття в лютому 2006 року 440 000 євро від компанії Rossfield, але вони кажуть: "Ми не знаємо, хто такий Rossfield". Поліція у справі Лівії має докази того, що того ж дня, 8 лютого 2006 року, компанія Rossfield компанії Ziad Tiakiendine направила така ж сума, 440 000 євро, але вони кажуть: "Ми не знаємо, хто одержувач цих грошей". Насправді достатньо збігтися з двома даними. банківська справа, і у нас відсутнє посилання ".
Чи є ця сума отже частиною майже дев’яти мільйонів євро, вилучених з податкових органів Тьєррі Гобером та його колишньою дружиною, про які судили цього тижня ?
"Так, і тому ми сьогодні знаємо про невідворотне походження цих грошей. Неминуче з тих пір, і Зіад Такєддін та Т'єррі Гобер брехали роками про природу та призначення цих 440 000 євро. Це робить їх тим більше. Більш підозрілими. Але ми побачать на судовому розгляді, в той же період є інші надходження коштів на рахунок на Багамських островах Тьєррі Гобера, сотні тисяч євро, які надходять з Панами, які надходять від ліванського посередника, близького до Зіада Такєддіна і про кого досі є загадка ... "