Нафта і корупція: Швейцарія націлена на президента Конго та його клан
Компанія Orion Oil, що базується в Во, належить довіреним людям незмінного президента Конго Дениса Сассу-Нгессо. Швейцарське правосуддя розслідує його директора у зв’язку з відмиванням грошей та корупцією. Справа ілюструє таємні зв’язки між торгівлею нафтою та диктатурами
Бути викликаним на проспект Бержера, 42, штаб-квартира Федеральної судової поліції в Лозанні, не завжди приносить задоволення. Особливо, коли мова йде про пояснення справи про корупцію за участю глави держави та гротескну ілюстрацію марнотратства нафтових багатств у найбідніших країнах світу.
24 квітня 2015 року чоловік постраждав в особі прокурора Брента Хольткампа та його заступниці Софі Чофлон Пуент. Філіп С. - 62-річний француз, живе в квартирі без шарму у Святій землі Во. Колишній банкір - це перш за все довірена людина з сім'ї президента Конго Дениса Сасу-Нгессо з усіх питань, пов'язаних з офшорними фінансами.
Безкоштовне шампанське
Того дня Філіпп К. був підданий настирливим запитанням магістратів. Чому одна з його компаній платила шампанське чиновникам у конголезському президентському маєтку? Чому ви придбали за більш ніж 376 000 євро ультра-розкішний лімузин Maybach за кошти Генерального директорату основних робіт Браззавіля? Чому ви вклали гроші пакета акцій, переданого зятю президента телефонною компанією Orascom, у престижну нерухомість у Парижі?
Філіп С. мовчить. Настільки, що прокурор Хольткамп дратується. Він обіцяє йому рішучий судовий розгляд у суді з кримінальних справ Беллінцони. Притягнутий до кримінальної відповідальності за відмивання грошей у великих обсягах, французу загрожує до п'яти років в'язниці.
"Ми більше не хочемо займатися цим бізнесом"
У цьому випадку роль Філіппа С. у торгівлі нафтою є не найменш інтригуючим аспектом. 60-річний чоловік пов'язаний з найяскравішим торговцем нафтою в Конго Люсьєном Ебатою, очолюваним групою "Оріон Ойл", що базується в Шаван-де-Богі (штат Вірджинія).
У Швейцарії, одному з центрів африканської нафти, деякі торгові компанії народжуються і ростуть лише завдяки ласкам лідерів країн-виробників. Оріон Олія пропонує особливо чистий приклад, який Le Temps зміг задокументувати.
Протягом багатьох років Конго-Браззавіль Дениса Сассу-Нгессо засуджували за непрозоре та персоніфіковане управління нафтовою манною. Але з посиленням антикорупційного законодавства, великі торговці, що базуються в Швейцарії, більше не хочуть співпрацювати з компаніями-підконтрольними африканським лідерам або їхнім сім'ям.
"Ми більше не хочемо займатися цим бізнесом через юридичну небезпеку", підтверджує колишній торговець, який працював з Конго.
Кран конголезької нафти
Звідси поява за останні п’ять-десять років нового класу африканських акторів. Молоді успішні підприємці, які керують справжніми торговими компаніями - прощаються в офшорах - і мають привілейований доступ до президентських сімей. Як і Люсьєн Ебата, партнер Філіпа С. в Orion Oil.
Спочатку ніщо не передбачило цього 47-річного конголезця, який народився в Кіншасі, юриста за освітою, колишнього члена протокольного департаменту президентства Конго, стати нафтовим рудником. У 2004 році "Оріон" був лише невеликою структурою, яка займалася торгівлею продуктами нафтопереробки. Десятиліття потому компанія переходила від сили до сили, тепер називаючись "провідною приватною компанією з торгівлі нафтою в Західній та Центральній Африці".
Подивитися: Відео групи "Оріон", яка рекламує фінансування африканськими банками на суму 500 мільйонів доларів
За даними кількох джерел, "Оріон Ойл" стає однією з головних нафтопродуктів у Конго-Браззавіль, співпрацюючи з державним SNPC, який забезпечує йому в середньому 8 відправлень сирої нафти на рік. Величезний обсяг, який група відразу перепродує на більший за себе. Оріон також мав би фактичну монополію на постачання нафтопродуктів до країни.
Африканський трейдер, що базується в Женеві, вважає, що це "найкраще пов'язана коробка в Конго-Браззавіль, завдяки прямим зв'язкам, що існують між Люсьєном Ебатою та президентом Дени Сассо Нгессо".
В організаційній схемі Orion Oil є певний Сильвен Лекака, юрисконсульт, який займав ту ж посаду в SNPC і є двоюрідним братом Дениса Крістеля Сассо, сина президента, який контролює нафтовий сектор. Ні Orion Oil, ні Люсьєн Ебата не відповіли на вимоги Le Temps.
Він відразу пояснив, що нічого не знає про бізнес, що він занадто малий, щоб продавати сировину.
Ветеран галузі, який працював на гіганта женевської торгівлі, розповідає, як у 2008 році Люсьєн Ебата, очолюваний "мікроскопічною компанією", пропонував йому свої послуги. «Він представився найближчим до президента Сассу, який, за його словами, мав виділити йому нафтові виділення. Він відразу пояснив, що нічого не знає про бізнес, що він занадто малий, щоб продавати сировину, і що він шукає велику структуру для цього ".
Про "Оріон" конкурент додає, що "як правило, це коробка, яка ставить свій підпис внизу контракту, але врешті-решт грає лише роль сигаретного паперу між SNPC з одного боку, а з іншого - справжній трейдер, який не ризикує себе компрометувати ".
На своєму сайті Orion Oil називає серед своїх “партнерів” Augusta Energy, Mercuria та Ocean Shipbroker Ltd, три компанії, що працюють з Женеви. Англо-голландський гігант Shell не з'являється, хоча в останні роки він викупив кілька партій сирої сировини у "Оріона".
Зв’язаний з Le Temps, Жан-П’єр Карлес, колишній Addax, який створив торгову компанію Augusta в 2010 році, здивований, сказавши, що продав «Оріон» минулого року два-три вантажі бензину в пункті призначення Конго-Кіншаси, «не більше» . Він стверджує, що не знає Люсьєна Ебата.
Та сама реакція Mercuria, яка вказує, що вона є не "партнером", а простим постачальником дизельного палива в "Оріон" для невеликих обсягів на основі спотових контрактів, а не довгострокових угод. Vitol, якого Люсьєн Ебата цитує серед своїх історичних постачальників, стверджує, що більше не має комерційних відносин з Orion, після того, як поставив йому невелику кількість нафтопродуктів. Glencore, ще один швейцарський трейдер, згаданий конгоанцями, не коментував.
Вечері в замку Марга
Відносини торговців з Люсьєном Ебатою не завжди були такими далекими. Нафтові професіонали з ностальгією згадують його обіди в лондонському Ritz, запиваючи дорогими пляшками Chateau Margaux. "Цей джентльмен дуже, дуже заможний, і це сталося не лише тому, що він хороший підприємець", - каже одна людина, яка його знає. На своїх вантажах він заробляє цілий стан. Згодом, що він робить зі своїми грошима, ми не знаємо ".
Французькі слідчі прагнули це з’ясувати. Вони задаються питанням, чи зміг Люсьєн Ебата забезпечити клан Сассу Нгессо свіжими грошима. У січні 2012 року конголезця було перехоплено в аеропорту Руассі з 182 000 євро готівкою. "Бонус до кінця року для виплати моїм працівникам", - пояснив він у слуханні, яке відбулося кілька місяців по тому. А як щодо зняття 522 503 доларів, а потім 528 919 доларів готівки з монегаських рахунків Orion у січні та квітні 2012 року? Люсьєн Ебата вже не пам’ятає. "Мені слід наблизитись до свого банку", - пояснює він.
Під час цього допиту з’являються інші тривожні елементи. Люсьєн Ебата розкриває, що його дворецький носить звання "торговця" в Orion Oil. І прибуток, який він оголошує, вражає: 156 мільйонів доларів чистого прибутку при продажу 1,1 мільярда доларів.
"Це становить 12,5% прибутку Gunvor [женевського торгового гіганта] з оборотом у 58 разів меншим", - підрахував Марк Геніат, спеціаліст з торгівлі товарами для Бернської декларації НУО. Отже, дивно високий прибуток.
У кишенях Люсьєна Ебата французькі слідчі також знайшли візитні картки швейцарських банкірів. Бізнесмен пояснив, що часто їздить до Швейцарії, де "Оріон Ойл" має "структури".
Але за словами адвоката директора Orion Philippe C. Паскаля де Пре, швейцарське дочірнє підприємство групи завжди залишалося "бездіяльним". І швейцарські слідчі ніколи не задавали про нього жодного запитання. За нашою інформацією, вони натомість зосередились на безпосередньому оточенні президента Конго.
Броньована техніка, ювелірні вироби та сумки з готівкою
Оскільки Філіп С. керував офшорними компаніями для своєї дружини Антуанетти Чиботи, для свого зятя Гая Джонсона, для Жан-Домініка Окемби, генерального секретаря Ради безпеки, для Ілера Моко, керівника президентської варти чи навіть Кетрін Ігнанга, колишня невістка президента. Компанія останнього, CIPCI, що проживає на Віргінських островах, отримала понад 32 мільйони євро від Генерального управління казначейства Конго між 2008 і 2011 роками.
Броньовані машини доставлені, у всьому цьому є економічна реальність. Роль Швейцарії в цьому питанні також незначна.
Ці кошти мали бути використані, серед іншого, на реконструкцію президентського палацу та придбання броньованої техніки для президента. "Мій клієнт діяв на основі абсолютно дійсних законних контрактів", - говорить Паскаль де Пре, адвокат Філіппа К. Броньовані машини доставлені, для цього існує економічна реальність. Роль Швейцарії в цьому досьє також незначна, оскільки в швейцарському банку немає жодного цента ".
Але швейцарські та французькі слідчі підозрюють, що значна частина коштів була використана на щедрі витрати клану Сассо. Наприкінці жовтня 2014 року під час обшуку триплекса, що належить родині Бульвар Бурдон, у Нейї, були знайдені валізи, напхані доларами та євро, ювелірні коробки Chopard, колекції швейцарських годинників.
Зіткнувшись із цими передбачуваними розкраданнями, Філіпп С. виявив би винну розхлябаність, на думку швейцарських прокурорів. Операції на суму понад 600 000 євро були бездокументарними, тоді як положення його довіреної особи вимагали критичного перегляду будь-якого переказу на суму понад 100 000 франків.
Суд у 2017 році?
Її службовець з боротьби з відмиванням грошей заявив, що не знає, які конкретні завдання їй потрібно виконати. У внутрішніх справах, які мали ідентифікувати клієнтів, зятя президента Сассу описували як простого бізнесмена, не згадуючи про його родинні зв'язки.
Основна частина швейцарського розслідування була передана Франції у січні минулого року. За словами Уїльяма Бурдона, паризького адвоката Transparency International, біля джерела провадження "сьогодні наведено докази того, що без допомоги, розробки певної кількості акторів у Швейцарії, частина розкрадання клану Сассо не могла б були можливі ”. Розслідування все ще триває, і судовий розгляд у Беллінцоні не повинен відбутися до 2017 року, вважає адвокат Філіп Сі.
На нафтовому фронті Женева залишається базою невеликих політично пов'язаних африканських компаній, які продають свої вантажі без труднощів. Але падіння цін на сировину послаблює конголезську систему. На даний момент державна SNPC має мало нафти для розподілу до таких структур, як "Оріон", каже інсайдер.
А зменшення доходів від нафти загрожує державі банкрутством. У червні, занепокоєний колишній міністр вуглеводнів і опонент Бенуа Кукебене, "ми не знаємо, чи буде виплачена зарплата державним службовцям".
[Примітка редактора: Ця стаття була змінена після публікації з урахуванням деталей, наданих компанією Gunvor щодо її обороту, порівняно з обсягом Оріон Ойл.]
Конго-Браззавіль
Республіка Конго (трохи не менша за Німеччину) з населенням 4,7 млн. Осіб (не плутати з гігантським сусідом Демократичною Республікою Конго) виробляє близько 250 000 барелів нафти на день, що посідає 33-е місце у світі. Нафта забезпечує 75% державного доходу.
72-річний президент Дени Сассу-Нгессо щойно переобраний на черговий 5-річний термін. Він провів 32 роки за кермом країни, з перервою з 1992 по 1997 рік, дужка, яка закінчилася кривавою громадянською війною та його поверненням до влади.
Справа про незаконно придбаний товар
Швейцарське та французьке розслідування, спрямовані на клан Сасу-Нгессо та їх праву руку, директора "Оріон Ойл" Філіппа С., є частиною так званої процедури "неправомірної вигоди". Розроблена за скаргою НУО Transparency International, вона націлена на розкішне майно, накопичене африканськими главами держав (Конго, Екваторіальної Гвінеї та Габону) та їх сім'ями.
Швейцарія масово співпрацює з французьким правосуддям та розслідуванням Філіппа К. щонайменше з 2012 року. За словами його адвоката, в його кабінетах проводився обшук, а жителя Во допитували щонайменше десять разів. Федеральний кримінальний суд у цій справі виніс два рішення, на жаль, не дуже чіткі щодо фактів: RR.2015.227 та RR.2015.98.
Оріон Олія, її нафта та її банки
Оскільки західні банки стали обережнішими до своїх ділових партнерів, африканські банки взяли на себе фінансування певних компаній з чорного континенту. У грудні 2015 року "Оріон" залучив експортні кредити у розмірі 580 мільйонів доларів від чотирьох африканських банків, зокрема для попереднього фінансування експорту поставок нафти.
Двома роками раніше з Екобанку Капітал було залучено 500 мільйонів доларів, призначених для передоплати партій сирої нафти, наданих Національним соціологічним союзом Конго (SNPC). Оріон і SNPC щойно підписали торгову угоду про цілодобову програму розподілу сирої нафти.
Цей віртуальний осмос з SNPC дозволив компанії Люсьєна Ебата розвиватися. Влітку 2015 року група придбала у Petroci (національної нафтової компанії Кот-д'Івуару), яка знаходиться на межі банкрутства, її частки в нафтовому родовищі MKB (Менго-Кунджі-Бінді), розташованому на кордоні з Ангольський анклав Кабінда, ставши таким чином 40% акціонером, а решта належить SNPC.
За повідомленням агентства Ecofin, цьому поглинанню сприяв президент Сассу, який заступився від імені Люсьєна Ебата зі своїм івуарійським колегою Алассаном Уаттарою. У жовтні 2014 року "Оріон" і SNPC також залучили 1,5 млрд. Доларів США на фінансування розробки родовищ нафти біля узбережжя Атлантичного океану: Moho Nord, Moho Bilondo, LIANZI і MKB.