Одного з трьох чоловіків спіймали при спробі зняти мільйон з банку

одного

Троє чоловіків, членів організованої злочинної групи, що спеціалізується на несанкціонованих фінансових переказах та відмиванні грошей, були затримані прокурорами DIICOT Iasi після того, як їх спіймали на підставі вилучення близько мільйона доларів. з банківської одиниці в Яссі.

Згідно з прес-релізом дирекції з розслідування організованої злочинності та тероризму, троє чоловіків, 42-річний громадянин Ізраїлю, 37-річний громадянин Молдови та 54-річний громадянин Молдови, є громадянами Молдови. прокурори за отримання за допомогою комп'ютерних атак даних для входу на рахунки в Інтернет-банкінгу, що належать особам з Італії або Сполучених Штатів Америки. Увійшовши на свої рахунки, вони замовили несанкціоновані банківські перекази на рахунки деяких компаній, що належать відповідачам. Згодом, щоб приховати незаконне походження грошових сум, за допомогою фіктивних комерційних операцій вони були переведені на інші рахунки або зняті готівкою членами злочинної групи.

У п'ятницю підсудні були спіймані під час вилучення близько одного мільйона доларів з банку в Яссі. Раніше троє намагалися зняти 400 000 євро, що було нематеріальною операцією. Один з них - Валерію Гайчук, він генерал у запасі. Згідно з його профілем у Facebook, він народився 14 грудня 1957 року в Республіці Молдова, навчався в "Маямі, штат Флорида", живе в Брюсселі та є директором ITR Europe TV Chanel. Валеріу Гайчук з'являється в компанії впливових людей з адміністрації та церкви, згідно з фотографіями, розміщеними на його сторінці у Facebook.