Підземний світ Кармен, вісім років тюрми за "гармату" на 14 мільйонів леїв
Увійти
Створити акаунт
Відновлення паролю
Місто Орадя
Лідер орадейської групи "Спартанці" Міхай Кармен Пандель був засуджений за ухилення від сплати податків та відмивання грошей, обидва у безперервній формі. Злодія, відомого як хуліган і шахрай, звинуватили у заподіянні шкоди державному бюджету в харчовому бізнесі.
Шість років тривав у суді Біхора процес під прикриттям Міхай Кармен Пандель, обвинуваченої у реєстрації на рахунках компанії фіктивних придбань олії та цукру у компанії з Орадеї, маючи в якості адміністратора не менш відому жінку, Дьоргія Моніку, також направлену до суду за співучасть у ухиленні від сплати податків.
Друг злодія, протеже поліцейського
Орадянка є горезвісним ухилячем, який вже був засуджений у трьох випадках і в даний час ув'язнений. Вона стала відомою як доносник колишнього заступника глави МПЖ Біхор, комісара Йоана Бріндаса, щодо якого він стверджував, що захищав її від розслідування та позичав гроші.
У випадку з Панделем Дьордь Моніка виконував функції видачі рахунків-фактур за продажі олії та цукру, які особа під прикриттям реєструвала, щоб вирахувати з податку на прибуток, який належить державі, а також із ПДВ, який він повинен був сплатити. А суми величезні. Згідно з обвинувальним актом, складеним від імені обох прокурорами прокуратури при Трихоні в Біхорі, за рік Пандель здійснив закупівлю олії та цукру на суму понад 43 мільйони лей у компанії Дьорді, усі фіктивні.
Таким чином адміністратор намагався отримати конкурентоспроможні ціни, ухиляючись від сплати податкових зобов’язань за рахунок державного бюджету в результаті проведення реальних закупівельних операцій від постачальників в Угорщині та продажу вітчизняним бенефіціарам.
Загальна шкода, заподіяна зведеному державному бюджету, становить 13 939 145 леїв, що становить ПДВ та податок на прибуток. З поліцейських розслідувань суми грошей, отримані шахрайським шляхом, були введені Панделем в законний комерційний ланцюг, здійснений шляхом придбання товарів.
Процес відновлення
Судовий процес над двома розпочався в суді Біхора в 2014 році і затягнувся дотепер. У 2015 році Пандель був засуджений до 10 років і 6 місяців ув'язнення, а Дьорді - до 3 років, але апеляційний суд Орадеї скасував вирок і наказав переглядати весь процес у суді Біхора.
Зараз трибунал виніс новий вирок, засудивши Панделя до більш короткого покарання - восьми років ув'язнення, і подвоїв термін покарання жінці, який тепер передбачає сім років та вісім місяців ув'язнення. Вирок суду не є остаточним, розгляд справи триватиме в Апеляційному суді м. Орадя.
Шахрай і хуліган
Перш ніж "винаходити" себе як ухиляча, Міхай Кармен Пандель була відома в підземному світі Орадеї як шахрай і хуліган. Він був засуджений до 3 років умовно, після підробки особистих карток власників деяких квартир та продажу їх без їх відома, втеча з в'язниці навіть після кількох мафіозних бійок. Наприклад, у 2008 р. Він напав на суперника мечем у продуктовому магазині, його жертва прибула до лікарні з кількома порізами на руці, а пізніше разом з двома іншими бандитами напав на членів клану підземного світу. переповнений торговий центр.
Пандель також розпочав атаку перед супермаркетом в Орадеї. Його жертва - швагер свідка обвинувачення в процесі, в якому його судили за шахрайство з нерухомістю - чекав на свою дружину в машині, коли його вирвали з машини і побили бейсбольними битами та ножами.