Пошуки в Тімішоарі та Бухаресті у файлі
сьогодення
У вівторок вранці відбувається декілька обшуків у справі про шахрайство та стосується організованої злочинної групи, сформованої на одній з найважливіших фабрик в Тімішоарі, фабриці AEM, виробнику електролічильників, яка була заснована в 1970-х. близько 60 мільйонів євро.
У вівторок вранці поліція організованої злочинності, прокурори DIICOT та жандарми шукають кілька адрес у Тимішоарі, а також у Бухаресті. Серед тих, кого розслідують, - Олімпія Мойка, колишній директор заводу AEM у Тімішоарі, її чоловік та співробітник, пише News.ro.
За даними джерел серед слідчих, Олімпія Мойка, її чоловік та керівник фабрики вчинили шахрайство, за участі деяких співробітників, яке мало місце між 2011 і 2017 роками.
Реальне економічне становище компанії було практично сфальсифіковано. Понад 800 000 метрів було зафіксовано як готову продукцію на складі, але фізично їх не існувало. Більше того, колишня директорка нагородила членів групи преміями за економічні показники, і частина цих сум була повернута її сім'ї на підставі фіктивних договорів позики, повідомляють джерела серед слідчих.
Гроші на роботу заводу AEM створювались за рахунок позик, через несплату постачальників, а також за співучастю деяких клієнтів, які б заплатили заздалегідь товар, якого не було.
Протягом усього шахрайства зберігався вигляд прибуткової компанії та важливого та поважного платника податків, завдяки чому фінансові зобов’язання перед державою систематично сплачувались.
Olimpia Moica керувала фабрикою AEM протягом 15 років.
Кілька людей будуть доставлені на слухання в штаб-квартиру DIICOT в Тімішоарі та будуть розслідуватися за створення організованої злочинної групи, підробку документів під приватним підписом, використання підробки, розкрадання, шахрайство та недобросовісне пред'явлення акціонерам неточної фінансової ситуації для приховуючи реальну ситуацію.