Розслідування. Молдавські агенти під прикриттям намагалися викрасти гроші з наркокартеля в Колумбії
ФОТО: Інфографіка, зроблена Національним антикорупційним центром Республіки Молдова
Республіка Молдова стала об'єктом діяльності міжнародних організованих злочинних організацій, що спеціалізуються на банківських шахрайствах та відмиванні грошей. Вісім іноземних громадян були затримані на початку липня у справі відмивання грошей, а дев'ятий госпіталізований. Члени міжнародної групи є троє людей французького походження, двоє мексиканців, домініканець, громадянин Канади, один із США та інший із Габону, останній - кандидат на президентських виборах в африканській державі.
Останні два місяці члени групи вели переговори з хакерами - в тому числі з Румунія - атакувати сервери міжнародних банків, щоб отримати доступ до мільярдів доларів на рахунках.
Перша мішень був Deutsche Bank AG. Щонайменше чотири хакери з Республіки Молдова та Румунія вони збиралися атакувати сервер Deutsche Bank AG, найбільшого приватного банку в Німеччині та одного з найважливіших фінансових установ у світі. Ставка полягала в отриманні банківських реквізитів, кодів та паролів для доступу до банківського рахунку, на якому зберігається кілька мільярдів доларів, грошей, що належать наркокартелю в Колумбії, з якого протягом кількох років не здійснювались жодні банківські операції. Викрадені гроші мали бути зняті через рахунки, відкриті на ім'я злодіїв у банках Республіки Молдова та інших держав, а згодом суми грошей мали бути перераховані на рахунки деяких офшорних компаній.
Друга мішень була дочірньою компанією HSBC у Гонконгу. Хакери мали атакувати сервери та отримати доступ до рахунку на суму близько 134 мільярдів доларів, відкритого в цій філії.
План на третя ціль це було зроблено, частково, так само, за допомогою комп'ютерних атак. Імовірні бізнесмени домовились про переказ 2 мільярдів доларів від BNY Mellon до Deutsche Bank, а потім через Credit Suisse гроші надійшли Банк Ватикану і зрештою, на банківські рахунки передбачуваних бізнесменів надійшло більше 100 мільйонів доларів. "Тут нам вдалося переказати суму 110 мільйонів доларів, з них 10 мільйонів доларів пожертвували Ватикану кардинали, але насправді вони є комісією. Решта потрапила на особисті рахунки членів групи ", - стверджують прокурори.
Дружина колишнього судді з Республіки Молдова Георге Горун також бере участь у схемі. Сільвія Горун виступає власницею 1% капіталу компанії, створеного іноземними громадянами. Вона також є власницею квартири, де компанія має офіційний штаб-квартиру.