Щоденник 17 лютого 2020 Lexbase

Поточний документ

щоденник

Юристи/Деонтологія [Коротка інформація] Характеристика порушення основних принципів професії, що обґрунтовує відмову в проханні про почесне членство (ні)

Посилання: CA Версаль, 28 січня 2020 р., N ° 19/01644 (Lexbase N °: A80593CH)

3 хвилини читання

Марі Ле Герю

► Прохання про почесне членство не може бути відхилено, якщо наявність порушень основних принципів професії не характеризується порушеннями.

Це по суті рішення, винесене Версальським апеляційним судом 28 січня 2020 року (CA Версаль, 28 січня 2020 року, n ° 19/01644 N ° Lexbase: A80593CH).

Факти. Рада Асоціації адвокатів Валь д'Уаз відхилила почесне клопотання адвоката.
Текст. Суд нагадує, що стаття 13 Національних процедурних процедур (N ° Lexbase: L4063IP8) юридичної професії передбачає, що "в будь-якому випадку почесне місце не може бути надано або збережено тому, хто носить або мав би носити порушення основні принципи професії ", і ця стаття 1.3 зазначеного регламенту визначає ці принципи, а саме гідність, совість, незалежність, добросовісність, людяність, честь, вірність, незацікавленість, братерство, делікатність, помірність, чемність, компетентність, відданість, працьовитість та розсудливість.
Судовий аналіз. Суд зазначає у цій справі, що:

- існування боргу за орендуяк таке не є порушенням основних принципів адвокатської діяльності;
- щодо скарги клієнтівадвоката, це не виправдано;
- є про файли не повертаються, відповідач не додає до слухань листи від клієнтів, які роблять такий запит, і не обґрунтовує, що, особливо з огляду на строки подання, адвокат не виконав своїх зобов'язань з цього приводу;
- на затримка передачі файлів від клієнтів, які їх позбавили, жоден документ не повідомляється, і що ці порушення, що стосуються як відсутності відповіді, так і конфлікту інтересів, повинні оцінюватися з урахуванням їх серйозності та наслідків.

Прохання про зауваження від президента адвокатури (відсутність відповідей). Суд також нагадує, що адвокат повинен відповісти на клопотання Президента про зауваження. У цьому випадку президент адвокатури видав кілька нагадувань із проханням про спостереження у п’яти випадках. Вона зазначає, що недоліки доведені.

Конфлікт інтересів. Ймовірний конфлікт інтересів датується 1999 роком. Адвокат в кінцевому підсумку був депортований після оскарження існування такого конфлікту. Отже, цей інцидент не мав наслідків. Ці порушення, що стосуються як відсутності відповіді, так і конфлікту інтересів, слід оцінювати з огляду на їх серйозність та наслідки.

Тривалість кар'єри. Суд додав, що необхідно враховувати тривалість кар’єри та кількість справ, які розглядав адвокат. У цій справі адвокат займався своєю професією протягом 45 років і керував численними справами, додавши, що під час його кар'єри на неї не застосовувались дисциплінарні стягнення - навіть якщо їх існування не є умовою відмови у задоволенні почесного клопотання.
Характеристика (ні). З огляду на ці елементи, для суду вищезазначені порушення не характеризують існування порушення основних принципів професії, що обґрунтовує відмову у задоволенні клопотання про почесний статус.
Інформація. Отже, суд скасував оскаржуване рішення. Наслідком цього визнання недійсним є прийняття запиту, зробленого перед Радою Ордену. Отже, почесне нагородження отримає адвокат (див. Книгу "Професія юриста" Lexbase N °: E8628ETQ).

Банківська справа [Брев] Публікація реформи законодавства про боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму

Посилання: Указ No 2020-115 від 12 лютого 2020 р. Про посилення національної системи боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (Lexbase No .: L9352LUW); указ n ° 2020-118 від 12 лютого 2020 р. (Lexbase N °: L9270LUU) та указ n ° 2020-119 від 12 лютого 2020 р. (Lexbase N °: L9267LUR)

6 хвилин читання

автор Вінсент Тешен

► Відповідно до статті 203 закону „PACTE” (закон № 2019-486 від 22 травня 2019 р. N ° Lexbase: L3415LQK), постанова (постанова № 2020–115 від 12 лютого 2020 р., Яка посилює національну боротьбу проти відмивання грошей та фінансування тероризму N ° Lexbase: L9352LUW), опублікованого в Офіційному віснику від 13 лютого 2020 року, має на меті транспонування п’ятої Директиви про боротьбу з відмиванням грошей (Директива 2018/843 від 30 травня 2018 року N ° Lexbase L7631LKT) та завершити транспонування четвертої Директиви про боротьбу з відмиванням грошей (Директива 2015/849 від 20 травня 2015 року N ° Lexbase: L7601I8Z).

► Постанова доповнена двома декретами, також опублікованими в Офіційному віснику від 13 лютого 2020 р. (Указ № 2020-118 від 12 лютого 2020 р. N ° Lexbase: L9270LUU та указ № 2020–119 від 12 лютого 2020 р. N ° Лексбаза: L9267LUR).

Тому, рецепт приводить сферу осіб, на яких поширюються зобов’язання з LCB-FT у Франції, відповідно до європейських вимог. Він передбачає включення певних філій суб'єктів фінансового сектору до податкових консультацій, що здійснюються юридичними працівниками, причому останні вигідні для всієї своєї діяльності звільнення, пов'язані з дотриманням професійної таємниці. Крім того, CARPA та службовці господарських судів тепер поширюються на зобов’язання щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. І навпаки, на професіоналів у галузі мистецтва та оренди нерухомості більше не поширюватимуться зобов’язання LCB-FT, за винятком транзакцій на суму, що дорівнює або перевищує 10 000 євро, а довірені особи, що займаються спільною власністю, більше не будуть зобов’язані.

Також коригуються зобов’язання клієнта щодо належної перевірки. Слід зазначити, що вступ у ділові відносини на далекі відстані вже не вважається високим ризиком відмивання грошей, що систематично вимагає впровадження додаткових заходів належної перевірки. Також визначено поняття банківської кореспонденції та транзитного рахунку.

Зобов'язання щодо звітності та інформації, коли з'являється підозра у відмиванні грошей або фінансуванні тероризму або розбіжності в інформації про бенефіціарного власника, також адаптовані.

Конфіденційність права опозиції, яку TRACFIN може звернутись до будь-якої особи, на яку покладено зобов'язання щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, також посилюється. Крім того, розширено звільнення від обов'язку підтримувати на рівні групи організацію та внутрішні процедури для груп, до складу яких материнська компанія входить змішаною груповою страховою компанією.

Правила, що стосуються органів контролю за відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, також коригуються.

Постанова також збільшує зобов’язання щодо прозорості щодо інформації, що стосується бенефіціарних власників, а саме фізичних осіб, які в кінцевому підсумку контролюють юридичних та інших суб’єктів господарювання. Відтепер бенефіціарні власники зобов’язані надати інформацію, що дозволяє їх ідентифікувати компанії чи суб’єкту господарювання, що зазнає санкцій. Впроваджено механізм повідомлення про розбіжності між інформацією, що зберігається щодо бенефіціарного власника з різних джерел (реєстр, зобов'язані суб'єкти, контролюючі органи).

Слід також зазначити, що до Цивільного кодексу вносяться зміни шляхом надання, з одного боку, інформації про піклувальника засновником у разі призначення третьої особи в застосуванні статті 2017, а з іншого боку, реєстрація цього позначення. Також передбачено реєстрацію в податковій службі інформації про особу бенефіціарного власника трасту.

До Загального податкового кодексу також внесено зміни, зокрема, для заповнення загального файлу банківських рахунків (FICOBA) з метою додавання інформації про сейфи та рахунки, що зберігаються французькими резидентами в іноземних установах, що здійснюють свою діяльність у Франції, за умови свободи надання послуги. Крім того, до Закону внесено зміни до ФПЗ, що передбачає умови доступу до реєстрів бенефіціарних власників трестів та трестів, а також механізм, за допомогою якого суб'єкти та контролюючі органи повідомляють адміністрацію про будь-які розбіжності між інформацією. ведуться в реєстрах з тим, що вони мають.

Заходи протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму поширюються на зарубіжні громади.

указ n ° 2020-119 від 12 лютого 2020 року визначає, зі свого боку, компетенцію TRACFIN та розширює склад Орієнтаційної ради з боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму та посилює її координаційну місію. Він також визначає способи передачі інформації, що стосується бенефіціарного власника осіб, зареєстрованих у RCS.

Коментар опублікує Дж. Лассер-Капдевіль у Lexbase éd. Справа № 626 від 5 березня 2020 р

Соціальні внески [Коротка] Особлива солідарність у разі прихованої роботи: у листі-спостереженні з року в рік повинна бути зазначена сума належних сум

Посилання: Кас. цив. 2, 13 лютого 2020 р., N ° 19-11.645, F-P + B + I (N ° Lexbase: A37633E4)