Справа Трансальпіни Як дорожня компанія втратила мільйони євро заради Нелу Іордаче
Прокурори ДНК показують, що в обвинувальному акті, направленому бізнесмену Нелу Йордаче та 5 працівникам Управління доріг і мостів Крайови у справі "Трансальпіна 2", працівники CNADNR покривали отримані неправдиві документи і навіть хотіли укласти контракт "у згубному варіанті для компанії".
Однією з найважливіших порушень, виявлених слідчими ДНК, було те, що валютний ризик компанії Нелу Іордаче був переданий CNADNR. Таким чином, платежі здійснювались уже не за вартістю в леях, а за вартістю в євро за курсом у леях на день платежу.
Збиток, заподіяний CNADNR, у цьому випадку становить понад 10 мільйонів євро, відповідно майже 45,8 мільйона леїв, що являє собою різницю в курсі.
Контракт на реалізацію роботи фінансувався в кредитно-постачальницькому режимі. Таким чином, компанія, яка перемогла на аукціоні, виконувала роботи власними ресурсами, а гроші мали збирати кількома частинами через кілька років.
У цій справі ще однією незаконністю, виявленою прокурорами ДНК, був переказ компанії, яку очолював Нелу Іордаче, до Крайовського регіонального управління доріг та мостів пропозицію щодо фінансування, яка була помилковою, і являла собою копію із змінами до даних, виданих банком.
Однак слідчі стверджують, що передбачувана підробка та факти підробки були встановлені з 2008 року, коли нібито були скоєні злочини.
Ще однією незаконністю, про яку прокурори говорять в обвинувальному висновку, є те, що решта учасників торгів, конкуренти Нелу Іордаче, отримали інформацію про те, що векселі видавати не можна, але Нелу Іордаче повідомили, що цей спосіб оплати прийнятий.
Минулого тижня на бізнесмен Нелу Іордаче та п’ять співробітників Департаменту доріг і мостів Крайови відбувся позов у справі «Трансальпіна-2».
На сьогодні CNADNR не була цивільною стороною у кримінальному процесі.