У нас є перехоплення у файлі! Як агенти під прикриттям проникали в мережу торговців людьми
Майже два роки тому поліція та прокурори DIICOT здійснили у нас найбільше вилучення кокаїну за всі часи. Наркотики вартістю понад 625 мільйонів євро були заховані в контейнерах з бананами, спеціально прихованими, щоб їх не могли виявити собаки-наркомани. Мережею керував марокканець на прізвисько "Роккі", який потрапив до рук румунів за допомогою іспанських слідчих, оскільки план побиття торговців був складений у Мадриді. До того ж успіх операції досяг, крім того, після ретельного міжнародного розслідування, координованого Румунією, головним комісаром Клаудіу Куку, з Управління боротьби з організованою злочинністю, одним з найцінніших поліцейських Румунії. CANCAN.ro, номер 1 в Румунії, з'ясував вибухові деталі з обвинувачення прокурорів!
В абсолютно незвичному випадку - через величезну ринкову вартість наркотиків - Мимуна Каабуніма, відомого як "Темний кам'янистий" і "Роккі", Нарваес Рамон Дієго, Мікайліоніс Неріюс, Лаурінчікас Аудріус, Гайдамавічус Вигантас і Міцейка Тадас.
За словами DIICOT, “У період з квітня по червень 2016 року підсудний Мімун Каабуні разом із підсудними Нарваесом Рамоном Дієго, громадянином Колумбії, та громадянами Литви Мікайліонісом Неріюсом, Лаурінсікасом Аудріусом, Гайдамавічусом Вигантасом та Міцейкою Тадасом ініціювали та сформували злочинну групу. вони також підтримали його окремими діями з метою вчинення злочинів, пов'язаних з міжнародним обігом наркотиків високого ризику (здійснення транспортування великої кількості кокаїну з Колумбії до Західної Європи з транзитом через румунську територію) та внутрішнього обігу наркотиків ризик (вилучення, зберігання та поводження з відповідними наркотиками на румунській території з метою подальшого транспортування їх до західноєвропейських країн) ".
Кокаїн був призначений для голландського ринку
"Таким чином, у період з квітня по червень 2016 року разом із вищезазначеними обвинуваченими вони ввели в Румунію через порт Констанца, без права, приблизно 2500 кілограмів кокаїну, приховуючи ці наркотики у спеціально облаштованих приміщеннях деяких контейнерів ( запроваджено в Румунії, використовуючи в якості екрану операції з імпорту-експорту приблизно 320 тон бананів з Колумбії в Румунію).
Так само між 21.06.2016 - 29.06.2016 продовжувалась злочинна діяльність обвинуваченого Мімоуна Каабуні, в тому сенсі, що разом із обвинуваченими Нарваесом Рамоном Дієго, Мікайліонісом Неріюсом, Лаурінчікасом Аудріусом, Гайдамавічусом Вигантасом та Міцейкою Тадасом він намагався усунути Румунія, без права, загальна сума приблизно 2500 кілограмів кокаїну з Колумбії, наркотики будуть спрямовані в Західну Європу ", згідно з DIICOT.
Це також показують слідчі, "для видобутку наркотиків відповідачі орендували склад у населеному пункті Ефоріє-Суд, здійснюючи цю діяльність 27.06.2016 та 29.06.2016 о 20.00, коли прокурори DIICOT разом із співробітниками DCCO до цієї будівлі, переходячи таким чином до кричущого розкриття злочинів міжнародного обігу наркотиків високого ризику та внутрішнього обігу наркотиків високого ризику ".
Наскільки добре торговці думали, що "банан" імпортує
CANCAN.ro, номер 1 в Румунії, представляє виключно витяги з обвинувального висновку, складеного прокурорами ДІІКОТ, на підставі якого перебувають під судом торгівці кокаїном.
" Згідно з повідомленням ex officio, учасники злочинної групи, координованої так званою « SPEEDY », пізніше визначений як SALEEM MOHAMMED IRFAN MOHAMMED, призначений для перевезення приблизно двох тонн кокаїну з Колумбії до Західної Європи, транзитом через Румунію. Щодо так званої "ШВИДКОСТІ", існували дані, згідно з якими він брав участь у злочинній діяльності, обмеженій торгівлею наркотиками. Режим роботи, який використовували члени злочинної групи, передбачав використання в якості екрану для перевезення кокаїну імпортно-експортної операції бананів з Колумбії до Румунії морем. З метою створення видимості ведення комерційних законних актів зловмисники вирішили регулярно здійснювати кілька перевезень бананів з Колумбії до Румунії, щоб спочатку відправити контейнер з бананами, протягом одного тижня ще два контейнери з такими ж товарами, щоб через ще тиждень було відправлено ще чотири контейнери з бананами, але в яких цього разу кількість близько двох прихована. тонн кокаїну.
З метою реалізації злочинного плану зловмисники встановили зв'язки в рамках злочинної групи, яку вони створили, з постачальниками кокаїну, наркоторговцями та наркозалежними, а також постачальником бананів у Колумбії на той час., цей постачальник не відомий судовим органам.
Крім того, в рамках вжитих дій зловмисники вжили заходів щодо ідентифікації в Румунії комерційної компанії, яку використовуватимуть як імпортера для офіційне здійснення імпортно-експортних операцій з бананами, в яких вони мали намір приховати кількість приблизно двох тонн кокаїну.
Для того, щоб здійснити перевезення наркотиків способом, представленим вище, члени групи висловили готовність надіслати суми грошей, необхідні для виплати колумбійському постачальнику вартості бананів, які будуть використані для приховування наркотиків, встановивши перший транш грошей у розмірі 40 000 доларів США .
Рокі був людиною з грошима
" З висновків, наданих 30.06.2016 та 07.07.2016, “T_____ A____” це випливає наступний:
Люди, які спроектували спосіб транспортування 2,5 тонн кокаїну, Окрім реалізації злочинної стратегії, яку вони встановили, вони були організовані у структуру, яка включала декілька рівнів, відповідно вищий рівень, як фактор прийняття рішень., їх посередники, контактні особи з постачальниками кокаїну та бананів, які становили екран для перевезення наркотиків, та особи, котрі мали завдання забезпечити автомобільний перевезення наркотиків з Румунії у країні призначення, відповідно Нідерландах.
Спочатку він не мав можливості знати цю організаційну структуру, але з часом я зрозумів, що на вершині процесу прийняття рішень був так званий "Скелястий" або "Темний Скелястий", визначено як M_____ K_______. Він повністю фінансував операцію імпорт/експорт бананів, здійснений між Comercializadora Eshkol S.A./Колумбія та S.C. Альфредо Фреш С.Р.Л./Румунія, а також транзакція наркотиків, але я не знаю, чи діяв він останньо або разом з іншими людьми для останньої.
Іншу особу, яка входить до тієї самої злочинної групи, називають "Спіді" або " Мо ”, ідентифікований як Салієм Мохаммед Ірфан Мохаммед, який забезпечив передачу грошових сум, M_____ K_______, представникам S.C. Alfredo Fresh S.R.L./ Румунія, за виплату постачальнику Comercializadora Eshkol S.A./Columbia вартості бананів та їх транспортування, причому ця операція імпорту/експорту використовується як екран для перевезення кокаїну ".
Свідки під прикриттям надавали поради
Прокурори DIICOT також використовували таємних свідків, які допомагали розкрити мега-операцію.
Після того, як відповідач K_______ M_____ отримав зв'язок з “FALCO”, він вирішив здійснити транзакцію приблизно 2,3 тонни кокаїну, слідуючи тому, що наркотики будуть транспортуватися морським транспортом із Санта-М____ - Колумбія до порту C________ проміжні зупинки в Панамі та Туреччині. Згодом наркотики мали транспортуватися автомобільним транспортом до Нідерландів ".
Згідно з тією ж заявою, план "ROCKY" також означав, що після видобутку наркотиків він відправить 2-3 вантажівки до Румунії, які побудували спеціальні приміщення, де наркотики будуть заховані, і таким чином транспортує їх до Нідерландів. Транспортуванням частини кокаїну мало займатися "МНС", також за допомогою вантажних автомобілів, але цього разу кокаїн мав бути захований у різних товарах під виглядом імпортно-експортних операцій. Щоб полегшити доставку наркотиків до Румунії, ROCKY заплатить певну суму грошей, що становить понад 2000 доларів США, за кожен кілограм кокаїну, перший платіж буде здійснений відповідачем, коли він надішле перші постріли до Румунії, щоб взяти на себе кокаїн.
Іспанці надали важливі докази. Кокаїн, позначений назвами відомих компаній
Влада Румунії виграла від конкуренції іспанської за викриття та випробування торговців калібром, які використовували нашу країну як транзитне місце для кокаїну.
"Дискусії були записані під час зустрічі 11.06.2016 в ресторані "Du Liban" у Мадриді, і таємний агент під кодовою назвою "A ____" був заслуханий як свідок перед прокурором Спеціальної прокуратури з питань боротьби з наркотиками, коли таємний агент відповів питання, подані під час процедури, розпочатої румунськими судовими органами. У цьому контексті, щодо обговорень на фоні засідання 11.06.2016, на якому був присутній свідок, він заявив, що:
- M_____ K_______ пояснив (на тлі засідання 11.06.2016, на якому також був присутній свідок), що вони хотіли відправити 2305 кілограмів у чотирьох контейнерах, зазначивши, що перші два вже завантажені на корабель і прямують до Румунії. Дві інші мали прибути через два тижні, тобто 02.07.2016. Щодо надрукованих логотипів, M_____ K_______ пояснив, що на упаковках надруковано три різні логотипи, а саме символи "Kenzo", "Rolex" та "Louis Vuitton", вони будуть використовуватися злочинною організацією для міг розрізнити пакетикокаїну, за вагою та його власника.
2) Ця інформація була надана іншому люди, M_____ K_______ показуючи йому повідомлення PGP (Pretty Good Privaci), в якому вони з'явилися кількість контейнерів та кількість наркотиків, надісланих у кожному з них, свідок не може надати точну інформацію про кількість ліків у кожному контейнері та символи надруковані на цих упаковках.
3) M_____ K_______ займається перевезенням контейнерів та Lyobo B______, за їх отримання .
4) Товари, що використовувались як екран, складалися з перевезення бананів, а щодо суми грошей, виплаченої до моменту відправки, M_____ K_______ заявив, що вже отримано суму 700 000 євро.
5-6) M_____ K_______ згадав, що після надходження наркотиків до Румунії їх транспортуватимуть до решти Європи, використовуючи "подвійне дно", встановлене у вантажівці. Особа, ідентифікована як Ірфан Мохаммед, збирається перевезти їх, захованих у мармуровому транспорті, заявивши, що вперше відправить вантажівку вагою 150 кілограмів, а після отримання відповідного транспорту наркотиків одержувачем, він також надішле друга вантажівка з рештою наркотиків .
7) Щодо платежу, який повинен здійснити M_____ K_______, він пояснив, що підготував суму в мільйон євро в Дубаї.
8) M_____ K_______ також розповів про можливість ввезення від 3 до 4 тонн кокаїну, захованого в транспорті замороженої риби, через порт Більбао, одночасно пояснивши, що раніше він повинен був придбати компанію, яка здійснювала цю діяльність. комерційний період 4 або 5 років, щоб надати юридичний вигляд цій комерційній діяльності і, таким чином, не викликати підозр у іспанської влади ".