Вилучення рахунків та активів Tehnologica Radion та Теодора Берни
Автор: IonelStoica/Дата публікації: 09.03.2014 13:09
Прокурори прокуратури при Апеляційному суді (PCA) Плоєшті розпорядились запобіжним захопленням усіх рахунків та активів, що перебувають у власності SC Tehnologica Radion та адміністратора цієї компанії Теодора Берни, заарештованого у справі про ухилення від сплати податків та відмивання грошей з загальний збиток понад сто мільйонів євро. Компанія оскаржила міру прокурора, після того як суд Праговського суду винесе рішення в апеляційному порядку в четвер.
Згідно з даними, наданими в середу, "Агерпрес" від PCA Ploieşti, прокурори, які розслідували справу, призначили запобіжні заходи проти кількох компаній, включаючи SC Tehnologica Radion, але також проти її адміністратора Теодора Берни .
Таким чином, у справі було призначено запобіжний захід у вигляді арешту на всі рахунки та активи, що перебувають у власності SC Tehnologica Radion, яка має статус підозрюваного у справі, а також на ті, що належать адміністратору цієї компанії Теодору Берні, який звинувачується, під час розслідування в поміщений під варту.
Також подібні запобіжні заходи були призначені проти трьох інших компаній, які мають якість підозрюваного у справі, відповідно SC Teloxim Con SRL, також контрольованої Теодором Берною, SC Texim Construct SRL та SC Proiect Alfa Capital SRL.
За даними судового порталу, SC Tehnologica Radion оскаржила в Праховому суді запобіжні заходи, призначені прокурорами, магістрати розглядатимуть цю апеляцію в четвер.
Берна Теодор, адміністратор SC Tehnologica Radion SRL Бухарест, однієї з найбільших будівельних компаній Румунії, була утримана під вартою 19 серпня за ухилення від сплати податків та відмивання грошей.
Згідно з прес-релізом PCA Ploieşti, у цій справі розслідують вісім директорів кількох компаній, яких звинувачують у реєстрації нереальних комерційних операцій на рахунках з подальшим переказом грошей, щоб приховати своє незаконне походження, суми, які пізніше був знятий готівкою з рахунків компаній-привидів.
Орієнтовна шкода становить 104 940 660 лей (23 мільйони євро), спричинених злочином ухилення від сплати податків, та 353 089 030 лей (78,5 мільйонів євро) від вчинення злочину відмивання грошей, йдеться в комюніке PCA Ploieşti.
Спочатку було затримано двох людей, а саме Теодора Берну, адміністратора SC Tehnologica Radion SRL Бухарест та SC Teloxim Con SRL Бухарест, та Флоріана Бухореану, адміністратора SC Proiect Alfa Capital SRL Бухарест.
Згодом до суду було доставлено лише Берну Теодора з пропозицією про попереднє ув'язнення, оскільки він зараз перебуває під вартою.
Наші рекомендації
Почесний президент Асоціації румунських магістратів (AMR), суддя Віоріка Костініу, стверджує, що в
У ніч з четверга на п’ятницю 36-річна жінка з Байлешті була ...