Аналітики Сумнівні операції в Республіці

Автор: Ciprian Mailat/Дата публікації: 05.06.2015 15:05

сумнівні

Сумнівні операції в молдавській банківській сфері, що призвели до дестабілізації сектору, насправді є нападом на Республіку Молдова, здійсненим у співучасті з деякими державними органами і, можливо, спрямований ззовні.

До такого висновку дійшли кілька економічних аналітиків після вивчення інформації, що міститься в попередньому звіті американської аудиторської компанії Kroll, звіті, представленому в понеділок президентом парламенту Кишинева Андріаном Канду.

"Одним з основних висновків, який можна зробити з доповіді Kroll, є те, що в Республіці Молдова ми маємо гнилу і корумповану систему", - сказав Радіо Кишинів експерт Светослав Михалаче. Він стверджує, що незаконні операції, за якими суперечливий бізнесмен Ілан Шор, ім’я якого розповсюджується у звіті Kroll, не могли бути здійснені без згоди деяких людей при владі.

Аналітик Віорел Гарбу також вважає, що в цій справі Ілан Шор є лише вершиною списа, і його підтримали люди як всередині, так і, можливо, за межами Республіки Молдова, враховуючи, що він представляє банк у Banca de Economii з Російської Федерації, а саме Внешекономбанк. "Ці операції не могли існувати без допомоги певних державних установ, які спочатку дозволили їх здійснити, а потім взяли на себе величезний борг", - заявив Віорел Гарбу, згідно з тим самим джерелом.

Кролл кілька місяців розслідував зникнення грошей і згодом склав попередній звіт, який не був оприлюднений. Однак глава законодавчого органу Кишинева Андріан Канду опублікував документ на тлі зростаючого невдоволення та масштабних антиурядових протестів у Кишиневі в неділю. Результати попереднього розслідування Крола вказують на те, що у 2012-2014 роках була зроблена спроба взяти під контроль три банки - Banca de Economii, Banca Sociala та UniBank - в тому числі шляхом надання непрацюючих позик.

Згідно з повідомленням, бізнесмен Ілан Шор та його соратники зіграли головну роль у зникненні грошей з трьох банків. Звіт включає імена десятків компаній, які належать до групи Шор або пов'язані з нею. Загальна шкода молдавським банкам з боку групи Шор складе близько одного мільярда доларів.

Ілан Шор спростував ці звинувачення. Сьогодні його затримав Національний антикорупційний центр.