Банк в Румунії розслідується! Яке шахрайство він би вчинив
Автор: Леонард Баділа/Дата публікації: 26-02-2020 19:02
Ніколае Сінтеза, директор Департаменту нагляду за Національним банком Румунії (БНР), заявив у середу, що ризик відмивання грошей набуває все більшого значення в Румунії і вищий за законодавчий.
"Мене турбує ризик, про який я вам розповідав минулого разу, і я вважаю це дуже небезпечним, і коли я кажу, що це небезпечно, я покладаюся на те, що ми отримуємо зовні, пов'язані з транзакціями, здійсненими в Румунії для різних зовнішніх клієнтів, або транзакціями, здійсненими в Румунія із сумами, що надходять з-за кордону. Незважаючи на попередження, які ми робили протягом цього періоду, і ми продовжуємо їх робити, останній лист потрапив під підпис першого віце-губернатора 20 лютого, ризик шахрайства, скоєного на території Румунії, зростає.
Шахрайство є зовнішнім, але завдяки тому, як тут застосовувались норми знання клієнтури, механізм відмивання грошей, який був ініційований десь за кордоном і продовжувався на території нашої країни, надав перевагу і продовжував.
На даний момент я вже спілкувався з румунською Асоціацією банків на останній зустрічі. Наша служба, яка відповідає за перевірки у сфері запобігання відмиванню грошей, перевіряє 16 - 17 банків, які беруть участь у досить дивній операції, і яку ми описуємо в листі, про який ми говорили, виданому 20 лютого ", - Ніколае Чінтеза, надісланий на конференцію "Банківський фінансовий рік 2020".
Кримінальну справу розпочав DIICOT
Він повідомив, що DIICOT порушив кримінальну справу. Крім того, за словами Чінтеза, принаймні один з банків, здається, "дуже причетний до відмивання грошей, операцій, що відбуваються в одному підрозділі, і є достатні ознаки того, що ці витрати будуть закриті".
"Я вже казав вам і повторюю, не соромтеся закривати рахунки, коли у вас є найменша підозра в тому, що здійснюються транзакції, які можуть створити вам проблеми. Це дуже небезпечно. І підказки кажуть вам, що їх досить. Я говорив тобі за цією адресою. І те, що сталося в цьому банку, нагадує мені про співучасть, про яку говорили у справі Danske Bank.
Не дай Бог, щоб так було, але я не розумію, як вони приходять і відкривають багато рахунків. Ви бачите, що позаду залишаються лише громадяни комуни Гімпаці в окрузі Джурджу. Розумієте, всі вони базуються за однією адресою, адвокатом.
Ви бачите, що багато хто з них з’явився під час відкриття рахунку з громадянами України чи Росії, але ви продовжуєте відкривати такі рахунки. І ці суми надходили звідкись за кордон. ТОВ з комуни, у якого також є акціонер від когось із комуни Гімпаці, отримує суми з-за кордону за механізмом, про який я не знав, правда, але перша операція на цьому рахунку - це сума, перерахована з-за кордону і шахрайська там за допомогою механізму які ми описуємо в листі ", - додав він.
Ризик шахрайства
Ніколае Чінтеза повідомив, що в даному випадку звинувачення, яке надходить від юридичних фірм, полягає в тому, що банки не застосовували норми знання клієнтури, а операції здійснювались шляхом порушення цих норм.
"Законодавчий ризик зберігається. Я не думаю на тому рівні, який сприймав до жовтня. Він зменшується, але все ще існують такі потрясіння, які особливо турбують іноземних інвесторів. Я не думаю, що будь-яка законодавча ініціатива, яка все ще циркулює в парламенті, буде прийнята, або навіть якщо вона пройде, я переконана, що врешті-решт Конституційний суд не підтвердить ініціативу тих, хто стоїть за законами ", - підсумував Чінтеза.