"Ембіент", "Арабеск" та ще чотири розповсюджувачі будівельних матеріалів, звинувачені у ухиленні від сплати податків

Автор: Александру Урзіке/Дата публікації: 21-04-2016 14:04

будівельних

Інспектори Головного управління фіскального протидії виявили збиток у розмірі 50 мільйонів леїв у справі шести розповсюджувачів будівельних матеріалів, включаючи Ambient та Arabesque. DIICOT порушив кримінальну справу від імені причетних осіб.

Інспектори з питань боротьби з шахрайством сьогодні взяли участь разом з прокурорами з DIICOT - територіальної служби Орадеї у проведенні обшуків в штаб-квартирі та офісах Ambient, Arabesque, Sawa, MM Industry, Matcris Concept та Okapi, розташованих у Сібіу, Клуж-Напока, Орадя, Галаджі та Альба Юлія, адміністратори/співробітники яких є фігурантом кримінальної справи за фактом ухилення від сплати податків, розслідуваною Дирекцією з боротьби з шахрайством за останні два роки.

Існує обґрунтована підозра, що представники згаданих компаній разом з директорами деяких компаній-привидів створили організовану злочинну групу, яка спеціалізується на вчиненні злочинів ухилення від сплати податків шляхом створення трансакційного контуру без реального економічного змісту, єдиною метою якого було ухилення від сплати внесків до державного бюджету ", - зазначено в комюніке Дирекції з боротьби з шахрайством.

Інспектори стверджують, що операції придбання/доставки, задекларовані та/або зареєстровані в бухгалтерському обліку в період 2011-2015 років, компаніями, що входили в схему, не базувались на реальних операціях, створюючи скриптові схеми послідовних ланцюгових торгів, намагаючись таким чином приховати податкова реальність шляхом створення видимості існування операцій, яких насправді не було, з метою штучного створення ПДВ, що підлягає відрахуванню, та незаконного зменшення податку на прибуток.

Для того, щоб перевірити та задокументувати факти ухилення, інспектори з питань боротьби з шахрайством провели спеціальні перевірки у ряді 28 компаній групи, які висвітлили фіктивні операції придбання/постачання будівельних матеріалів.

Згідно з висновками інспекторів, фантомні компанії, втручені в ланцюг ухилячів, були створені від імені посередників - осіб з румунським та угорським громадянством, які проживають як в округах Клуж та Біхор, так і в Угорщині. У зазначених компаніях не було найманих працівників, вони не подали всі податкові декларації вчасно, деякі з них були визнані бездіяльними або перебувають у справі про неплатоспроможність. Після інкасації сум на банківських рахунках фантомних компаній частина сум була вилучена готівкою під комісію осіб, уповноважених на рахунки, не маючи жодної якості в компаніях.

Після проведеного контролю за боротьбою з шахрайством, в результаті компанії-бенефіціари, реалізуючи право на відрахування на основі документів, виданих у цій схемі, незаконно зменшили свій ПДВ та податок на прибуток, загальна шкода, заподіяна державному бюджету, склала 50 029 306 лей. Інспектори проти шахрайства запровадили запобіжні заходи для шести компаній.

Ambient Sibiu, що належить мільйонерам Іоану Чолану та Георгу Калбуреану, минулого року перейшов у неплатоспроможність. Арабеск контролюється родиною Рапотанів (Цезар, Анжеліка та Мірча), яка посіла 28 місце в останньому випуску Топ-300 столиці, найбагатших румунів, з оціночним статком 140-150 мільйонів євро.